辽宁百科集团（控股）股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：6,915,604股
● 本次限售流通股上市日期为：2010年2月5日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：27,896,521股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年10月23日经相关股东会议通过，以2006年12月13日作为股权登记日实施，于2006年12月15日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
百科实业集团有限公司、本溪超越船板加工有限公司承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过10%。
其他有限售条件流通股股东承诺：自股改方案实施之日起，在12个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 百科实业集团有限公司 | 43,808,363 | 27.53 | 2007年12月21日 | 限售流通股上市流通 | -7,955,921 | 0 | 0 |
| 2008年12月10日 | 股份转让 | -27,032,442 | |||||
| 2009-1-15 | 股份转让 | -8,820,000 | |||||
| 百科投资管理有限公司 | 0 | 0 | 2008年12月10日 | 股份转让 | 27,032,442 | 0 | 0 |
| 2009-1-15 | 股份转让 | 8,820,000 | |||||
| 2009-3-11 | 限售流通股上市流通 | -7,955,921 | |||||
| 2010-1-18 | 股份转让 | -27,896,521 | |||||
| 浙江宋都控股有限公司 | 0 | 0 | 2010-1-18 | 股份转让 | 27,896,521 | 27,896,521 | 17.53 |
| 本溪超越船板加工有限公司 | 22,827,446 | 14.35 | 2007年12月21日 | 限售流通股上市流通 | -7,955,921 | 6,915,604 | 4.35 |
| 2009-3-11 | 限售流通股上市流通 | -7,955,921 | |||||
| 其他相关股东 | 13,642,591 | 8.57 | 2007年12月21日 | 限售流通股上市流通 | -13,642,591 | 0 | 0 |
2008年11月27日百科实业集团有限公司将其持有的百科集团3785.7878万股（占公司总股本的23.79%，其中：3585.2442万股为限售流通股，200.5436万股为无限售流通股）以协议方式转让给百科投资管理有限公司。每股转让价格为3.00元人民币。上述股份2009 年1 月15 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。
2009年12月15日百科投资管理集团有限公司将其持有的公司股份27896521股（全部为限售流通股，占公司总股份的17.53%）以协议方式转让给浙江宋都控股有限公司，转让价格约每股10.75 元，总计30,000 万元。上述股份已于2010年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。浙江宋都控股有限公司承诺本次受让百科集团之股份，自登记至宋都控股帐户之日三十六个月（36个月）内不得转让。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：德邦证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
德邦证券经过核查，发表如下意见：本次百科集团相关股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和百科集团相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。
百科集团有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：6,915,604股；
2、本次限售流通股上市日期为：2010年2月5日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 浙江宋都控股有限公司 | 27,896,521 | 17.53 | 0 | 27,896,521 |
| 2 | 本溪超越船板加工有限公司 | 6,915,604 | 4.35 | 6,915,604 | 0 |
| 合计 | - | 34,812,125 | 21.88 | 6,915,604 | 27,896,521 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
2008年11月27日百科实业集团有限公司将其持有的百科集团3785.7878万股（占公司总股本的23.79%，其中：3585.2442万股为限售流通股，200.5436万股为无限售流通股）以协议方式转让给百科投资管理有限公司。上述股份2009 年1 月15 日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。
2009年12月15日百科投资管理集团有限公司将其持有的公司股份27896521股（全部为限售流通股，占公司总股份的17.53%）以协议方式转让给浙江宋都控股有限公司，转让价格约每股10.75 元，总计30,000 万元。上述股份已于2010年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。浙江宋都控股有限公司承诺本次受让百科集团之股份，自登记至宋都控股帐户之日三十六个月（36个月）内不得转让。
七、此前限售流通股上市情况
2007年12月21日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，流通数量为29,554,433股，2009年3月11日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，流通数量为15,911,842股。本次有限售条件的流通股6,915,604股上市为百科集团第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。本次有限售条件流通股流通上市后，因股改形成的有限售条件的流通股将全部上市流通。
八、股本变动结构表
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 浙江宋都控股有限公司 | 27,896,521 | 17.53 | 0 | 27,896,521 |
| 2 | 本溪超越船板加工有限公司 | 6,915,604 | 4.35 | 6,915,604 | 0 |
| 合计 | - | 34,812,125 | 21.88 | 6,915,604 | 27,896,521 |
九、备查文件
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
日期：2010年2月1日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书