福建龙溪轴承（集团）股份有限公司四届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：600592         证券简称：龙溪股份         公告编号：2010-004

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　四届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会会议通知于2010年1月29日以书面形式发出，会议于2010年2月1日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事肖伟先生因公出差无法亲自参加，委托独立董事林志扬全权行使表决权，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，同意：

　　1、补选林志扬先生、叶少琴女士为公司董事会战略委员会成员；

　　2、补选叶少琴女士、林志扬先生为公司董事会审计委员会成员，其中叶少琴女士为公司董事会审计委员会主任委员。

　　3、补选叶少琴女士为公司董事会提名委员会成员；

　　4、补选肖伟先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，其中林志扬先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　特此公告！

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年二月二日