中航重机股份有限公司
2010年第一次临时股东大会的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2009年1月12日公告了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知，本次临时股东大会于2010年2月1日上午在贵阳召开，会议由公司董事长谭卫东主持。参加会议有表决权的股东及股东代表计9人代表股份335414270股，占公司总股本的64.67%，公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议，并为本次会议出具了见证意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经审议，与会股东及股东代表采取书面表决方式审议通过了如下事项：
一、《关于提名谭卫东先生等10人为公司第四届董事会董事候选人的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举谭卫东先生、刘志伟先生、姬苏春先生、黄云先生、郭虹先生、李跃光先生为公司第四届董事会董事；选举谷家忠先生、李天明先生、罗振邦先生、杜滨女士为公司第四届董事会独立董事。在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。
本次股东大会选举董事的具体表决情况如下：
1.1 关于选举谭卫东先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.2 关于选举刘志伟先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.3 关于选举姬苏春先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.4 关于选举黄云先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.5 关于选举郭虹先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.6 关于选举李跃光先生为公司第四届董事会董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.7 关于选举谷家忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.8 关于选举李天明先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.9 关于选举罗振邦先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
1.10 关于选举杜滨女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过。
二、关于提名陈立明、刘达先生为公司第四届监事会监事候选人的议案
本次股东大会采取累积投票制选举陈立明先生、刘达先生为公司第四届监事会监事。
本次股东大会选举股东监事的具体表决情况如下：
2.1 关于选举陈立明先生为公司第四届监事会监事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过
2.2 关于选举刘达先生为公司第四届监事会监事的议案
表决情况：同意335414270股，占有效表决权股数100%；
反对0股；占有效表决权股数0%；
弃权0股，占有效表决权股数0%。
表决结果：此议案获得通过
公司第四届监事会由陈立明先生、刘达先生和职工监事赵凯先生三人组成。公司2010年第一次职工代表大会已经选举赵凯先生为公司第四届监事会职工监事。
北京市嘉源律师事务所黄国宝先生为本次临时股东大会的见证律师，全程参与了本次会议，为本次会议出具了法律意见书，发表了结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
附件：《北京市嘉源律师事务所关于中航重机股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中航重机股份有限公司
二Ｏ一Ｏ年二月一日
附件一：董事简历
谭卫东，男，1954年7月出生，重庆市人，硕士学位。2002年3月吉林大学工业企业管理专业硕士研究生毕业；2003年9月～2004年1月，在中央党校学习；2005年10月在长江商学院学习。1971年12月在贵州143厂参加工作；曾任贵州143厂副总工程师、贵州143厂厂长、贵州红林机械公司任董事长；贵航集团副总经理、党委委员；中国一航发动机事业部副主任、贵航集团副董事长、总经理、党委副书记、董事长。现任中航通用飞机有限责任公司总经理、贵航集团董事长、中航重机股份有限公司董事长。曾获贵航集团劳动模范、中国一航航空报国突出贡献奖。
刘志伟，男，1963年11月出生，辽宁省人，硕士学历。1989年1月在北京航空航天大学研究生院毕业。1989年2月参加工作；2001年9月～2001年12月在中航世新燃气轮机股份有限公司筹委会任副主任；2002年1月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任总经理；2005年5月起在中航世新燃气轮机股份有限公司任董事长、党委书记；2009年5月起任中航重机股份有限公司董事、总经理。现任中航重机股份有限公司董事、总经理。具有较强的企业生产经营能力和丰富的企业管理经验。
姬苏春，男，1962 年3 月出生，山东省人，大学学历。曾任贵阳航空液压件厂团委书记、工会办公室主任、工会主席，贵州金江航空液压有限责任公司工会主席、职工董事、总经理，贵州力源液压股份有限公司监事会主席、贵州力源液压股份有限公司副董事长、总经理，中航重机股份有限公司副董事长。现任中航重机股份有限公司董事、副总经理；中航力源液压股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。具有丰富的企业管理经验，具备较强的生产经营能力。
黄云，男，1958年5月出生，福建省人，大学学历，工学学士。1982年2月西安交通大学蒸汽轮机与燃气轮机专业毕业后在沈阳黎明发动机公司参加工作。曾任中国航空工业燃机动力（集团）公司副总经理、总经理，中国轻型燃气轮机开发中心副主任、主任。现任中国航空工业新能源投资有限公司董事长、总经理，中航世新燃气轮机股份有限公司董事长，中航重机股份有限公司董事。曾获中航工业总公司优秀党员、中国一航航空报国优秀贡献奖等。
郭虹，男，1955年12月出生，河北省人，大学学历，工商管理硕士。1974年9月参加工作，曾任安大厂二车间主任、党支部书记，安大厂宣传部副部长，安顺市安大气体公司董事长、党支部副书记，贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、党委书记，中航重机股份有限公司董事，安顺市西秀区人大代表。曾获贵航集团优秀领导干部、“力克百亿”优秀领军人物、劳动模范；贵州省优秀企业家、贵州省优秀党务工作者；中国一航优秀思想政治工作者、“航空报国”优秀贡献奖；获中国企业联合会、企业家协会颁发的“高级职业经理”资格等。
李跃光，男，1959年2月出生，江苏省人，大学学历。1985年10月在贵州广播电视大学机械制造专业毕业。1975年12月参加工作；曾任贵州永红机械厂副总工程师、贵州永红机械厂副厂长；贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理、董事长、党委副书记。现任贵州永红航空机械有限责任公司董事长、党委副书记，中航重机股份有限公司董事，贵航股份监事。曾获中国一航航空报国优秀贡献奖、贵航集团优秀领导干部称号、中国一航外贸先进个人等。
附件二：独立董事简历
谷家忠，男，1961年12月出生，湖北省人。曾就读于重庆工业管理学院、中国人民大学、北京师范大学。1981年7月参加工作，曾任兵器工业部5137厂财务处会计员、资金计划员，兵器工业部9616厂党委宣传部任理论干事、资金结算中心（内部银行）主任、财务处处长、厂办主任兼首席律师等职，大鹏证券有限公司投资银行总部高级经理，国信证券有限公司投资银行五部总经理，华安证券有限公司投资银行总部总经理，贵州力源液压股份有限公司独立董事。具有注册律师任职资格。2004 年6 月获得中国证券业协会上市公司独立董事任职资格。具有大型国有企业经营管理从业经历和企业改制、证券发行和购并重组等投资银行从业经历。现任中航重机股份有限公司独立董事、安信基金管理有限责任公司（筹）董事。
李天明，男，1971年5月出生，内蒙古人，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士；内蒙古大学法律系法学学士。1992年7月参加工作。1993年取得律师资格。2003年获深交所独立董事资格（编号：深02131）。2001年在广东华商律师事务所任职至今，现任中航重机股份有限公司独立董事。曾在广东经天律师事务所、海南富安律师事务所、海南辽海律师事务所、伊敏华能东电煤电有限责任公司任职。
罗振邦，男，1966年8月出生，四川省人，硕士学位。1991年毕业于兰州商学院企业管理专业，2001年起至今,先后出任长征火箭技术股份有限公司、东方钽业股份有限公司、圣雪绒股份有限公司、吴忠仪表股份有限公司独立董事，现担任航天控股有限公司独立董事及东北证券股份有限公司内核专家；立信会计师事务所合伙人、副总经理。持有中国注册会计师、证券期货业特许会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格，具有丰富的会计、审计和财务管理经验。
杜滨，女，1963 年2 月出生，贵州省人，华中理工大学固体电子学系学士学位、贵州大学物理系硕士学位、复旦大学管理学院博士学位；具有证券投资、财务管理、财务会计、金融市场与金融工具等方面的专业知识。现任贵州大学管理学院教授、贵州大学管理学院院长职务。《企业内部控制与单位负责人的法律责任》一文获全国人大常委会办公厅、国务院法制办公室、财政部、中央电视台、 中央人民广播电台联合举办的“用友杯”学习新《会计法》有奖征文活动一等奖；《公司财务信息与投资决策——来自中国证券市场的实证研究》获贵州省第六届哲学社会科学优秀成果三等奖。
附件三：监事简历
陈立明，男，1959 年2 月出生，浙江省人，大学文化。1981 年7 月在郑州航空工业管理学院财务管理系毕业。1975 年9 月参加工作；曾任贵州航空工业管理局财务处副处长、汽车事业部财务处副处长、汽车总厂财务处处长；贵州航空工业总公司财务部科长、审计部副处长；贵航集团公司副总审计师、副总会计师兼财审部部长。现任中航重机股份有限公司监事会主席、贵航集团公司副总会计师兼财审部部长。曾获贵州航空工业管理局端正党风积极分子、贵州省国防电子系统党风建设先进个人、贵航集团公司优秀党员。
刘达，男，1971 年5月出生，重庆市人，研究生，高级会计师。1993 年7 月在郑州航空工业管理学院审计专业毕业，同年参加工作。2002 年10 月～2004 年3 月在贵航集团公司审计部任副部长；2005 年9 月～2009 年12 月，在贵航集团审计部任部长和贵航集团财审部审计处处长、中航工业西南审计特派组副组长等职务。现任中航重机股份有限公司监事、中航工业西南审计特派组副组长。曾获全国审计工作先进个人和贵州省内部审计先进个人。
赵凯（职工监事），男，1965 年3月出生，河北人，大学文化。1996 年7 月毕业于北京航空航天大学管理学院。1981 年12 月参加工作，曾任501 厂党委、厂部办公室副主任、力源公司办公室副主任、金江公司董事会秘书、经理部部长，2009 年1 月在金江公司任董秘、力源公司办党办主任、机关党支部书记。现任中航重机股份有限公司职工监事，中航力源液压股份有限公司工会主席、纪委书记、职工监事。2004 年3 月至6 月在中央党校国资委贵航分校第二期干部进修班在职学习。
证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－010
中航重机股份有限公司
第四届董事会第1次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）四届董事会第1次临时会议于2010年2月1日上午以现场方式在公司总部会议室召开。会议由谭卫东先生主持，应到董事10人，实到董事9人，董事李跃光先生因公未能亲自出席会议，委托董事刘志伟先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了下列议案：
一、《关于选举谭卫东先生为公司第四届董事会董事长的议案》，选举谭卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次临时董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
二、《关于公司第四届董事会各专门委员会组成的议案》，决定公司第四届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
（一）战略与投资委员会：
主任：谭卫东
委员：刘志伟、黄云、郭虹、姬苏春、李跃光
（二）预算管理委员会：
主任：谭卫东
委员：刘志伟、罗振邦
（三）审计与风险控制委员会：
主任：罗振邦
委员：谭卫东、杜滨
（四）薪酬与考核委员会：
主任：李天明
委员：谭卫东、谷家忠
（五）提名委员会：
主任：谷家忠
委员：谭卫东、李天明
上述各专门委员会委员任期三年，自本次临时董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
二○一○年二月一日
证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－011
中航重机股份有限公司
第四届董事会第2次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第四届董事会第2次临时会议于2010年2月1日上午以现场方式在公司总部会议室召开。会议由谭卫东先生主持，应到董事10人，实到董事9人，董事李跃光先生因公未能亲自出席会议，委托董事刘志伟先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任刘志伟先生为中航重机总经理的议案》
经董事长提名，现聘任刘志伟先生为中航重机总经理，任期三年，自本次临时董事会聘任之日至本届董事会届满。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
二、审议通过了《关于聘任葛增柱先生为中航重机董事会秘书的议案》
经董事长提名，现聘任葛增柱先生为中航重机董事会秘书，任期三年，自本次临时董事会聘任之日起至本届董事会届满。（葛增柱先生简历见附件一）
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、审议通过了《关于聘任中航重机副总经理、财务负责人的议案》
经总经理提名，现聘任吴浩先生为中航重机常务副总经理，聘任姬苏春先生、孙旭明先生为中航重机副总经理，聘任殷雪灵女士为中航重机副总会计师（代行财务负责人职权），任期三年，自本次临时董事会聘任之日起至本届董事会届满。（吴浩先生、姬苏春先生、孙旭明先生、殷雪灵女士简历见附件二）。本次聘任后，中航重机总经理机构由刘志伟先生、吴浩先生、姬苏春先生、孙旭明先生、殷雪灵女士组成。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
四、审议通过了《关于增补杨春尚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
经公司提名委员会考核认可，会议同意提名杨春尚先生为公司第四届董事会董事候选人（杨春尚先生简历详见附件三）。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
独立董事对公司上述公司董事候选人及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为：杨春尚先生、刘志伟先生、吴浩先生、姬苏春先生、孙旭明先生、葛增柱先生、殷雪灵女士具备担任上市公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事、高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，同意上述人员作为公司董事、高级管理人员候选人。上述人员的推荐、提名、选举程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。
五、审议通过了《关于聘任王文胜先生为中航重机证券事务代表的议案》
根据上海证券交易所的相关规定，结合公司的实际工作需要，现聘任王文胜先生为中航重机证券事务代表。（王文胜先生简历见附件四）
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
六、审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当变更的议案》
同意将原计划由公司子公司永红公司实施的募投项目“军民用散热器工程中心建设项目”，变更为由永红公司下属全资子公司无锡马山永红换热器有限公司（以下简称“马山永红”）实施的“永红换热器工程技术研究中心项目”，项目建设地点由原计划在永红公司现有厂区内建设变更为在马山永红现有厂内，建筑面积由原计划的4,173平方米调整为6,000平方米，原计划项目设备设施（工艺设备、计算机软硬件）由149台（套）变更为139台（套），原计划项目建设周期36个月现变更12个月；项目投资由原计划 5,998万元变更为4,055万元,全部由募集资金投入。
独立董事意见：鉴于公司募集资金到位后，市场和外部环境发生了较大变化，且贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）现有厂区地处贵阳市小河区中心城区，目前规划调整不明确，不适宜再上工业建设项目，原项目中的军工项目已由永红公司自筹资金建设，为了维护募集资金使用安全，提高募集资金使用效率，加快项目建设，同意将原计划由永红公司实施的募投项目“军民用散热器工程中心建设项目”，变更为由永红公司下属全资子公司无锡马山永红换热器有限公司（以下简称“马山永红”）实施的“永红换热器工程技术研究中心项目”，项目建设地点由原计划在永红公司现有厂区内建设变更为在马山永红现有厂内，建筑面积由原计划的4,173平方米调整为6,000平方米，项目投资由原计划 5,998万元变更为4,055万元,全部由募集资金投入；变更后的项目已经公司认证，并取得了立项、环评等批复，公司董事会审议变更募集资金议案的程序符合法律法规公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投向符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
东海证券认为：鉴于公司原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”由于市场环境的变化，并考虑未来发展的需要，不宜继续在贵阳地区建设，加之原规划建设的厂区地处贵阳市小河区中心城区，目前规划调整不明确，不适宜再上工业建设项目，原项目中的军工项目已由永红公司自筹资金建设，改在无锡马山厂区建设，可以更好地发挥地区优势，因无锡已基本形成了散热器行业的产业基地，这将有利于公司换热器产品技术含量的提升，有利于增强公司的竞争实力，符合上市公司及全体股东的利益。同时，变更后的项目已取得了立项、环评等批复，公司董事会审议变更募集资金议案的程序符合法律法规及公司章程的规定。本保荐机构同意公司将上述议案提交公司股东大会审议，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会表决。
特此公告
中航重机股份有限公司董事会
二○一○年二月一日
附件一：董事会秘书简历
葛增柱，男，1967年7月出生，安徽省人，硕士研究生。1990年7月，大学本科毕业于沈阳航空工业学院机械工程系，1996年4月取得北京航空航天大学管理工程硕士证书。1990年8月在沈阳飞机制造公司参加工作，曾任中国航空工业燃机动力(集团)公司工程部副部长、市场开发部副部长、财务部副部长、投资计划部部长、总经理助理、副总经理等职，现任中航重机股份有限公司董事会秘书。曾获中国航空工业第一集团公司航空报国优秀贡献奖。
附件二：副总经理、财务负责人简历
吴浩，男，1965年5月出生，四川省人，硕士研究生。1987年7月毕业于西北工业大学，2005年1月取得清华大学工商管理硕士证书。1987年8月参加工作，曾任3007厂二分厂副厂长、技术处处长、贵州安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长，现任安大航空锻造有限责任公司总经理、副董事长；江西景航航空锻铸有限公司董事长；中航卓越锻造（无锡）有限公司董事长；中航重机股份有限公司常务副总经理。2002年3月～9月在上海召开贵州省现代企业管理高级研究班培训。曾获首届贵州省杰出青年企业家称号、中国一航航空报国突出贡献奖、贵航企业优秀领导干部称号、全国节能减排合理化建议先进个人等。
姬苏春（简历略）
孙旭明，男，1964年2月出生，贵州省人，研究生。1985年7月毕业于沈阳航空工业学院，2005年1月取得北京航空航天大学研究生证书。1985年8月参加工作，曾任贵州永红机械厂设计所副所长、总工程师、贵州永红航空机械有限责任公司董事、副总经理、总经理，现任贵州永红航空机械有限责任公司董事、总经理。曾参加北京航空航天大学“多组元传热”培训、国家制造业信息化工程企业领导培训。曾获国家机械工业局汽车工业科技进步三等奖、贵航集团有突出贡献青年专家、贵州省第七届企业现代化创新成果一等奖、中国一航安全生产先进个人、全国第十三届“国家级企业管理现代化创新成果”二等奖等。
殷雪灵，女，1966年10月出生，四川井研人，大学文化。1982年12月参加工作，2000年9月～2003年7月在郑州航空工业管理学院工商管理专业在职学习，曾任501厂工会办公室主任、贵州金江航空液压有限责任公司财务处处长、总会计师、董事、贵州力源液压股份有限公司总会计师。现任中航重机股份有限公司副总会计师、中航力源液压股份有限公司总会计师、贵州永红航空机械有限责任公司监事会主席、江西景航航空锻铸有限公司监事会主席。
附件三：董事候选人杨春尚先生的简历
杨春尚，男，1953年9月出生，硕士学历。1977年毕业于西北工业大学，曾任148厂劳资科主任、经营处处长、外贸部部长、总经理助理兼质量保证部部长、副总经理等职务，现任中航工业陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理。曾获国家人事部、总装备部、国防科工委联合为“神州五号”发射成功颁发的“中国载人航天工程突出贡献奖”，中国航空工业第一集团公司“航空报国杰出贡献奖”，国家“995一期工程”荣誉奖章，歼十景观工程建设工作荣誉个人等荣誉。
附件四：证券事务代表简历
王文胜，男，1969年出生，安徽省人，大学文化。1993年在501厂参加工作，1996年进入贵州力源液压股份有限公司办公室从事文秘工作；2007年任力源液压办公室副主任、证券事务代表，主要协助配合董事会秘书从事上市公司规范运作、公司治理和信息披露工作。现任中航重机股份有限公司证券事务代表、证券法务部部长。
证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－012
中航重机股份有限公司
第四届监事会第1次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）四届监事会第1次临时会议于2010年2月1日上午以现场方式在公司总部会议室召开。会议由陈立明先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于选举陈立明先生为公司第四届监事会主席的议案》，选举陈立明先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次临时监事会选举产生之日起至本届监事会届满。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
二、审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用散热器工程中心建设项目做适当变更的议案》
同意将原计划由永红公司实施的募投项目“军民用散热器工程中心建设项目”，变更为由永红公司下属全资子公司无锡马山永红换热器有限公司（以下简称“马山永红”）实施的“永红换热器工程技术研究中心项目”，项目建设地点由原计划在永红公司现有厂区内建设变更为在马山永红现有厂内，建筑面积由原计划的4,173平方米调整为6,000平方米，原计划项目设备设施（工艺设备、计算机软硬件）由149台（套）变更为139台（套），原计划项目建设周期36个月现变更12个月；项目投资由原计划 5,998万元变更为4,055万元,全部由募集资金投入。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向符合有关法律法规的规定，符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
特此公告
中航重机股份有限公司监事会
二○一○年二月一日