重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2010年1月19日以传真、当面送交的方式发出。会议于2010年1月30日在公司万州办公大楼十九楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事6人，董事王鹏委托董事长叶建桥，独立董事伊志宏及刘红宇委托独立董事刘星代为行使表决权，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:
一、《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司2009年度财务决算方案的报告》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司2009年度利润分配预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009年实现净利润73,515,504.46元，加年初未分配利润98,299,290.85元，其他转入12,548,799.88元，累计可供分配利润为184,363,595.19元。按公司章程提取法定盈余公积金7,351,550.45元后，年末可供股东分配的利润为177,012,044.74元。公司本年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本209,563,200股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计派发现金红利20,956,320.00元(含税)，剩余未分配利润留待以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：我们认为该利润分配预案有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。
四、《关于公司2009年度计提减值准备的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议决定公司2009年计提各项减值准备8,407,869.71元，转销各项减值准备612,181.99元，减少预计负债600,000.00元。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2009年度资产损失核销的议案》；
根据相关会计制度的规定，会议决定公司2009年度核销财产损失共计3,039,244.62元，其中固定资产报废损失1,080,040.11元，存货损失1,899,146.53元，坏账损失60,057.98元。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司2010年年度经营计划的议案》；
2010年度，公司计划完成网供电量12.31亿kwh、售电量10.89亿kwh、销售收入5.94亿元。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2010年年度固定资产投资计划的议案》；
为确保公司资产的安全经济运行， 2010年度公司固定资产投资计划为4857万元，其中龙腾110KV变电站工程（一期）为跨年度建设项目，2010年投资861万元，2011年投资2009万元，枇杷坪110KV变电站增容改造工程300万元，北山35KV变电站增容改造工程187万元，技改及购置1500万元。同时，决定取消取消沱口电厂3号锅炉加装脱硫装置项目、光明35KV变电站升压增容改造项目、龙武35KV线路新建工程项目。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司2009年年度报告的正本和摘要》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司2009年度社会责任报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司2009年度内部控制的自我评估报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十一、《关于核定2010年公司贷款余额的议案》；
会议核定2010年度公司对外融资余额不超过130,000万元。适用期限为2010年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司全资子公司，融资方式包括贷款和票据融资，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、质押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时,提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十二、《关于重庆三峡水利利川杨东和水电开发有限公司向重庆农村商业银行万州支行申请6000万元贷款及本公司为其贷款提供担保的的议案》；
根据公司2008年年度股东大会《关于重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向银行申请贷款的决议》及《关于为重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司贷款提供担保并授权董事会进行审批的决议》，并结合杨东河水电站工程建设进度情况，会议同意2010年度本公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司（以下简称：重庆杨东河公司）向重庆农村商业银行万州支行申请6000万元长期贷款，公司为其贷款提供担保，其贷款专项用于杨东河水电站工程项目建设。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：一致同意上述贷款担保（详细见2009年8月1日《上海证券报》、《证券日报》）。
十三、《关于开展相思变电站技改工程前期工作的议案》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十四、《关于制定〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十五、《关于制定〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司对外消息报送和使用管理办法〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十六、《关于制定〈重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
十七、《关于2009年度公司高级管理人员报酬的议案》；
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：公司所提2009年度高级管理人员薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司高级管理人员年薪管理办法》的有关规定,该方案基于本年度公司实际经营情况制定，有利于加强公司对高级管理人员的激励和约束，故我们一致同意实施该方案。
十八、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
会议决定召开2009年年度股东大会，会议时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。
表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。
以上议案中第一、二、三、六、七、八、十一项还需提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二0一0年二月二日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2010- 09号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年1月30日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届监事会第五次会议在公司万州办公大楼十九楼会议室召开。应到监事3 人，实到2人，肖静监事委托李鲁川先生代为表决，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李鲁川先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2009 年年度报告及摘要》的议案。公司监事会认为：
（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《公司2009年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、《公司2009年度社会责任报告》。
表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、《关于公司董事2009年履职情况的议案》。
经监事会核查，2009年公司共召开9次董事会，王鹏董事因公出差，共4次未亲自出席董事会。我们认为王鹏董事确系工作原因不能亲自参加董事会，而且会议前，王鹏董事均认真审阅了董事会的相关议案，形成表决意见后审慎委托有关董事代为行使了表决权；在董事会休会期间，王鹏董事保持与公司密切联系，对公司的生产经营情况十分关注，并及时给出自己的建议和意见，其履行了勤勉尽责的义务。年度内，公司全体董事严格按照相关法律法规，积极出席董事会，对所议事项全面分析、科学决策，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监事会
二O一0年二月二日