成都鹏博士电信传媒集团
股份有限公司2010年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议上没有新提案提交表决；
2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会各项议案均获得审议通过。
一、会议召开情况
1、会议时间：2010年2月25日上午9:30；
2、会议召开地点：北京朝阳区朝外大街26号朝外门写字中心A座19楼北京电信通电信工程有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长杨学平先生
5、会议方式：现场投票表决
6、本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共3名，代表股份19,276.4548万股，占公司总股本133,851.2477万股的14.4%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于转让上海帝联信息科技发展有限公司股权的议案》；
同意子公司北京电信通电信工程有限公司将其所持上海帝联信息科技发展有限公司26.67%的股权转让给五位战略投资者，转让金额总计4800.6万元；其中以1200.6万元转让6.67%股权给中信证券全资子公司金石投资；以720万元转让4%股权给自然人姜绪荣；以1620万元转让9%股权给深圳市红元景贸易有限公司；以900万元转让5%股权给银通联合（北京）信息技术有限公司；以360万元转让2%股权给自然人廖显纲。
表决结果：同意19,276.4548万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、《关于修订公司章程的议案》；
原章程第一百一十条第二段第一句 “股东大会授权董事会行使单笔金额在5000万元及以下的对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押事项的审批决策权并负责组织实施；”
修订为：“股东大会授权董事会行使单笔金额在10000万元及以下的对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押事项的审批决策权并负责组织实施；”
表决结果：同意19,276.4548万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
为拓宽公司融资渠道，降低财务成本，确保公司各项业务顺利开展，同意公司向中国银行深圳分行申请授信额度人民币5亿元，授信期限两年，利率为基准利率下浮10%，由公司下属全资子公司北京电信通电信工程有限公司提供保证担保。
表决结果：同意19,276.4548万股， 反对0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所周健律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2010年2月25日
股票简称：鹏博士 股票代码：600804 公告编号：临2010-008
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司数据中心投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：北京酒仙桥数据中心项目；
2、投资金额和比例：投资金额预计6.3亿元，投资资金来源为公司自有资金和银行贷款；
3、投资期限：项目整体建设周期为1年；
4、预计投资收益率：本项目静态投资回收期为5.08年（含建设期），投资利润率为25.40%。
一、投资概述
1、投资基本情况：公司拟在北京酒仙桥投资建设一个30000平米的大型数据中心。项目建成后，预计机柜数量为5500个，可销售机柜数量5000个。
本项目计划以本公司为投资主体运作。
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况：公司于2010年2月25日上午11：00在北京朝外门写字中心A座19楼北京电信通电信工程有限公司会议室以现场方式召开第八届董事会第七次会议。本次会议应到董事9名，实到8名，董事肖十因公出差未能参会；公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长杨学平先生主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于投资建设北京酒仙桥数据中心的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会的召开日期另行确定。
二、投资标的基本情况
1、项目主要内容：公司拟投资建设一个30000平米的大型数据中心。该数据中心位于北京酒仙桥地区，主要面向全国电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证券类金融服务机构，提供关键数据中心服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统等。
项目建成后，预计机柜数量为5500个，可销售机柜数量5000个。其中高密度机柜占20%（6-15千瓦/机柜），中低密度机柜（3-6千瓦/机柜）占80%。项目整体建设周期为1年，建设8个月后可有30%的成品进行销售，经测算本项目静态投资回收期为5.08年（含建设期），投资利润率为25.40%。
数据中心将采用模块化、节能化和规模化的理念和思路进行设计和建设。项目建成后，将着力提供两类业务，一是经营传统数据中心基础产品业务，二是基于数据中心业务拓展出来的数据中心增值业务。此外，还将进一步开展服务器硬件融资租赁等其他业务。
2、项目投资金额：本项目投资金额预计6.3亿元；其中固定资产投资6亿元，流动资金3000万元。
资金重点投入数据中心固定资产建设，涵盖动力系统、制冷系统、网络系统、消防系统、安防系统、装修工程六部分。
本项目的设备投资主要包括基础电力设备及供电持续保障设备、低压配电设备、空调制冷、机房环境、弱点控制及综合布线系统、数据中心节能系统、数据中心配套设施等设备。
固定资产投资在2010年-2011年期间完成，具体如下：
| 固定资产投资（千元人民币） | 2010年 | 2011年 | 合计 | 比例 |
| 基础电力设备及供电持续保障设备 | 280,500 | 49,500 | 330,000 | 55% |
| 低压配电设备及材料 | 35,700 | 6,300 | 42,000 | 7% |
| 空调制冷 | 66,300 | 11,700 | 78,000 | 13% |
| 机房环境（装修/消防） | 30,600 | 5,400 | 36,000 | 6% |
| 弱电控制及综合布线系统 | 15,300 | 2,700 | 18,000 | 3% |
| 数据中心节能系统 | 25,500 | 4,500 | 30,000 | 5% |
| 数据中心配套设施 | 30,600 | 5,400 | 36,000 | 6% |
| 配套投资 | 25,500 | 4,500 | 30,000 | 5% |
| 合计投资 | 510,000 | 90,000 | 600,000 | 100% |
3、项目建设期：1年，预计2011年3月底竣工。
4、项目财务评价：
本项目财务评价的计算如下：
（1）计算期
本项目财务评价的计算期取定为10年，从2010年到2019年。根据项目建设进度，2010-2011年为项目建设期和生产期，2011～2019年为项目生产期。
（2）项目投资计划
本项目固定资产投资总额为60,000 万元人民币，计划在2010-2011年期间投入。
(3)项目收入预测表
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 项目总收入（千元人民币） | 10,334 | 199,636 | 500,352 | 627,240 | 628,146 | 629,054 | 629,963 | 630,875 | 631,788 | 632,703 |
| 机柜出租收入(千元人民币） | 8,940 | 162,000 | 360,960 | 453,000 | 453,906 | 454,814 | 455,723 | 456,635 | 457,548 | 458,463 |
| 机柜出租数量（年均） | 300 | 1,800 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 机柜出租单价（月） | 7,450 | 7,500 | 7,520 | 7,550 | 7,565 | 7,580 | 7,595 | 7,611 | 7,626 | 7,641 |
| 余量电力销售收入(千元人民币） | 1,394 | 37,636 | 139,392 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 | 174,240 |
| 电力销售数量（A/月均） | 581 | 5,227 | 19,360 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| 电力销售单价（元/A） | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 电力销售率 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4)成本费用预测
本项目运营后的成本费用包括业务成本，销售、一般和管理费用，财务费用、税费等四类。其中业务成本包括电力费用、房租费用、水费、工资及福利费、设备维护费、折旧；销售、一般和管理费用包括销售费用、管理费用。
单位：千元人民币
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| 房租 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 电力 | 4,503 | 86,688 | 219,841 | 274,801 | 277,549 | 277,549 | 280,325 | 280,325 | 283,128 | 283,128 |
| 水费 | 2,000 | 2,030 | 2,060 | 2,091 | 2,123 | 2,155 | 2,187 | 2,220 | 2,253 | 2,287 |
| 人工 | 695 | 3,770 | 4,468 | 4,691 | 4,926 | 5,172 | 5,431 | 5,702 | 5,987 | 6,287 |
| 设备维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 销售费用 | 600 | 2,400 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 155 | 2,995 | 7,505 | 9,409 | 9,422 | 9,436 | 9,449 | 9,463 | 9,477 | 9,491 |
| 财务费用 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 | 37,620 |
| 折旧 | 18,844 | 50,260 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 56,156 | 24,740 |
| 营业税及附加 | 341 | 6,588 | 16,512 | 20,699 | 20,729 | 20,759 | 20,789 | 20,819 | 20,849 | 20,879 |
| 总成本费用 | 84,417 | 205,763 | 368,495 | 423,612 | 428,440 | 428,732 | 431,812 | 432,130 | 416,421 | 385,352 |
| 经营成本 | 65,573 | 155,503 | 293,495 | 348,612 | 353,440 | 353,732 | 356,812 | 357,130 | 360,265 | 360,612 |
(5)财务评价结果
| 静 态 指 标 | 动 态 指 标 | ||||
| 名 称 | 单位 | 数 值 | 名 称 | 单位 | 数值 |
| 投资利润率 | % | 25.40 | 内部收益率 | % | 23.86 |
| 投资回收期 | 年 | 5.08 | 财务净现值 | 千元 | 438,829 |
（6）财务评价结果分析
通过财务指标结果表可以看出，本项目的内部收益率为23.86%，高于基准收益率10%，财务净现值（贴现率10%）为43,883万元人民币，说明本项目具有较强的获利能力；本项目的投资回收期为5.08年，小于基准投资回收期（8年），说明本项目具有较强的回收投资能力。
5、可行性分析：
我国正处在信息化建设投入的快速增长期，在政府、电信、金融、能源等重点行业的带动下，在国家经济刺激计划的大力促进下，在产品技术不断演进的支持下，我国数据中心市场进入一个更新换代的增长期，特别在北京地区，企业对数据中心需求的增长远远大于供给量的增长，市场前景广阔。
酒仙桥数据中心主要面向银行、保险、证券等金融类客户和公共服务部门等政府行业客户，以及大型的互联网企业客户，提供信息系统场地资源服务、生产中心运营托管服务、灾难备援和业务持续管理服务。
公司已与北京·松下彩色显象管有限公司就位于北京市朝阳区酒仙桥北路9号院内的工业厂房签订了《房屋租赁合同》，租赁期限20年。工业化的厂房使数据中心更符合国际一流数据中心的要求，独立园区、得天独厚的地理位置，使得数据中心在安全上更有保障，20年的租期为数据中心长期运营提供了有效的时间保障，园区自有的电力设施和建筑，保障了机房对电力使用的需要，降低了公司投入成本。
本项目符合国家产业政策，数据中心在运行中不产生废水、废气，符合北京市环境保护总体规划。
三、投资项目对公司的影响
1、资金来源安排
本数据中心项目投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。
2、对公司的影响
本项目是在充分考虑如何应对信息产业快速发展以及国内电信服务行业格局调整，广电与数字网络融合等诸多政策因素，以及通信运营商的移动互联网业务发展趋势，IT信息服务行业云计算业务的发展，政府及金融企业数据大集中模式的需求的基础上而整体规划实施的数据中心项目。
投资建设酒仙桥大型数据中心，可迅速提升公司在数据中心行业的地位和影响，一方面可与公司原有的数据中心达到资源共享，发挥集合效应，产生规模效益；同时可以有效降低公司带宽购买成本和网间结算费用。
数据中心业务与公司的互联网宽带接入业务相互扶植、互为促进。大型数据中心的建成将对公司主营业务规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的重要内容和关键步骤，符合公司的长远利益。
公司目前正在启动全国宽带互联网接入服务项目，为接入用户提供带宽的同时提供丰富的内容服务是公司业务发展的必然趋势，而高质量的数据中心正是为日益增长的在线服务提供基础环境的保障，也是公司在日益激烈的竞争中立于不败之地的可靠保证。
四、投资风险分析
项目建成后，公司在北京的互联网数据中心面积增加两倍，可容纳机柜数增加近3倍，加大了公司市场营销的压力；同时，数据中心市场虽然需求旺盛，但竞争也非常激烈，存在一定的市场风险和竞争风险。
本着工程未动市场先行的原则，公司已对北京地区及部分潜在用户进行了详细调研，将根据不同用户制定针对性的市场营销方案，工程建设和市场销售并举进行，尽可能地降低风险，提高市场竞争力。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第七次会议决议。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2010 年2月25日