证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2010-08

  安徽四创电子股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）三届二十一次董事会决议公告（见2010年2月10日《上海证券报》B49版），本公司于2010年3月2日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2009年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。

  本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份28,938,788股，占公司股份总数的49.2%。会议有表决权股份总数为28,938,788股。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：

  一、审议批准《2009年度董事会工作报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  二、审议批准《2009年度监事会工作报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  三、审议批准《2009年度报告全文和摘要》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  四、审议批准《2009年度财务决算报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  五、审议批准《2009年度利润分配预案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  六、审议批准《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份28，708，333股，占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为230,455股。 赞成票230,455票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  七、审议批准《关于首发募集资金使用情况说明的议案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  八、审议批准《关于聘请2010年度审计机构的议案》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  九、审议批准《2010年度财务预算报告》。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  十、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  1、以累积投票方式选举吴曼青先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  2、以累积投票方式选举陈信平先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  3、以累积投票方式选举宗伟先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  4、以累积投票方式选举鲁加国先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  5、以累积投票方式选举刘韵洁先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  6、以累积投票方式选举曲惠民先生为公司第四届董事会董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  7、以累积投票方式选举陈晓剑先生为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  8、以累积投票方式选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  9、以累积投票方式选举张云燕女士为公司第四届董事会独立董事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  （上述董事简历及独立董事提名人声明、候选人声明已于2010年2月10日在《上海证券报》上公开披露。）

  十一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  1、以累积投票方式选举陈学军先生为公司第四届监事会股东代表担任的监事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  2、以累积投票方式选举吴君祥先生为公司第四届监事会股东代表担任的监事。赞成票28,938,788票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

  3、公司第四届职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，由朱明辉先生担任。

  （上述监事简历已于2010年2月10日在《上海证券报》上公开披露。）

  另外,独立董事王亚林先生和李晓玲女士向与会股东及股东代表做了《2009年度独立董事述职报告》,独立董事陈晓剑先生向股东大会提交了书面述职报告。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件：

  1、本公司2009年度股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于本公司2009年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  安徽四创电子股份有限公司

  二Ｏ一Ｏ年三月二日

  证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号： 临2010-09

  安徽四创电子股份有限公司

  四届一次董事会决议公告

  本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽四创电子股份有限公司于2010年3月2日上午11:00在合肥市高新区公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由吴曼青先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  选举吴曼青先生为公司第四届董事会董事长。同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  1、选举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、陈晓剑先生、刘韵洁先生、曲惠民先生、鲁加国先生为公司第四届董事会战略委员会委员，吴曼青先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、选举陈晓剑先生、杨棉之先生、张云燕女士、宗伟先生、鲁加国先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，陈晓剑先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、选举杨棉之先生、张云燕女士、曲惠民先生为公司第四届董事会审计委员会委员，杨棉之先生任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、选举张云燕女士、陈晓剑先生、杨棉之先生、吴曼青先生、陈信平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，张云燕女士任主任。同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

  1、根据董事长提名，聘任鲁加国先生为公司总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；

  聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、根据总经理提名，聘任胡先进先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；

  聘任刘永跃先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票；

  聘任陈仿杰先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

  聘任韩耀庆先生为公司财务总监。同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、董事会决定聘任杨梦为公司证券事务代表。同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件一。

  特此公告

  安徽四创电子股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年三月二日

  附件一：公司高级管理人员及证券事务代表简历

  1.鲁加国：男，1964 年12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家863计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程”，是 IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。历任研究部副主任、主任，现华东电子研究所副总工程师，本公司董事、总经理。

  2.胡先进：男，1965 年3 月出生，大学本科，高级工程师，获安徽省第二届优秀科技青年称号，曾获专利二项、省级科技进步奖四项。历任华东所技术开发部、通用电子部工程师、高级工程师、合肥爱瑞电子有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，安徽四创恒星电子有限公司总经理。

  3.刘永跃：男，1966 年11 月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。历任华东所发射部助理工程师、工程师，合肥华耀电子工业有限公司技术部主任、质量管理部主任、计划制造部主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

  4.陈仿杰：男，1965年11月出生，大学本科，高级工程师。历任华东所工程师、高级工程师、自控部副主任，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  5.韩耀庆：男，1971年11月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，本公司主办会计、财务部主任。现任本公司财务总监。

  6.杨梦：女，1981年6月出生，2003年7月毕业于安徽大学法学专业，获法学学士，四级律师。现任本公司证券事务代表。

  证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2010-10

  安徽四创电子股份有限公司

  四届一次监事会决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年3月2日上午12:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议由陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议选举陈学军先生为公司第四届监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  安徽四创电子股份有限公司监事会

  二○一○年三月二日