证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号： 临2010-006

  芜湖港储运股份有限公司关于2009年股东大会临时提案暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖港口有限责任公司作为本公司持股5%以上的股东,根据《上海证券交易所股票上市交易规则》及《芜湖港储运股份有限公司章程》有关规定，向本公司2009年度股东大会提出关于本公司日常关联交易的临时提案并提交本公司董事会审核。经本公司董事会审核，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，作为2009年度股东大会临时提案现予以公告。

一、日常关联交易概述：

2009 年日常关联交易情况及预计2010 年日常关联交易基本情况如下：

（一）2009 年日常关联交易情况

1、采购货物及接受劳务 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2009年度	2008年度
				金额	金额
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	拖轮 作业费	接受劳务	市场价格	1,778,608.09	4,339,941.71

2、销售货物及提供劳务 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2009年度	2008年度
				金额	金额
淮南矿业（集团）有限责任公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	21,526,753.71	42,999,552.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	3,314,934.81	3,500,975.30
芜湖申芜港联国际物流有限公司	服务费	提供劳务	市场价格	250,000.00	250,000.00
芜湖华港船务有限公司	装卸服务	提供劳务	市场价格	73,544.00	182,440.48
合 计				25,165,232.52	46,932,967.78

3、其他关联交易事项

①租赁 单位：元

出租方 名称	承租方 名称	租赁资产情况	2009年度	2008年度
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	土地使用权	1,455,000.00	1,455,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	铁路专用线	696,000.00	700,000.00
芜湖港口有限责任公司	芜湖港储运股份有限公司	裕溪口老港区资产租赁	730,000.00	880,000.00
芜湖申芜港联国际物流有限公司	芜湖港储运股份有限公司	设备租赁	606,770.04	606,770.04
芜湖港储运股份有限公司	芜湖港口有限责任公司	办公楼中部分房间	91,200.00	91,200.00
合计			3,578,970.04	3,732,970.04

②购买、出售资产 单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2009年度	2008年度
				金额	金额
芜湖港口有限责任公司	购买拖轮*1	收购	资产评估值	8,483,466.00	6,812,390.00
芜湖港口有限责任公司	出售汽车*2	出售	账面价值	3,736,435.19
芜湖华银担保有限责任公司	出售房屋*3	出售	市场价格	1,150,000.00
合计				13,369,901.19	6,812,390.00

（二）预计2010 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	预计总金额	去年的总金额
销售货物及提供劳务	装卸服务	淮南矿业（集团）有限责任公司	8,400.00	2,152.68
	装卸服务	芜湖申芜港联国际物流有限公司	350.00	331.49
	服务费	芜湖申芜港联国际物流有限公司	25.00	25.00
	装卸服务	芜湖华港船务有限公司	8.50	7.35
其他关联交易	土地及资产租赁	芜湖港口有限责任公司	288.50	288.10
	设备租赁	芜湖申芜港联国际物流有限公司	60.68	60.68

注：2010 年度预计公司与其他关联方发生的日常关联交易总金额较小,此处不作详细说明。

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
芜湖港口有限责任公司	母公司	有限责任公司	芜湖市	李非列	交通、货物装卸、仓储等	14940020--5

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
芜湖港口有限责任公司	23278万元	44.25	44.25	自然人李非列

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
芜湖申芜港联国际物流有限公司	重大影响	75297550-5
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司	同受母公司控制	14942662-4
芜湖华港船务有限公司	同受母公司控制	75850154-6
芜湖华银担保有限责任公司	同受母公司控制	78105847-4
安徽京港煤炭检测检验有限公司	重大影响	66791498-6
淮南矿业集团有限公司	潜在大股东	15023000-4

3、履约能力分析：

2010年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关

联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商推定，与公司其他客户定价政策一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、淮南矿业（集团）有限责任公司是安徽省最大的煤炭企业和全国6大煤电基地之一，是华东地区重要的能源供应基地。其与本公司有着多年的战略合作关系，未出现过呆坏帐。随着淮南矿业自身的良好发展趋势及本公司与其合作建设煤炭储配中心项目合同的履约，2010 年,预计双方业务合作规模将进一步扩大，同时更大程度发挥芜湖港长江第一大煤炭能源中转港口的优势地位，促进本公司主业增长，提高盈利水平。

2、本公司基于正常经营关系与芜湖申芜港联国际物流有限公司等关联方发生的少量关联交易在一定时期内将持续存在。该等关联交易公允，占公司业务的比例较小，没有损害上市公司利益。

3、鉴于公司地理位置和生产经营需要，本公司与芜湖港口有限责任公司在租赁土地及配套设施的关联交易将在合同期限内持续存在，该等关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司四名独立董事认真审阅了 2010 年度预计日常关联交易的有关材料，并

发表如下独立意见(详见附件)：

1．公司预计的2010 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2．鉴于公司2009 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易公平合理，价格公允没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2010 年度的日常关联交易仍将延续2009 年度的定价政策和定价依据，，该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3．公司预计的2010 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等

交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

因此，本人同意上述交易事项的议案，建议提交公司 2009 年年度股东大会

审议通过后执行。

六、关联交易协议签署情况

本公司与淮南矿业、芜湖申芜港联国际物流有限公司等签署了《货物中转服务协议》及一系列子协议，对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日；在双方一致同意的情况下，协议可以续期延长。

七、备查文件目录

1、《芜湖港储运股份有限公司关于日常关联交易的提案》

2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见

特此公告

芜湖港股份有限公司董事会

二○一○年三月五日

附件：

芜湖港储运股份有限公司独立董事

就有关日常关联交易发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就有关日常关联交易发表如下独立意见：我们认真审阅了关于《芜湖港储运股份有限公司日常关联交易的提案》的相关文件，认为：

1．公司预计的2010 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2．鉴于公司2009 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2010 年度的日常关联交易仍将延续2009 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3．公司预计的2010 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

因此，本人同意上述交易事项的临时股东提案，建议提交公司 2009 年年度股东大会审议通过后执行。

独立董事：陆凡、陈大铮、丁邦开、张永泰

芜湖港储运股份有限公司

二○一○年三月三日