关于董事长辞职的公告
证券代码：600988 证券简称：ST宝龙 公告编号：临2010-015
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事会于2010年3月3日收到公司董事长杨龙江先生递交的书面辞职报告，杨龙江先生因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人及代行董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，杨龙江先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，杨龙江先生法定代表人职务也同时终止。公司董事会将尽快推选出新任董事长和公司法定代表人。
杨龙江先生的辞职会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，公司将按适当程序尽快提名并推选出新的董事。在此之前，杨龙江先生仍需依照法律、行政法规和公司章程的规定履行其董事职责，直至公司推选出新的董事就任。
特此公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董 事 会
2010年3月4日
证券代码：600988 证券简称：ST宝龙 公告编号：临2010-016
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2010年2月27日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2010年3月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案：
一、审议《关于提名吴培青先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》（吴培青先生简历请见附件一）；
吴培青先生不持有公司股份。不存在违反《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2010年1月12日，广东黄河实业集团有限公司指定吴培青与湖北阳源科技投资有限公司签署《广东省金安汽车工业制造有限公司股权转让协议》，阳源科技将所持有原公司控股股东金安汽车95%的股权转让给吴培青，但该部分股权尚未办理过户手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。
该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。
刘德良独立董事对该议案投反对票，理由：“我不认识吴培青。”
二、审议《关于提名郑勇康先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》（郑勇康先生简历请见附件二）；
郑勇康先生现担任本公司总经理，不持有公司股份。不存在违反《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。
该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。
刘德良独立董事对该议案投反对票，理由：“郑勇康作为黄河公司法人，曾公告说不进董事会。”
三、审议《关于聘请公司2009年度会计审计机构的议案》；
公司董事会审计委员会提名，公司拟聘请湖北大信会计师事务所有限责任公司为公司2009年度会计审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会与湖北大信会计师事务所有限责任公司签订聘用协议，并决定其报酬。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权1票。
该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。
刘德良独立董事对该议案投弃权票，理由：“我不了解会计师事务所。”
四、审议《关于指定公司副总经理王业海先生代行董事会秘书的议案》；（王业海先生简历请见附件三）
为了保证公司第三届董事会各项日常工作及对外联系的正常进行,公司指定公司副总经理王业海先生代行公司董事会秘书的职责，待其参加上海证券交易所最近一期培训获得董秘任职资格后，公司董事会将正式予以聘任。
该议案表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。
该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。
刘德良独立董事对该议案投反对票，理由：“王业海没有董秘任职资格。”
五、审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；
（一）公司2010年第一次临时股东大会审议内容：
1、《关于提名吴培青先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名郑勇康先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于聘请公司2009年度会计审计机构的议案》。
（二）会议时间：2010年3月22日上午9：30
（三）会议地点：广州增城市新塘镇宝龙路1号公司七楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）列席会议人员：公司监事、高级管理人员
（六）表决方式：现场表决
（七）出席会议人员：
1）2010年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；
2）本公司第三届董事会董事。
（八）会议登记事项
1）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到的传真为准。
2）登记时间：2010年3月18日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00
3）登记地点：本公司证券部
4）联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路1号
5）联系电话：020-82601663
6）传真：020-82601663
联系人：周 亮
（九）其他事项：会期半天、食宿及交通自理。
该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。
特此公告
广州东方宝龙汽车工业股份有限公司
董 事 会
2010年 3月4日
附简历一：
吴培青，男，34岁，广东河源人，2001年至今任东莞市华青装饰工程有限公司董事长，2003年至今任上海市林艺装饰工程有限公司董事长，2009年起任东莞市威远实业集团有限公司董事长。
附简历二：
郑勇康，男，31岁，广东东莞人，1997 年—1999 年任东莞市宝泰鞋业有限公司经理，1999 年—2003 年任东莞市黄河时装城有限公司副总经理，2003 年至今任广东黄河实业集团有限公司总经理、东莞市黄河房地产开发有限公司总经理，现担任本公司总经理。
附简历三：
王业海，男，1963年3月出生，1986年—1990年武汉大学法学院，1995年—1996年北京大学经济学院，2004—2005年清华大学房地产总裁高级研修班，2005—2007年美国北弗吉利亚大学（MBA）工商管理硕士；先后任海南发展银行三亚支行副行长，北京京亚房地产开发公司总经理 ，泰翔国际集团（外资）海南公司副总经理； 宝名国际集团（外资）海南公司常务副总经理；江苏扬州国际珠宝城有限公司（外资）常务副总裁。
附件四：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东账户：
被托人签名： 被托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加。