证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2010-08

  大唐国际发电股份有限公司

  董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第六届三十二次董事会于2010年3月9日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

  1、 审议批准《关于向中国大唐集团财务有限公司增资的议案》

  表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

  董事会同意公司按原出资比例（20%）向中国大唐集团财务有限公司（“财务公司”）增资1.2亿元（人民币，下同）。增资后，大唐国际在财务公司出资比例仍为20%。

  董事（包括独立董事）认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。

  根据上市规则的规定，上述增资事项构成本公司关联交易，关联董事已就本决议事项放弃表决权。

  根据香港上市规则的相关规定，该增资事项构成须予披露的关联交易，有关上述增资事项的详情，请参阅本公司同日发布的关联交易公告（H股公告）。

  2、 审议批准《关于同意为蔚州能源公司融资提供担保的书面决议的议案》

  表决结果：同意15票，反对0票

  董事会同意公司按在河北蔚州能源综合开发有限公司（ “蔚州能源公司”）中出资比例（50%），为蔚州能源公司2010年度的银行借款提供担保，担保额度不超过5.4亿元。

  待相关担保协议签署后，公司将另行发布担保公告。

  特此公告。

  大唐国际发电股份有限公司

  2010年3月10日