第五届董事会第26次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-008
海南椰岛（集团）股份有限公司
第五届董事会第26次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月3日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于3月4日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过如下事项：
（一）《关于公司所持200万股三安光电股份有限公司的限售流通股股票质押给中融国际信托有限公司的决议》；
（ 7票同意， 票反对， 1票弃权）
同意公司所持200万股三安光电股份有限公司的限售流通股股票质押给中融国际信托有限公司，期限一年。
（二）《关于公司与海南大印房地产开发有限公司、海南大印集团有限公司共同投资琼海市银海路房地产开发项目的决议》。
（ 7票同意， 票反对， 1票弃权）
海南大印房地产开发有限公司（以下简称“海南大印”）”在琼海市市区拥有权属下的一块建设用地，自愿引进资金共同开发，公司对此项目有意投资合作。
公司向海南大印一次性支付投资款伍仟万元整（￥50,000,000.00）汇入海南大印指定项目专用账户。公司可获得建筑面积13500平方米商品住宅对外销售的销售收入作为投资回报。项目概况：
地理位置：琼海市银河路16号；
占地面积：规划总用地面积约27000平方米；
建筑面积：总建筑面积约70000平方米，其中商品住宅面积约30000平方米，具体以政府批准为准；
项目定位：以高层住宅、酒店为组成形态，配套会所等服务设施，为南亚热带风情格调的高档商住小区。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2010年03月09日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-009
海南椰岛（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：大印名豪广场
投资金额和比例：本公司向海南大印房地产开发有限公司、海南大印集团有限公司投资5000万元共同开发琼海市银海路房地产项目，占总投资的 20%。
投资期限：两年
一、对外投资概述
1．本次对外投资的基本情况
海南大印房地产开发有限公司（以下简称“海南大印”）”在琼海市市区拥有权属下的一块建设用地，自愿引进资金共同开发，公司对此项目有意投资合作。 公司向海南大印一次性支付投资款伍仟万元整（￥50,000,000.00）汇入海南大印指定项目专用账户。公司可获得建筑面积13500平方米商品住宅对外销售的销售收入作为投资回报。
2．董事会审议情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第26次会议次董事会会议于3月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过了《关于公司与海南大印房地产开发有限公司、海南大印集团有限公司共同投资琼海市银海路房地产开发项目的决议》。表决结果为：7票同意， 0票反对， 1票弃权.
二、投资协议主体的基本情况
海南椰岛（集团）股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市公司）
注册地址：海南省海口市龙昆北路13-1号
法定代表人：张春昌
注册资本：16600万元室内外装饰装修;餐饮、住宿服务;道路运输服务;粮食、药酒、含酒 精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售;淀粉及其制品生产和销售;商品信息咨询服务等(凡须行政 许可的项目凭许可证经营).
三、介绍投标标的的基本情况
合作开发商基本情况：
海南大印集团是海南省民营龙头企业，该企业由专门从事天然橡胶贸易的公司，经过十多年的逐步发展，成为目前集贸易、能源投资、房地产开发、农业综合开发等为一体的综合性集团公司。大印房地产公司是该集团下属公司。
合作开发项目的基本情况：
地理位置：琼海市银河路16号；
占地面积：规划总用地面积约27000平方米；
建筑面积：总建筑面积约70000平方米，其中商品住宅面积约30000平方米，具体以政府批准为准；
项目定位：以高层住宅、酒店为组成形态，配套会所等服务设施，为南亚热带风情格调的高档商住小区。
四、说明对外投资对上市公司的影响
1．本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
2．本次对外投资对公司本年的利润不产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
因地产项目开发周期相对较长，投资较大，可能存在国家对房地产宏观调控及地方城市建设政策变化的不可控风险。会导致本项目开发成本增加，因此存在一定的不确定性。
六、涉及关联交易的说明
本次投资不涉及关联交易。
七、备查文件
公司第五届董事会第26次会议决议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2010年03月09日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-010
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于质押三安光电股权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）于2010年3月5日与质权人中融国际信托有限公司签署了《中融·三安光电股权收益权转让及回购合同》海南椰岛将其合法持有的200万股三安光电股份有限公司限售流通股的股权收益权以主合同约定的转让价款转让给质权人；同时，回购方海南椰岛须按照主合同中约定的时间（期限为一年）和回购价款回购已转让的股票收益权。为保证上述合同的履行，双方签订《股权质押合同》。公司于2010年3月8日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
2010年3月9日