股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-006

北京航天长峰股份有限公司第七届

董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司于2010年3月1日以书面形式发出通知，并于2010年3月11日上午9：00召开了七届二十五次董事会，应到董事9人，实到董事7人，陈亚军董事、李振明董事因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托全春来董事、赵民董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由全春来董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了2009年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了2009年总经理工作报告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了2009年度财务决算报告, 同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了2009年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了2009年度利润分配的预案，同意提交股东大会审议表决。

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润305.62万元，以前年度转入的未分配利润7,564.57 万元，年末可供股东分配的利润为7,870.19万元。

由于公司自身经营尚未走出困境，需加大力度进行产业升级和结构调整，公司资金存有较大缺口，因此公司2009年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。

独立董事发表相关意见，认为：此分配方案符合法律法规的有关规定，有利于保护全体股东及中小投资者的利益，有利于公司长远发展。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了公司2010年预计日常关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决，具体详见《公司2010年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2010－008）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了董事会内控自我评估报告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、审议通过了独立董事述职报告，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、审议公司《外部信息报送和使用管理制度》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

11、审议公司《内幕信息及知情人管理制度》，具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

12、审议通过了公司高管人员薪酬体系调整方案。兼任公司董事、监事的高管人员薪酬不适用本方案。具体详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

14、审议通过了关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案，同意提交股东大会审议。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

15、审议通过了关于召开2009年年度股东大会的议案，具体详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（公告编号：2010－009）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十一日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-007

北京航天长峰股份有限公司

五届十五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司2010年3月1日以书面形式发出通知，2010年3月11日上午9：00在公司七层会议室召开五届十五次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由李东峰监事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：

一、审议公司监事会2009年工作报告。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议公司2009年财务决算报告。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议公司2009年度报告，并出具审核意见。与会全体监事一致认为：

1．公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．因此，我们认为公司2009年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议公司2009年度利润分配的预案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议公司2010年预计日常关联交易的议案。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监 事 会

二○一○年三月十一日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2010-008

北京航天长峰股份有限公司

预计2010年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

北京航天长峰股份有限公司的部分主营业务为军用产品的配套系统，由于产品研制生产的技术和安全要求，公司提供的产品仍需通过公司股东中国航天科工集团二院七0六所（以下简称：七0六所）、中国航天科工集团二院二0四所（以下简称：二0四所）交付最终用户和武器系统总承制单位，因此每年将产生一定产品数量的关联交易。

二、关联交易的主要内容

提供军用产品的配套系统。

三、关联交易的额度

公司预计2010年发生的关联交易约5500万元。

四、主要关联方介绍

1、二0四所

法定代表人：吕英

主营业务：智能交通管理系统、民航多媒体机票查询系统等的开发和研究，可提供PDM产品数据管理和承办管理软件以及电子称重仪表、电脑刺绣控制系统等系列产品。

地址：北京市海淀区永定路51号39号楼

与上市公司的关联关系：公司的股东

2、七0六所

法定代表人：吕英

主营业务：酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。

地址：北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼

与上市公司的关联关系：公司的股东

五、关联交易的定价原则

采用市场定价原则。合同价格是根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定的。以此为依据，公司与七0六所、二0四所签订协议确定关联交易的价格。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。关联交易的定价公平合理，有利于公司业务发展，有利于全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

七、审议程序

2010年3月11日，经公司七届二十五次董事会审议，表决通过了《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》。

独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易价格公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司七届二十五次董事会会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

北京航天长峰股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十一日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2010-009

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2010年4月16日召开公司2009年年度股东大会,有关事项通知如下：

一、会议时间：2010年4月16日上午9：00开始。

二、会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

三、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议公司2009年度董事会工作报告

2、审议公司2009年度监事会工作报告

3、审议公司2009年年度报告

4、审议公司2009年财务决算报告

5、审议公司2009年度利润分配的预案

6、审议独立董事述职报告

7、审议公司2009年预计日常关联交易的议案

8、审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2010年4月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2010年4月9日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、出席会议登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼801室；

4、登记时间：2010年4月14日上午9：00至下午5：00；

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2010年4月14日下午5点钟以前收到为准。

七、联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

八、联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-242

传真：010-88219811

九、其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十一日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2009年年度股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2010年4月16日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层会议室举行的贵公司2009年年度股东大会。

姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2010年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2009年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	审议2009年度董事会工作报告
2	审议2009年度监事会工作报告
3	审议公司2009年财务决算报告
4	审议公司2009年年度报告
5	审议公司2009年度利润分配的预案
6	审议独立董事述职报告
7	审议公司2009年预计日常关联交易的议案
8	审议关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2010年 月 日 受托日期：2010年 月 日