二O一O年第一次
临时股东大会决议公告
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2010-08号
四川水井坊股份有限公司
二O一O年第一次
临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川水井坊股份有限公司2010年第一次临时股东大会经公司董事会召集，采取现场记名投票表决的方式召开，现场会议于2010年3月17日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。
出席会议股东及股东授权代表共31人，代表股份242,762,308股，占公司总股本的49.69%。公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按会议议程，采用现场记名投票方式进行表决，审议通过了《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》。
该项议案的表决结果为：242,762,308股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。
注：本议案内容详见2010年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2010年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川成都世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证，出具了公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》
（二）《四川成都世正律师事务所法律意见书》
（三）会议记录
注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
二O一O年三月十七日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2010-09号
四川水井坊股份有限公司
六届董事会2010年第二次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010年3月17日在公司会议室召开2010年第二次临时会议。会议召开通知于2010年3月16日发出，以电话方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
根据公司经营发展情况，以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，决定聘任Kenneth Macpherson（中文译名：柯明思，简历详见附件1）为公司总经理；公司董事王仲滋先生继续担任常务副总经理职务，不再代理总经理职务。
公司独立董事认为，上述聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将其聘任为公司总经理。（公司独立董事独立意见详见附件2）
本项议案表决情况：8票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月十七日
附件1： Kenneth Macpherson（柯明思），男，40岁，国籍：英国，英国布里斯托大学（University of Bristol）经济学学士。历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理、帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监、帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理、帝亚吉欧大中华区董事总经理、帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人。现任帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）总裁、四川水井坊股份有限公司第六届董事会董事、四川成都全兴集团有限公司副董事长。
附件2： 四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第二次临时会议聘任的总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意将Kenneth Macpherson（柯明思）聘任为公司总经理。
独立董事：郑泰安 吕先锫 陈永忠
二O一O年三月十七日