关于召开2009年年度股东大会的通知
（上接B43版）
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-013
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于2010年4月26日召开公司2009年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2010年4月26日下午14：00
（2）网络投票时间：2010年4月25日—2010年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月26日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月25日15:00—2010年4月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
3、股权登记日：2010年4月21日（星期三）
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、表决方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。
7、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
（3）见证律师和保荐机构代表。。
二、会议审议事项
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于聘任2010年度审计机构的议案》；
9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1 、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2 、登记地点
四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路1号
邮政编码：610041
联系电话：028－85921029
联系传真：028－85921038
联系人：郑德华，居平
3 、登记时间
2010年4月22日、4月23日8：30 —11：30，14：00 —17：00，未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
1 、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月26日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362023，投票简称“海特投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码362023；
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《公司2009年年度报告》及其摘要 | 4.00 |
| 议案5 | 《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于聘任2010年度审计机构的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 9.00 |
注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
⑤确认投票委托完成。
⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）投票规则
①同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以现场表决为准；如果同一表决权通过网络重复投票，以第一次网络投票表决为准。
②在对总议案进行投票表决时，如果先对一至六项议案中的一项或多项投票表决，则以对一至六项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果先对总议案投票表决，再对一至六项议案中的一项或多项投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2 、采用互联网投票操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1 的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川海特高新技术股份有限公司2009年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过互联网投票系统投票的开始时间为201年4月25日15：00至2010年4月26日15：00的任意时间。
3 、查询投票结果
股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其它事项
1 、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年3月23日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2010年4月26日召开的四川海特高新技术股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 议案4 | 《公司2009年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案5 | 《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 | |||
| 议案6 | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于聘任2010年度审计机构的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
3、本授权委托书复印有效。
委托人签明（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股东帐号： 有效期限：
委托日期：2009年 月 日
附件二：股东登记表
股东登记表
截止2010年4月21日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2009年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期：2010 年 月 日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-014
四川海特高新技术股份有限公司
关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2010年3月完成非公开发行股票工作，募集资金净额33,515.13万元。截止目前，已使用增发募集资金522万元投资于“航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）”。募集资金本息余额32,996.48万元。根据公司2010年投资计划，预计2010年9月底募集资金项目投入金额不超过14,000万元，由此估算出至2010年9月底，公司至少有闲置募集资金余额18,000万元。
由于公司生产规模扩大，导致流动资金不足，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则（2008年修订）》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用不超过16,000万元闲置募集资金补充流动资金六个月(自股东大会通过之日起)，到期后，公司承诺以自有资金归还募集资金专户。通过此次补充流动资金，可使公司在此半年内节省326万元左右的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
本公司独立董事王存浩、陈光礻禹、、周德镇、刘亚芸对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司董事会同意公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过16,000万元，使用期限不超过6个月，并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正常实施。
基于独立判断的立场，我们认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月(自股东大会通过之日起)，且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
保荐机构兴业证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见 如下：
经查验与本次募集资金投资项目相关资料，本保荐机构认为，公司暂时使用募集资金补充流动资金可以降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司及其股东创造更大的效益。此次拟用募集资金补充流动资金金额为不超过16,000万元，在可预见的时间段内没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司承诺公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作；若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还该部分资金，以确保项目进度。兴业证券同意公司在履行必要程序后，按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《资金管理制度》等有关规定使用并按计划归还。
公司监事会对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司暂时使用募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为六个月(自股东大会通过之日起)，且公司承诺到期后以自有资金及时归还募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
本议案尚需2009年度股东大会审议批准。
特此公告
四川海特高新技术股公司董事会
2010年3月23日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010－015
四川海特高新技术股份有限公司
关于受让关联方股东
持有公司控股子公司股权的关联交易的公告
本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为更好完善四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象，公司拟受让四川蓝海置业有限公司（下称“蓝海置业”）持有公司控股子公司四川奥特附件维修有限责任公司（下称“奥特附件”）的全部股权，拟受让自然人吴逢秀女士持有公司控股子公司四川海特航空检测开发有限公司（下称“航空检测”）和四川银燕创新机电技术有限公司（下称“银燕创新”）的全部股权（以下合称：本次关联交易），从而使奥特附件、航空检测、银燕创新成为公司的全资子公司。
由于蓝海置业为公司实际控制人控制的企业，吴逢秀女士为公司实际控制人李再春先生之妻子，按照深圳证券交易所《股票上市规则》之规定，蓝海置业属关联法人，吴逢秀女士属关联自然人，本次股权收购构成关联交易。公司本次股权受让款项合计为1,714,307.88元，其中与关联自然人交易总金额为1,349,535.6元，依据公司《关联交易决策制度》之规定，公司和关联自然人发生的关联交易金额已超过30万元但不足3000万元，须董事会进行审议并由独立董事发表独立意见。
二、关联交易标的的基本情况
1、本次关联交易的标的如下：
1）关联法人蓝海置业持有的奥特附件0.44%的股权。奥特附件注册资本6,884万元，股东为本公司和蓝海置业，本公司目前持有其99.56％股权。
2）关联自然人吴逢秀持有的航空检测和银燕创新各5%的股权。其中，航空检测注册资本500万元，股东为本公司和吴逢秀，本公司目前持有其95.00％股权。银燕创新注册资本500万元，股东为本公司和吴逢秀，本公司目前持有其95.00％股权。
本次受让完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新即成为公司的全资子公司。
2、经信永中和会计师事务所审计的奥特附件、航空检测和银燕创新2009年度主要财务数据：
单位：元
| 项目（2009年末） | 奥特附件 | 航空检测 | 银燕创新 |
| 营业收入 | 37,266,469.76 | 1,150,000.00 | 0.00 |
| 净利润 | 7,259,972.21 | 31,219.58 | -81,203.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,441,889.96 | 2,266,658.27 | 1,274,816.32 |
| 总资产 | 162,975,830.65 | 17,215,749.79 | 10,706,957.30 |
| 所有者权益合计 | 82,902,792.19 | 17,076,554.12 | 9,914,157.88 |
| 股本 | 68,840,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
三、本次关联交易的主要内容及定价原则、资金来源、公司与该关联方发生的累计金额、合同主要内容
1、定价原则：本次公司受让股权以经信永中和会计师事务所审计的截至2009年12月31日奥特附件、航空检测和银燕创新净资产1：1作为定价原则。
2、关联交易金额：本次关联交易总金额为1,714,307.88元。
3、资金来源：本次股权受让的资金来源为公司自有资金。
4、与该关联方发生的累计金额：公司与该关联方从2009年初至今尚未发生关联交易。
5、交易协议的主要内容：
（1）双方同意参照经信永中和会计师事务所审计的截至2009年12月31日奥特附件、航空检测和银燕创新净资产金额确定本次转让价款（根据信永中和会计师事务所所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》，截至2009年12月31日，奥特附件净资产为82,902,792.19元，航空检测净资产为17,076,554.12元，银燕创新净资产为9,914,157.88元），本次股权转让价款最终确定分别为：奥特附件364,772.28元；航空检测853,827.71元；银燕创新495,707.89元。
（2）公司同意在本协议签署后5日内支付完毕全部股权转让价款共计1,714,307.88元，其中投资的溢价收益应缴税金由公司代扣代缴。本次转让完成后，蓝海置业不再持有奥特附件股权，吴逢秀不再持有航空检测和银燕创新股权。
四、本次交易的目的及对公司的影响
1、交易目的：为更好完善公司治理结构，进一步理顺控股子公司股权关系，避免关联方持股可能引起的利益冲突现象。
2、对公司的影响：收购完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新即成为公司的全资子公司，更有利于公司对主营业务结构的合理调整，增加灵活性有利于公司的长远发展。
五、独立董事的独立意见
1、公司受让奥特附件、航空检测和银燕创新其余股权后，能促进治理结构更趋完善，进一步理顺了控股子公司股权关系，更有利于公司的长远发展。
2、该次受让股权涉及的关联交易，是以经信永中和会计师事务所审计的截至2009年12 月31日奥特附件、航空检测和银燕创新净资产1：1作为定价依据，公司本次股权受让款项合计为1,714,307.88元，符合有关法律法规之规定，其交易价格公允、合理，能够平等地保护公司利益、关联方利益。
3、上述股权受让完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新即成为公司的全资子公司。本次股权受让符合法律法规的规定，不会损害公司和中小股东的利益。
六、保荐机构的专项核查意见
1、保荐机构发表意见的依据
保荐机构对公司本次对蓝海置业和吴逢秀的关联交易所做出意见的依据是公司及有关各方提供的资料（包括信永中和会计师事务所所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》、公司相关董事会决议、独立董事意见及蓝海置业公司章程等），资料各方对各自所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。
2、对上市公司的影响
收购完成后，奥特附件、航空检测和银燕创新成为公司的全资子公司，有利于公司对子公司的控制和管理，子公司成为纯粹的业务平台，有利于公司突出主营业务，增强公司管理执行力。
3、保荐机构发表的结论性意见
1）公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交2009年年度股东大会审议，因此，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2）本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生依赖。
3）兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009CDA1007号《审计报告》；
2、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、公司第三届董事会二十七次会议决议；
4、保荐机构兴业证券有限公司出具的保荐机构意见。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年3月23日