(上接B52版)
上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表
2009年度
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | - | - | 135,915,096.57 | - | 93,732,815.76 | - | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 |
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 同一控制下企业合并产生的追溯调整 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | - | - | 135,915,096.57 | - | 93,732,815.76 | - | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -323,449,895.17 | - | - | 5,170,209.08 | - | 53,598,582.09 | - | 325,867,420.50 | 61,186,316.50 |
| （一）净利润 | 77,482,391.20 | 16,309,819.01 | 93,792,210.21 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 172,925.43 | 5,956.66 | 178,882.09 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 172,925.43 | - | - | - | - | 77,482,391.20 | - | 16,315,775.67 | 93,971,092.30 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | -323,622,820.60 | - | - | - | - | - | - | 339,532,774.45 | 15,909,953.85 |
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | -323,622,820.60 | 339,532,774.45 | 15,909,953.85 | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 5,170,209.08 | - | -23,883,809.11 | - | -29,981,129.62 | -48,694,729.65 |
| 1．提取盈余公积 | 5,170,209.08 | -5,170,209.08 | - | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,713,600.03 | -29,981,129.62 | -48,694,729.65 | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||||
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 265,518,522.14 | - | - | 141,085,305.65 | - | 147,331,397.85 | - | 981,052,920.78 | 2,283,532,146.42 |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2009年度
金额单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 279,198,629.72 | - | 132,091,833.68 | 107,064,026.88 | 266,484,234.53 | 1,533,382,724.81 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 56,893,880.00 | 103,106,120.00 | 160,000,000.00 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 336,092,509.72 | - | - | 132,091,833.68 | - | 107,064,026.88 | - | 369,590,354.53 | 1,693,382,724.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 252,875,907.59 | 3,823,262.89 | -13,331,211.12 | 285,595,145.75 | 528,963,105.11 | |||||
| （一）净利润 | 27,919,260.05 | 6,595,422.44 | 34,514,682.49 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 297,407.59 | 135,297.93 | 432,705.52 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 297,407.59 | - | - | - | - | 27,919,260.05 | - | 6,730,720.37 | 34,947,388.01 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 252,578,500.00 | - | 306,421,500.00 | 559,000,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3．其他 | 252,578,500.00 | 297,421,500.00 | 550,000,000.00 | |||||||
| （四）利润分配 | 3,823,262.89 | -41,250,471.17 | -27,557,074.62 | -64,984,282.90 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,823,262.89 | -3,823,262.89 | - | |||||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,427,208.28 | -27,557,074.62 | -64,984,282.90 | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||||
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 588,968,417.31 | - | - | 135,915,096.57 | - | 93,732,815.76 | - | 655,185,500.28 | 2,222,345,829.92 |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司股东权益变动表
2009年度
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | 135,915,096.57 | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | 135,915,096.57 | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,038,518.54 | 5,170,209.08 | 27,818,281.67 | 15,949,972.21 | ||||
| （一）净利润 | 51,702,090.78 | 51,702,090.78 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 161,863.06 | 161,863.06 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 161,863.06 | 51,702,090.78 | 51,863,953.84 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -17,200,381.60 | - | -17,200,381.60 | |||||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | -17,200,381.60 | -17,200,381.60 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,170,209.08 | -23,883,809.11 | -18,713,600.03 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,170,209.08 | -5,170,209.08 | - | |||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,713,600.03 | -18,713,600.03 | ||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | |||||||
| 1．本期提取 | - | |||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||
| 四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 178,792,496.70 | 141,085,305.65 | 92,193,236.52 | 1,160,615,038.87 | |||
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
上海航天汽车机电股份有限公司
母公司股东权益变动表（续）
2009年度
金额单位：人民币元
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 748,544,000.00 | 198,935,875.24 | 132,091,833.68 | 67392797.13 | 1,146,964,506.05 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 748,544,000.00 | 198,935,875.24 | - | 132,091,833.68 | 67,392,797.13 | 1,146,964,506.05 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | -3,104,860.00 | - | - | 3,823,262.89 | -3,017,842.28 | -2,299,439.39 | |
| （一）净利润 | - | 38,232,628.89 | 38,232,628.89 | |||||
| （二）其他综合收益 | 46,140.00 | 46,140.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 46,140.00 | - | 38,232,628.89 | 38,278,768.89 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | - | -3,151,000.00 | -3,151,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | - | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3．其他 | -3,151,000.00 | -3,151,000.00 | ||||||
| （四）利润分配 | 3,823,262.89 | -41,250,471.17 | -37,427,208.28 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 3,823,262.89 | -3,823,262.89 | - | |||||
| 2.提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -37,427,208.28 | -37,427,208.28 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 748,544,000.00 | 195,831,015.24 | - | - | 135,915,096.57 | - | 64,374,954.85 | 1,144,665,066.66 |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）增加控股子公司
① 公司本年度对内蒙古神舟硅业有限责任公司增资8亿元，公司合并持有该公司的股权比例由29.43%增至60.34%，将其纳入合并财务报表的合并范围。
② 公司通过子公司上海汽车空调器厂间接持有上海汽车空调配件有限公司49%的股权，由于本年度该公司另一股东将其经营管理权全权委托上海汽车空调器厂，上海汽车空调器厂占其董事会表决权比例的60%，对其拥有实际控制权，因此，公司将其及其控股子公司芜湖上汽空汽车空调配件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。
（2）减少控股子公司
① 本年度公司及子公司合并持有上海太阳能工程技术研究中心有限公司的股权比例由60%下降至41.18%，对其失去控制权，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
② 公司原通过上海博尔投资创业有限公司间接持有上海康浦气瓶检测技术有限公司70%的股权，本年度公司撤资，因此，不再将其纳入合并财务报表的合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 1,788,617,245.37 | -21,382,754.63 |
| 上海汽车空调配件有限公司 | 60,452,617.16 | 8,089,846.41 |
| 芜湖上汽空汽车空调配件有限公司 | 4,900,992.75 | 602,719.73 |
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | 78,242,679.42 | 109,108.40 |
| 上海康浦气瓶检测技术有限公司 | 594,319.86 | 85,415.37 |
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的 实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 内蒙古神舟硅业有限责任公司 | 同一母公司 | 中国航天科技集团公司 | - | -20,857,561.71 | -8,282,989.15 |
董事长：姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
2010年3月23日