重庆百货大楼股份有限公司2009年度股东大会决议公告

2010-03-23 来源：上海证券报

股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2010-012

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2009年度股东大会于2010年3月22日上午9：30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共9人，代表股份72,439,003股，占公司总股本的35.5093%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

一、审议通过《2009年度报告及摘要》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,439,003 100.00% 0 0% 0 0%

二、审议通过《2009年度董事会工作报告》

三、审议通过《2009年度独立董事述职报告》

四、审议通过《2009年度监事会工作报告》

五、审议通过《2009年度财务决算报告》

六、审议通过《2010年度财务预算报告》

七、审议通过《2009年度利润分配预案》

表决结果同意反对弃权
表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例表决权数占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数 72,433,403 99.9923% 5,600 0.0077% 0 0%

公司2009年度实现利润总额18,231.94万元，应缴纳企业所得税2,324.84万元，应支付少数股东损益234.34万元，实现净利润为15,672.76万元（归属于母公司所有者的净利润）。根据《公司法》及《公司章程》规定，2009年度分配预案拟按公司现总股本20400万股，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计4080万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过《关于变更公司财务审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务，审计报酬为47万元；决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司提供2010年度审计服务，同时股东大会授权董事会决定其2010年度审计报酬。

九、审议通过《关于重百电器与商社电器及其关联公司2010年度关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。

表决结果同意反对弃权
表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）表决权数（扣除需回避表决的关联股东）占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东）
非关联股东所持股份总数 98,331 100.00% 0 0% 0 0%

预计2010年重百电器与商社电器的关联交易总额为22,670万元，其中重百电器与新世纪百货预计全年发生业务往来金额为800万元，重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为150万元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为21,720万元。（详见公司2010年1月16日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-002号公告。）

十、审议通过《关于公司预计2010年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。

1、公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易

2010年公司及下属各商场、超市和电器将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务1500万元。

2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易

1）公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2010年公司将与其发生300万元左右的关联交易。

2）公司泸州商场为了扩大销售规模，将购买重庆商社中天物业发展有限公司拥有的泸州商场负一层约320平方米的经营场地。预计2010年发生的关联交易金额为177万元。

3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易

2010年公司将通过重庆商社汽车贸易有限公司维修汽车。预计公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为125万元左右。

4、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易

2010年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,300万元内。

5、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易

2010年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在300万元内。

6、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易

2010年公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC机、笔记本电脑、相关软件及服务的采购中采用社会公开招标或公司内部招标的方式进行。重庆商社信息科技有限公司如中标，则公司将向其进行采购相关设备，预计2010年公司将与其发生500万元左右的关联交易。

7、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关联交易

2010年公司将委托该检测中心对公司部份商品的质量进行检测，预计全年公司将与其发生5万元左右的关联交易。

8、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易

2010年公司参加重庆商社（集团）有限公司组织的统一培训，预计全年公司将向其支付培训费用20万元左右。

（详见公司2010年1月16日《上海证券报》和《证券时报》上刊登的2010-003号公告。）

十一、审议通过《审计机构选聘制度》

(《审计机构选聘制度》见www.sse.com.cn)

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所马赟、王舒明律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2010年3月22日

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