证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-13

武汉中百集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2010年3月23日下午2：30时在公司本部25楼会议室召开。本次会议通知于2010年3月13日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应到董事13名，董事王跃刚先生、独立董事佘廉先生因公务未能亲自出席本次会议，分别授权董事长汪爱群先生、独立董事谢获宝先生代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事13名，公司4名监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以13票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议:

一、公司2009年度总经理工作报告。

二、公司2009年度董事会工作报告。

三、公司2009年度报告正文及摘要。

四、公司2009年度财务决算报告。

经武汉众环会计师事务所审计，公司2009年实现营业收入10,096,040,313.24 元 ，营业利润273,965,833.98 元，利润总额298,909,869.19 元，净利润213,297,607.56 元。

五、公司2009年度利润分配预案。

经武汉众环会计师事务所审计母公司2009年度税后净利润 129,332,795.94元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计25,866,559.18元，2009年度实现的可供股东分配利润为103,466,236.76元，加年初未分配利润142,521,807.11元，减2009年度分配2008年度现金股利56,050,529.00元，2009年度实际可供股东分配的利润为189,937,514.86元。公司董事会拟定以2009年配股完成后的总股本681,021,500股为基数，向全体股东每10 股派现金股利1元（含税），共计派现金68,102,150.00元，剩余可分配利润121,835,364.86元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、公司内部控制自我评价报告。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见：

公司已建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状以及目前存在的主要问题。改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

七、公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告。（详见同日公告编号：2010-14 ）

八、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。（详见同日公告编号：2010-15）

九、关于调整部分董事的议案。

公司原董事王跃刚先生因工作变动不再担任公司董事职务。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐李源先生（简历附后）为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，李源先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，同意推荐李源先生为公司董事会董事候选人。

李源先生简历:

1、教育背景、工作经历、兼职等个人情况：

李源，男，1954年出生，中专、民建会员，讲师。曾任武汉市江汉大学经济管理系商业经济教研室教师、主任，万佳百货企划部经理、副总经理，深圳合能房地产公司业务开发部经理、副总经理，中商佰汇（广州）商业有限公司广州公司总经理、武汉佰汇公司副总经理、总经理，武汉世通物流股份有限公司副总经理，武商量贩连锁有限公司副总经理、董事。现任武汉商联（集团）股份有限公司市场业务部经理、武汉畅鑫物流发展有限责任公司董事长，未在其他公司兼职。

2、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

任武汉商联（集团）股份有限公司业务市场部经理。

3、披露持有上市公司股份数量：

至今未持有公司股份。

4、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：

至今未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事就调整部分董事发表独立意见如下：

1、任职资格合法。李源先生符合〈〈公司法〉〉、〈〈公司章程〉〉等相关法律法规的董事任职资格。

2、同意李源先生作为董事候选人提交公司2009年年度股东大会审议。

十、关于为下属控股子公司提供担保的议案。（详见同日公告编号：2010-16）

十一、关于发行短期融资券的议案。

经公司第五届第十七次董事会议审议并经公司2007年年度股东大会批准的《关于发行短期融资券的议案》，因融资成本及公司资金需求等原因，2009年没有实施。2010年，公司仍处于快速发展时期，需要充足的资金保障后续发展。为继续满足公司流动资金需求，优化公司财务结构，降低财务费用，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》及其他相关规定，公司决定向中国人民银行申请在全国银行间债券市场发行一年期短期融资券，发行规模为5亿元人民币，发行利率按《短期融资券管理办法》的有关规定执行，并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商。该事项提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构、签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

十二、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。

公司聘请的武汉众环会计师事务所有限责任公司是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟2010年继续聘请武汉众环会计师事务所对公司进行财务审计工作，聘期一年，年度审计费为70万元。

公司独立董事对续聘武汉众环会计师事务所的议案进行了事前认可，并对续聘会计师事务所发表了独立意见：

武汉众环会计师事务所有限责任公司自1997年至今为公司审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度会计审计机构。

十三、关于投资设立商业网点开发公司的议案。（详见同日公告编号：2010-17）

十四、关于全资子公司对外投资的议案。（详见同日公告编号：2010-18）

十五、公司年报披露重大差错责任追究制度。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

十六、公司内幕信息知情人登记制度。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn））

十七、公司外部单位报送信息管理制度。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

十八、公司独立董事年报工作制度。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

十九、公司审计委员会年报工作规程。（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）

二十、关于召开公司2009年年度股东大会的议案。（详见同日公告编号：2010-19）

以上第2-5、7、9-12项议案须提交2009年年度股东大会批准。

 武汉中百集团股份有限公司

            董  事  会

              二〇一〇年三月二十三日

证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-14

武汉中百集团股份有限公司董事会2009年度

募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司现将截至2009年12月31日止的2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]502号文核准，本公司以2006年12月31日总股本335,266,960股为基数，以每股6.90元的价格，按照10股配 2股的比例向全体股东配售股份，本次配股实际配售股份65,093,962股，募集资金共计449,148,337.80元，募集资金利息为人民币53,611.68元，扣除配股登记费65,093.96元、承销费及保荐费人民币900.00万元后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2008年1月21日将款项440,136,855.52元划入公司下列帐户：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百集团股份有限公司	42001206339050000920	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行		3202008329200018092	120,000,000.00
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行		270882883110001	120,136,855.52
合计			440,136,855.52

该募集资金已于2008年1月21日全部到位，并经武汉众环会计师事务所众环验字(2008)007号验资报告验证。

2008年1月28日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司（以下简称中百仓储公司）增资的方式，将上述募集资金中的410,495,700.00元转由中百仓储公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百连锁仓储超市有限公司	42001206339053001382	170,358,874.48
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行		3202008319200122566	120,000,000.00
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行		270883089510001	120,136,825.52
合计			410,495,700.00

2008年1月30日，本公司按照配股说明书的承诺，采取向全资子公司武汉中百便民超市连锁有限公司（（以下简称中百便民公司）增资的方式，将上述募集资金中的29,641,125.52元转由中百便民公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百便民超市连锁有限公司	42001206339053001375	29,641,125.52
合计			29,641,125.52

中百便民公司实际收到资金29,641,125.52元，扣除推介费、审计费、律师费、材料印刷及差旅费、公告及宣传刊登费等发行费用合计人民币350.00万元后（其中推介费90.00万元、审计费45.00万元、律师费65.00万元、材料印刷及差旅费50.00万元、公告及宣传刊登费100.00万元）净额为人民币26,141,125.52元。

综上所述：实际收到资金440,136,855.52元扣除上述发行费用350.00万元后，募集资金净额为人民币436,636,855.52元。

二、募集资金管理及存储情况

(一)募集资金的管理情况

依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司制定的《武汉中百集团股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储（通过向全资子公司增资方式实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金也实行专户存储及管理），并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2009年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行户名	银行账号	存储余额（元）
中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部	武汉中百集团股份有限公司	42001206339050000920	10,991.83
	武汉中百连锁仓储超市有限公司	42001206339053001382	7,917,339.36
		42001206339049000007	已销户
	武汉中百便民超市连锁有限公司	42001206339053001375	1,581.68
中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行	武汉中百集团股份有限公司	3202008329200018092	5,987.84
	武汉中百连锁仓储超市有限公司	3202008319200122566	14,358,185.36
		3202008314200005720	已销户
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	武汉中百集团股份有限公司	270882883110001	16,662.92
	武汉中百连锁仓储超市有限公司	270883089510001	78,887.91
合计			22,389,636.90

注：武汉中百连锁仓储超市有限公司专户上的存储余额主要系部分项目的结余资金（详见募集资金使用情况对照表）；其他募集资金专户上的存储余额系银行存款利息。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2009年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				43,663.69		本年度投入募集资金总额					1,370.91
变更用途的募集资金总额				8,623.27		已累计投入募集资金总额					41,548.43
变更用途的募集资金总额比例				19.75%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)＝(1) -(2)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	是	41,049.57	41,049.57	41,049.57	1,370.91	38,934.31	2,115.26	不适用		588.14 【注1】	是
其中：随州文峰超市	否	1,849.48	1,849.48	1,849.48		1,849.48			2007年1月	-33.81	是	否
祁家山超市	否	653.06	653.06	653.06		653.06			2007年1月	33.78	是	否
赤壁超市	否	1,051.14	1,051.14	1,051.14		1,051.14			2007年2月	83.61	是	否
关山超市	否	7,731.89	7,731.89	7,731.89		7,731.89			2007年2月	484.81	是	否
钟祥市胡集超市	否	511.01	511.01	511.01		511.01			2007年2月	69.88	是	否
汉川马口镇超市	否	725.02	725.02	725.02		725.02			2007年6月	-10.63	是	否
麻城超市	否	1,529.84	1,529.84	1,529.84		1,529.84			2007年9月	95.27	是	否
石首超市	否	907.65	907.65	907.65		907.65			2007年9月	82.23	是	否
森林公园超市	否	1,617.67	1,617.67	1,617.67		1,617.67			2007年9月	-192.84	是	否
广水超市	否	1,671.26	1,671.26	1,671.26		1,671.26			2007年12月	309.25	是	否
金色港湾超市	否	1,128.94	1,128.94	1,128.94		1,128.94			2007年12月	150.04	是	否
阳逻超市	否	1,807.14	1,807.14	1,807.14		1,807.14			2008年1月	-308.10	是	否
嘉鱼超市	否	2,393.20	2,393.20	2,393.20		1,096.91	1,296.29		2008年1月	68.10	是	否
汉南超市	否	1,680.00	1,680.00	1,680.00		1,680.00			2008年1月	-62.35	是	否
沙洋超市	否	1,164.59	1,164.59	1,164.59		1,164.59			2008年4月	-229.54	是	否
枣阳超市	否	1,534.26	1,534.26	1,534.26		1,095.36	438.90		2008年9月	-8.80	是	否
常青路超市	否	2,765.05	2,765.05	2,765.05		2,765.05		不适用	2008年9月	349.96	是	否
阳新超市	否	1,705.10	1,705.10	1,705.10	812.13	1,325.03	380.07		2009年1月	-262.17	是	否
庙山超市	是	1,459.31	8,623.27	8,623.27	558.78	8,623.27			见变更募集资金投资项目情况表	-30.55	是	是（变更募集资金投资项目情况表）
青山大洲村超市	是	1,316.53
百步亭超市	是	1,291.67
二七文化宫超市	是	921.85
墨水湖超市	是	1,469.11
团风超市	是	999.31
老河口超市	是	1,165.49
2、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	否	5,592.31	2,614.12【注2】	2,614.12		2,614.12			2008年1-12月	756.60	是	否
合 计		46,641.88	43,663.69	43,663.69	1,370.91	41,548.43	2,115.26			1,344.74	是
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					根据公司董事会、股东大会审议批准，公司变更部分募集资金投资项目，详见注3
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见“三、募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
募集资金结余的金额及原因					截至 2009年12月31日，募集资金存储余额2,115.26万元(不含募集资金存款利息123.70万元)。其中，因调整门店布局，减少相关装修费用，嘉鱼超市、枣阳超市分别结余募集资金1,296.29万元、438.90万元；阳新超市已完工尚余工程尾款380.07万元未支付。
募集资金其他使用情况					不适用

【注1】：截止2009年12月31日，按照与承诺效益一致的计算口径及方法对实现效益进行计算，已投入募集资金的项目中，除随州文峰超市、汉川马口镇超市、森林公园超市、阳逻超市、汉南超市、沙洋超市、枣阳超市、阳新超市、沙湖超市、古田汇丰超市项目收益仍为负外，其他投资项目已产生正收益。新开网点一般都需要一段时间的培育期，包括所处商圈的发展成熟、品牌的经营、根据商圈内居民购物习惯对商品结构和供应商进行调整等。因此，新开网点一般很难在开业的前期均实现盈利。

随着项目实施的推进，已开设连锁网点进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将进一步体现。

【注2】：公司2007年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的2,978.19万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资5,592.31万元，包括用募集资金投入2,614.12万元和自有资金投入2,978.19万元。

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

因公司部分仓储超市网点项目合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，进一步加快公司仓储超市网点发展实施进度，公司调整变更了仓储超市7家连锁网点开设地点，变更原计划使用的募集资金共计8,623.27万元。

2008年10月31日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整变更部分募集资金承诺项目。本公司独立董事和保荐机构就本议案发表了审核意见，均同意公司作以上募集资金投资项目的变更。2008年11月19日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案内容及审核意见、审议决议本公司均及时履行了披露义务。

变更募集资金投资项目情况表：

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
远安超市	庙山超市、青山大洲村超市、百步亭超市、二七文化宫超市、墨水湖超市、团风超市、老河口超市	964.51	964.51		964.51	不适用	2007年11月	21.92	是	否
咸安超市		984.74	984.74		984.74		2007年12月	85.47	是	否
南湖超市		1,398.77	1,398.77		1,398.77		2008年1月	98.62	是	否
杨汊湖超市		1,093.73	1,093.73		1,093.73		2008年7月	194.37	是	否
恩施舞阳坝超市		1,125.23	1,125.23		1,125.23		2008年7月	48.97	是	否
沙湖超市		953.92	953.92		953.92		2008年11月	-465.93	是	否
古田汇丰超市		2,102.37	2,102.37	558.78	2,102.37		2009年6月	-13.97	是	否
合 计		8,623.27	8,623.27	558.78	8,623.27			-30.55
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				【注3】
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

【注3】：因公司部分仓储超市网点项目合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，进一步加快公司仓储超市网点发展实施进度，公司拟调整变更仓储超市7家连锁网点开设地点，变更原计划使用的募集资金共计8,623.27万元，具体原因如下：

1、由于公司部分仓储超市网点项目从筹备到资金募集完成经历了较长时间，在此期间因政府部门进行了市政建设规划调整，因此变更了部分仓储超市项目店址；

2、因国家宏观经济政策的调整，原部分项目物业方不能按期正常交付；

3、公司拟新投资项目，商圈位置、物业位置及条件较为优越，商务谈判及项目实施准备较为顺利，因此以这一类新项目替换原计划项目。

2008年10月31日，本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整变更上述部分募集资金承诺项目。本公司独立董事和保荐机构就本议案发表了审核意见，均同意公司作以上募集资金投资项目的变更。2008年11月19日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。上述议案内容及审核意见、审议决议本公司均及时履行了披露义务。

(三)募集资金项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设并在配股说明书中进行了相关披露。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司已出具众环专字（2009）044号《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》。截止2008年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为30,481.91万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，根据《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》，公司董事会审议并通过了《公司以配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用配股募集资金30,481.91万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、募集资金使用及披露情况

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《武汉中百集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

武汉中百集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十三日

证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-15

武汉中百集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，武汉中百以本次发行前总股本560,505,290股为基数，每股5.07元的发行价格，按照每10股配2.2股的比例向原股东配售股份，本次配股实际配售股份120,516,210股，募集资金总额为人民币611,017,184.70元，扣除各项发行费用后募集资金净额为590,980,137.42元。上述资金已于2010年2月3日到位，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010号验资报告。

二、公司对募集资金投向的承诺情况

公司2009年度配股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	38,951.18	38,951.18
2	武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	8,815.00	8,815.00
3	武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	7,621.89	7,621.89
4	武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	7,086.35	7,086.35
合计		62,474.42	62,474.42

本次配股募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司自筹解决。如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金。

三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截止2010年2月28日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为15,341.56万元。公司预先已投入募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	自筹资金实际投入
1	武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目	38,951.18	13,026.03
2	武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目	8,815.00	877.64
3	武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目	7,621.89	107.73
4	武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目	7,086.35	1,330.16
合计		62,474.42	15,341.56

公司以自筹资金对上述募集资金投资项目的实际投入情况已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审核，并出具了《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》（众环专字(2010)208号）。

四、公司独立董事对该事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，我们作为武汉中百集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金发表以下独立意见：

截止2010年2月28日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为15,341.56万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司预先投入募集资金项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于武汉中百集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》（众环专字(2010)208 号）。

公司本次募集资金置换未与配股募集资金投资项目的承诺安排相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。我们同意以15,341.56万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、公司保荐机构对该事项的核查意见

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并业经武汉众环会计师事务所有限责任公司专项审核，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集资金置换未与配股募集资金投资项目的承诺安排相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。长江证券承销保荐有限公司作为保荐机构同意公司在履行公司相关程序后实施本次募集资金置换。

武汉中百集团股份有限公司

         董  事  会

           二〇一〇年三月二十三日

证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-16

武汉中百集团股份有限公司关于为下属

控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

被担保人名称：武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百电器连锁有限公司。

本次担保数量累及计为其担保数量：公司同意采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部等7家银行申请综合授信时提供最高额度合计为15亿元的担保。

截止2009年12月31日公司为下属控股子公司提供担保为76,652.40万元，占2009年度净资产的44.59%。

本次是否有反担保：无

对外担保额：截止2009年12月31日公司对下属控股子公司提供担保外，无其他对外担保情况。

对外担保逾期额：截止2009年12月31 日公司无对外提供担保逾期情况。

一、担保情况概述

1、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	10000
武汉中百便民超市连锁有限公司	100%	10000
合计		20000

2、交通银行股份有限公司武汉江岸支行

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	10000
武汉中百电器连锁有限公司	100%	10000
合计		20000

3、中国银行股份有限公司武汉江汉支行

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	20000
合计		20000

4、华夏银行股份有限公司武汉解放支行

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	10000
合计		10000

5、汉口银行股份有限公司钟家村支行

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	15000
武汉中百电器连锁有限公司	100%	15000
合计		30000

6、中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行

被担保的控股子公司名称	持股比例％	担保额度（万元）
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	20000
合计		20000

7、中国民生银行股份有限公司武汉分行

公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过3亿元。

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1、武汉中百连锁仓储超市有限公司

注册资本：37500万元

注册地址：武汉市硚口区解放大道48号

法定代表人：汪爱群

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：1994年12月18日

经营范围：销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜；加工生鲜、煎炸食品、面食、糕点、中式快餐；图书报刊、电子出版物；音像制品销售及出租（以上经营项目凭专项许可证，仅限分支机构经营）百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品销售；建筑材料、粘胶零售业务；仓储服务、停车服务、场地租赁、花卉、摄影；照相器材、通讯器材（不含无线发射装置）、金银饰品销售；农副土特产品收购、储存（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。

截止2009 年12 月31 日，武汉中百连锁仓储超市有限公司总资产320,360.82万元，负债合计249,033.08万元，资产负债率77.74%，所有者权益72,058.75万元。2009年实现营业收入770,268.52万元，净利润14,660.72万元。

2、武汉中百便民超市连锁有限公司

注册资本：11000万元

注册地址：武汉市江汉区新华西路24号

法定代表人：俞善伟

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立时间：1995年11月20日

经营范围：百货、文具、办公用品、体育用品、照像器材、化妆品、搪瓷制品、针棉制品、家俱、工艺美术、家用电器、自行车、摩托车、服装、鞋帽批发兼零售；其它食品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品、副食品、烟、酒、保健食品、保健用品、新资源食品、特殊营养品销售、生鲜、熟食加工；农副产品收购；糕点制作、中式快餐加工。（仅供持有许可证的分支机构经营）；广告设计、制作；发布店堂广告；仓储、物流配送。

股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。

截止2009 年12 月31 日，武汉中百便民超市连锁有限公司总资产42,572.86万元，负债合计24,891.67万元，资产负债率58.47%，所有者权益17,681.19万元。2009年实现营业收入180,098.61万元，净利润3,736.67万元。

3、公司名称：武汉中百电器连锁有限公司

注册资本：3500 万元

注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路

法定代表人：姜红

公司类型：有限责任公司（法人独资）

(下转B66版)