证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-017号

  四川川润股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增加临时提案的相关内容

本公司于2010年3月16日发出《关于召开2009年度股东大会的公告》，定于2010年4月10日（星期六）召开公司2009年度股东大会，股权登记日为2010年4月2日。

3月23日，公司董事会收到股东罗全（持有本公司股份607.20万股，占总股本5.34%）提交的2009年度股东大会临时提案《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》（此议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2010年2月10日在巨潮资讯网披露的2010-005号公告）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为该提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，同意提交2009年度股东大会审议。

二、本次股东大会相应修订事项

根据以上增加的临时提案的情况，公司对2010年3月16日发布的《关于召开2009年度股东大会的公告》（以下称“原公告”）补充公告如下：

对原公告“二、会议审议事项”中增加审议议案：

12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

增加后，2009年度股东大会审议议案如下：

1、《2009年度报告及摘要》

2、《2009年度董事会工作报告》

3、《2009年度监事会工作报告》

4、《2009年度财务决算报告》

5、《2009年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于选举第二届董事会董事的议案》

8、《关于选举第二届监事会监事的议案》

9、《第二届董事会董事津贴方案》

10、《第二届董事会独立董事津贴方案》

11、《第二届监事会监事津贴方案》

12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

修订后，2009年度股东大会授权委托书相应变更（见附件）。

三、除上述修订外，原公告中的其他所有事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2010年3月25日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2010年4月10日召开的2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：

序号	议案名称		赞成	反对	弃权
1	《2009年度报告及摘要》
2	《2009年度董事会工作报告》
3	《2009年度监事会工作报告》
4	《2009年度财务决算报告》
5	《2009年度利润分配方案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于选举第二届董事会董事的议案》	选举罗丽华为董事		_	_
		选举钟利钢为董事		_	_
		选举罗永忠为董事		_	_
		选举汪建业为董事		_	_
		选举徐波为董事		_	_
		选举魏炜为董事		_	_
		选举傅代国为独立董事		_	_
		选举王树众为独立董事		_	_
		选举韩颖梅为独立董事		_	_
8	《关于选举第二届监事会监事的议案》	选举罗全为监事		_	_
		选举张远慧为监事		_	_
9	《第二届董事会董事津贴方案》
10	《第二届董事会独立董事津贴的方案》
11	《第二届监事会监事津贴方案》
12	《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。