关于股权质押登记的公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号 2010—004
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于股权质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年3月24日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知：
亿利资源集团以其持有的本公司3,500万股股权（占公司总股本的5.82%）为其在吉林信托有限责任公司100,000万元贷款提供质押担保，质押登记日为2010年3月18日。上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
2010年3月24日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-005
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2010年4月15日(星期四)上午9：00时；
●有权参加股东大会的股权登记日：2010年4月9日(星期五)；
●股东大会召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室；
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年3月12日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2010年3月23日下午3：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：
一、公司2009年度总经理工作报告；
二、公司2009年度董事会工作报告；
三、公司董事会审计委员会2009年度履职情况汇总报告；
四、公司董事会薪酬委员会2009年度履职情况汇总报告；
五、公司独立董事2009年度履职情况报告；
六、公司2009年度财务决算报告；
七、公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经京都天华会计师事务所审计，2009年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 93,083,003.25元，母公司净利润71,728,104.06元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金 7,172,810.41 元，加上年初未分配利润 -14,965,308.83元，2009年度可供股东分配利润为49,589,984.82元。
公司董事会同意公司2009年度利润分配预案为不进行利润分配；资本公积金转增股本预案为以2009年末总股本601,290,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司2009年度盈利但未进行利润分配的原因：公司行业跨度较大，分子公司较多，在日常生产经营活动中需要补充大量流动资金。考虑此原因，公司董事会拟定公司2009年度不进行利润分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金。
八、公司2009年年度报告及其摘要；
公司2009年年度报告全文及其摘要分别登载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》。
九、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。
十、公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告；
十一、关于变更募集资金投向的议案；
同意公司将剩余募集资金 2,986.26万元全部用于补充公司流动资金。
《关于变更募集资金投资项目公告》详见2010年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、关于公司部分董事变更的议案；
因工作需要，董事会同意王瑞丰先生、赵建国先生、王文彪先生提出的书面辞职申请，同意王瑞丰先生、赵建国先生、王文彪先生辞去公司第四届董事会董事职务；
经公司董事会提名委员会推荐，同意提名并选举尹成国先生、田继生先生、王文治先生为公司第四届董事会董事候选人。（以上人员简历见附件一）
十三、关于公司部分高级管理人员变更的议案；
因工作需要，同意赵建国先生辞去公司总经理职务。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任田继生先生为公司总经理，同意聘任王占珍先生、赵建国先生为公司副总经理。（以上人员简历见附件一。）
十四、关于亿利资源集团有限公司履行经营业绩承诺的议案。
本公司2008年度发行股票购买资产暨重大资产重组过程中，控股股东亿利资源集团承诺的本公司2009年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为不低于18,679.92万元。经京都天华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现的归属于母公司所有者的净利润为9,308.30万元，与承诺数差异9,371.62万元。
董事会对上述经审计的实现数与承诺业绩的差额进行了审议确认，并已得到亿利资源集团的书面确认，亿利资源集团同意按照业绩承诺的要求对上述差额进行现金补偿。
上述二、六、七、八、九、十一、十二项议案尚需经公司年度股东大会审议通过。
十五、关于召开公司2009年年度股东大会的议案；
现将公司2009年年度股东大会会议情况通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东大会召开时间：2010年4月15日(星期四)上午9：00时；
2、股东大会召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室；
3、有权参加股东大会的股权登记日：2010年4月9日(星期五)；
4、会议召开方式：现场会议。
(二)会议审议事项
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2009年年度报告及其摘要；
6、关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案；
7、关于变更募集资金投向的议案；
8、关于公司部分董事变更的议案；
9、关于公司部分监事变更的议案。
上述第1、3-8项议案见2010年3月25日第四届董事会第十五次会议决议公告；第2、9项议案见2010年3月 25日第四届监事会第八次会议决公告。
(三)会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2010年4月9日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的现场见证律师及公司董事会聘请的其他人员。
(四)登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2010年4月14日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：内蒙古亿利能源股份有限公司证券部
联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦307室
邮政编码：017000 联 系 人：索跃峰、卢丹
(五)其他事项
本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2010年3月23日
附件一：简历
尹成国，男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师。曾任亿利资源集团有限公司副总裁，内蒙古亿利能源股份有限公司董事、总经理，亿利资源集团有限公司董事、高级副总裁，内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理。
田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，硕士、高级工程师。曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理。
王文治，男，汉族，1972年7月出生，中共党员、硕士、高级经济师、工程师。曾任鄂尔多斯市亿利房地产有限公司总经理，现任鄂尔多斯市金威建设集团有限责任公司董事长。
赵建国，男，汉族，1963 年6月出生，中共党员，本科，高级经济师。曾任内蒙古蒙西水泥有限公司副总经理、总经理，内蒙古蒙西集团公司副总裁，亿利能源富水化工分公司经理，内蒙古亿利能源股份有限公司董事、总经理。
王占珍，男，汉族，1953年7月出生，大专，高级经济师。曾任鄂尔多斯市东辰煤炭公司董事长、总经理，鄂尔多斯市中销煤炭公司董事长、总经理，现任鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2010年4 月15日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2009年度股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人 有权/无权 按照自己的意思表决。
| 序号 | 议题 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 公司2009年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案 | ||||
| 5 | 公司2009年年度报告及其摘要 | ||||
| 6 | 关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案 | ||||
| 7 | 关于变更募集资金投向的议案 | ||||
| 8 | 关于公司部分董事变更的议案 | 尹成国 | |||
| 田继生 | |||||
| 王文治 | |||||
| 9 | 关于公司部分监事变更的议案 | 王瑞丰 | |||
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-006
内蒙古亿利能源股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年3月23日下午4：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦四楼会议室召开第四届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过了如下议案：
一、公司2009年度监事会工作报告；
二、公司2009年度财务决算报告；
三、公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
四、公司2009年年度报告及其摘要；
经监事会对董事会编制的公司2009年年度报告及其摘要进行审核，认为：
1、公司编制的2009年年度报告及审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2、公司2009年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，包含的信息能真实反应公司2009年度经营和财务状况；
3、在提出本意见之前，未发现参与公司2009年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生；
5、公司2009年度财务报告经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。
五、关于公司部分监事变更的议案；
由于工作需要，公司监事会接受郝亮蛇先生、杜红兵先生辞去监事职务的申请，同意其辞去公司监事职务；经公司监事会推荐，同意提名并选举王瑞丰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司职工代表大会民主选举产生的职工代表潘玉芳女士直接进入公司监事会，为公司第四届监事会职工代表监事。
以上人员简历附后。
六、关于变更募集资金投向的议案；
公司将剩余募集资金2,986.26万元用于补充流动资金符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金使用办法》等有关规定，相关项目变更、审议、表决程序也均符合相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
2010年3月23日
附件：简历
王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，硕士，高级工程师。曾任亿利资源集团公司董事长，内蒙古亿利化学工业有限公司董事、副总经理；现任本公司董事长。
潘玉芳，女，汉族，1978年7月出生，党员，大专，经济师、高级人力资源管理师。曾任亿利能源富水化工分公司综合部副经理，本公司人力资源部经理；现任本公司总管理部经理。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-007
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号文批准，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000年7月4日向社会公众发行人民币普通股（A股）5,800万股，发行价为8.88元/股。扣除承销费、手续费等发行费用，净募集资金49,727万元。上述募集资金已于2000年7月11日到位，并经深圳大华会计师事务所深华（2000）验字第079号验资报告验证确认。截至本公告日，公司剩余募集资金2,986.26万元，公司拟将其全部用于补充流动资金，本次变更募集资金投向不构成关联交易。
本次变更募集资金投向用于补充公司流动资金事项已获得本公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）前次募集资金的金额及资金到位情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集 资金总额 | 尚未使用募集资金总额 |
| 2000 | 首次发行 | 49,727 | -- | 46,740.74 | 2,986.26 |
| 合计 | / | 49,727 | -- | 46,740.74 | 2,986.26 |
2、承诺项目使用情况
单位：万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 变更后的 项目名称 | 拟投入 金额 | 实际投入金额 | 剩余金额 | 产生收益情况 |
| 应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目 | 否 | 6,364.00 | 5,012.08 | 1,351.92 | 技改项目，收益难以单独计算 | |
| 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改 | 否 | 6,539.00 | 6,494.09 | 44.91 | 技改项目，收益难以单独计算 | |
| 甘草系列产品综合开发技改项目 | 否 | 7,295.00 | 5,705.18 | 1,589.82 | ||
| 收购伊克昭盟亿利医药公司 | 否 | 5,219.00 | 5,219.39 | -0.39 | -- | |
| 层状结晶硅酸钠技改项目 | 是 | 设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司ＧＭＰ车间改造；补充流动资金 | 6,810.00 | 6,810.00 | -- | 报告期实现净利润3,345.22万元 |
| 超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂 | 是 | 对内蒙古亿利医药公司增资 | 16,170.00 | 16,170.00 | -- | |
| 补充流动资金 | 否 | 否 | 1,330.00 | 1,330.00 | -- | 难以单独计算 |
| 合计 | / | / | 49,727.00 | 46,740.74 | 2,986.26 | |
| 经第一届董事会第十五次会议决议，公司原计划投资16,170万元的超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目取消，变更为对内蒙古亿利医药有限责任公司增资，增资后的内蒙古亿利医药有限责任公司注册资本为19,000万元，亿利能源公司出资额占其注册资本的98.26%。 公司2000年度股东大会、2001年第一届临时股东大会分别通过上述募集资金变更项目。 | ||||||
（二）变更募集资金项目原因
公司本次变更的募集资金投资项目为应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目和甘草系列产品综合开发技改项目，项目未能按承诺进度完成的主要原因是产品市场发生较大变化的影响，已没有继续投资的必要。
超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目已经完工，项目结余资金44.91万元。
本次通过变更剩余募集资金的投向，不仅可以更大限度发挥剩余募集资金的使用效率，同时也可以降低财务费用，减轻公司财务负担，提升公司盈利空间，更好地为广大投资者创造价值。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
三、独立董事意见
公司三名独立董事苏海全先生、潘新民先生及韩淑芳女士事前已对本次剩余募集资金变更事项进行了充分了解，并发表了如下独立意见：
本次公司将剩余募集资金2,986.26万元变更为用于补充公司流动资金，符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金使用办法》等的相关规定，也符合公司长期的战略定位及发展需要，此举可以有效提高公司资金使用效率，保护公司及投资者利益。因此，我们一致同意本次变更剩余募集资金投向事项。
四、监事会意见
经研究，我们认为公司变更募集资金投资项目，用于补充流动资金的审议、表决程序均符合相关规定，不仅能有效提高剩余募集资金的使用效率，也能保护公司及投资者利益。因此，监事会成员一致同意本次募集资金变更事项。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金项目投向事宜尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
六、备查文件目录。
1、第四届董事会第十五次会议决议；
3、第四届监事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
内蒙古亿利能源股份有限公司
2010年3月23日