证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－05
贵研铂业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2010年3月12日以传真和书面形式发出，会议于2010年3月23日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事 11 名，实到董事10名, 董事姚家立先生因公未到会,委托董事朱绍武先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员、律师、会计师列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下预（议）案：
1、《公司2009年度董事会报告》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2009年度董事会报告》。
2、《公司2009年度总经理工作报告》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《公司2009年度总经理工作报告》。
3、《关于公司固定资产财产损失处理的预案》
公司在2009年12月对固定资产进行了盘点，经清查核实，形成固定资产损失1,044,478.60元，拟作固定资产损失处理。
会议以11票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的预案》。
4、《关于公司计提2009年年度存货跌价准备的议案》
按照《企业会计准则》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。截止2009年12月31日存货账面价值16,925.56万元，可变现净值16,397.65万元，存货跌价准备527.91万元，计入资产减值损失11.36万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司计提2009年年度存货跌价准备的议案》。
5、《关于公司2009年度财务决算报告的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2009年度财务决算报告的预案》。
6、《关于公司2009年度利润分配的预案》
公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2009年度实现税后利润63,259,118.60元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金6,325,911.86元后，剩余利润为56,933,206.74元，弥补2008年度亏损2,859,469.79元后，截止2009年12月31日,公司累积可供股东分配的利润为54,073,736.95元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。现提议以现金分红方式进行利润分配，分配比例为2009年12月31日累积可供股东分配的利润的30%，对应的分红金额为16,222,121.09元，按公司总股本111,735,000股为基数计算，折合每10股分配现金红利1.45元（含税）。
按照上述方式分配后，剩余的未分配利润结转到下年度。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2009年度利润分配的预案》。
7、《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》。
注：由于该项预案属于关联交易，在表决中4名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为7票。具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2010年度与日常经营相关的关联交易公告》（临2010-08号）。
8、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》。
公司因生产、经营需要，拟向银行申请综合授信额度人民币六亿元整，期限壹年，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的临时资金头寸不足等。并授权公司董事长根据公司实际情况办理贷款的相关事宜。
9、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司授信额度贷款提供担保的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司授信额度贷款提供担保的预案》
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2010年为控股子公司提供担保的公告》（临2010-09号）。
10、《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》。
具体内容详见《贵研铂业股份有限公司2010年为控股子公司提供担保的公告》（临2010-09号）。
11、《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》
内容详见《贵研铂业股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正公告》（临2009-10号）
12、《关于公司董事会换届选举的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司董事会换届选举的预案》
经公司股东及第三届董事会审议，提名公司第四届董事会候选董事为：汪云曙、侯树谦、钱琳、姚家立、朱绍武、杨超、徐亚、董英（独立董事）、杨海峰（独立董事）、周荣（独立董事）、聂祚仁（独立董事）。
详见附件：(1)《贵研铂业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》；（2）《贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明》；(3)《贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明》。
13、《关于更换公司证券事务代表的议案》
李宜华先生因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，聘任刚剑先生为公司证券事务代表。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
14、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
公司拟继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构，其报酬为人民币45万元。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》。
15、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
《公司业绩激励基金使用计划》拟从以前年度留存的激励基金中提取人民币200万元，在2010年度内奖励给符合条件的公司核心技术骨干人员及对公司有特殊贡献的人员。剩余的业绩激励基金人民币800万元，留待以后年度使用。
16、《关于修订＜公司高管人员业绩考核办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订＜公司高管人员业绩考核办法＞的议案》
17、《关于公司投资设立贵研资源（易门）有限责任公司的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资设立贵研资源（易门）有限责任公司的议案》
内容详见《贵研铂业股份有限公司关于投资设立贵研资源（易门）有限责任公司公告》（临2009-11号）。
18、《关于公司购买土地使用权的议案》
公司拟竞拍云南省易门县国土资源局公开出让的国有建设用地使用权，土地面积不超过15公顷，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。如本公司竞得上述土地使用权后，交由拟投资设立的贵研资源（易门）有限责任公司签署《国有土地使用权出让合同》并具体办理相关事宜。
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司购买土地使用权的议案》
19、《关于审议＜贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议＜贵研铂业股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法＞的议案》。本办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
20、《关于审议＜贵研铂业股份有限公司外部信息报送和使用管理办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议＜贵研铂业股份有限公司外部信息报送和使用管理办法＞的议案》。本办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
21、《关于审议＜贵研铂业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于审议＜贵研铂业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法＞的议案》。本办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
22、《审议《关于＜贵研铂业股份有限公司重大信息内部报告管理办法＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《审议《关于＜贵研铂业股份有限公司重大信息内部报告管理办法＞的议案》。本办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
23、《审议《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜公司董事会内部控制自我评估报告＞的议案》，信永中和会计师事务所对《公司董事会内部控制自我评估报告》出具了贵研铂业股份有限公司内部控制审核报告》，认为公司按照财政部制定的相关标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
24、《关于将2009年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于将2009年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》
25、《公司2009年年度报告全文及摘要》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《公司2009年年度报告全文及摘要》
26、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
会议以11票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》、《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》以及《关于公司修订＜公司高管人员业绩考核办法＞的议案》和《关于公司董事会换届选举的预案》的相关事项发表了独立意见。
三、公司董事会财务/审计委员会、薪酬/人事委员会、战略/投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。
四、会议决定以下预案将提交股东大会审议：
1、《公司2009年度董事会报告》
2、《关于公司2009年度财务决算的预案》
3、《关于公司2009年度利润分配的预案》
4、《关于公司固定资产财产损失处理的预案》
5、《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》
6、《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
7、《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的预案》
8、《关于公司董事会换届选举的预案》
9、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
10、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
11、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
12、《公司2009年独立董事述职报告》
13、《公司2009年年度报告全文及摘要》
附件：1、《贵研铂业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》
2、《贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明》
3、《贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明》
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日
附件1、
贵研铂业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
董事候选人：
汪云曙，男，汉族， 1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。现任云锡集团（控股）公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团公司董事、云锡股份公司董事、贵研铂业股份有限公司董事长、云锡元江镍业有限责任公司董事长。
侯树谦，男，汉族，1962年4月出生。河北武安人。大学本科学历，高级工程师。现任云锡集团（控股）公司、云南锡业集团公司董事、贵研铂业股份有限公司副董事长，昆明贵金属研究所所长。
钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。现任云锡集团（控股）公司党委常委、贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。
姚家立，男，汉族，1969年6月生，大学本科学历，云南巍山人，高级经济师。1989年7月参加工作。现任云南锡业集团（控股）公司总经济师兼企业发展部主任、云南锡业集团（控股）公司及云南锡业集团公司总经理助理、董事会秘书、贵研铂业股份有限公司董事。
朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司总经理。
杨超，男，汉族，云南石屏人，在职研究生，1956年7月27日出生，1974年8月参加工作，1975年7月加入中国共产党，高级经济师，现任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事。
徐亚，女，1963年12月出生，汉族，云南省宣威县人，大学本科学历，助理研究员，1984年8月参加工作。现任红塔创新投资股份有限公司昆明业务部总经理。
独立董事候选人：
董英，男，汉族，江苏武进人，1955年10月生，1973年12月参加工作，1982年3月加入中国共产党，研究生学历，教授级高级工程师。现任云南冶金集团股份有限公司党委书记、董事长。
周荣，男，1962年10月生，云南省宣威人。中共党员，研究生学历，教授。现任昆明理工大学党委副书记、校长。
杨海峰，男，白族，1970年12月8日生，大学本科学历。具备律师执业资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格、注册会计师证券从业资格；具备高级会计师职称、会计师职称、经济师职称；现为上海律师代表团代表，2008年度被评为上海市优秀非诉讼律师；杨海峰先生从事注册会计师及律师工作多年，主持或参与了多家上市公司的改制上市或常年顾问工作，在证券、上市公司、公司运作、并购重组、投资融资等领域有丰富的实践经验及相关专业知识。
聂祚仁，男，1963年1月15日出生，汉族，博士，工程师，教授，中共党员。现任北京工业大学材料学院院长，教授，博士生导师。
附件２：
贵研铂业股份有限公司独立董事提名人声明
（2008年修订）
提名人贵研铂业股份有限公司董事会现就提名董英先生、杨海峰先生、周荣先生、聂祚仁先生为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与贵研铂业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括贵研铂业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：贵研铂业股份有限公司董事会
（盖章）
2010年3月23日
附件2
贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人董英，作为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从贵研铂业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职贵研铂业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：董英先生
2010年3月23日
贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨海峰，作为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从贵研铂业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职贵研铂业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨海峰
2010年3月23日
贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周荣，作为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从贵研铂业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职贵研铂业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周荣
2010年3月23日
贵研铂业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人聂祚仁，作为贵研铂业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任贵研铂业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在贵研铂业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有贵研铂业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是贵研铂业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为贵研铂业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与贵研铂业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从贵研铂业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合贵研铂业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职贵研铂业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括贵研铂业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在贵研铂业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：聂祚仁
2010年3月23日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－06
贵研铂业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年3月23日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事2名，监事李勇先生因事委托监事何洁女士出席会议并行使表决权，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2009年度监事会报告》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2009年度监事会报告》；
2、《关于公司2009年度财务决算报告的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2009年度财务决算报告的预案》；
3、《关于公司2009年度利润分配的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2009年度利润分配的预案》；
4、《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案》；
5、《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的预案》；
6、《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司授信额度贷款提供担保的预案》；
7、《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请授信额度贷款的预案》；
8、《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》；
9、《关于公司固定资产财产损失处理的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司固定资产财产损失处理的预案》；
10、《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案》；
11、《关于计提公司2009年度存货跌价准备的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提公司2009年度存货跌价准备的预案》；
12、《关于公司监事会换届选举的预案》
经公司第三届监事会提名，公司第四届监事会股东选举产生的监事候选人如下：沈洪忠先生、何洁女士。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司监事会换届选举的预案》；
13、《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2009年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
14、《关于修订＜公司高管人员业绩考核办法＞的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司业绩激励基金使用计划的预案》；
15、《关于<公司董事会内部控制自我评估报告>的议案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司将节余募集资金补充流动资金的预案》；
16、《公司2009年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<公司董事会内部控制自我评估报告>的议案》；
二、会议同意将以下议案提交公司股东大会审议：
1、《公司2009年度监事会报告》；
2、《关于公司监事会换届选举的预案》
附件：监事候选人简历
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一○年三月二十五日
附件：
监事候选人简历
沈洪忠，男，1952年11月生，云南省建水县人。中共党员，研究生学历，现任云南锡业集团有限责任公司党委常委、董事、工会主席、贵研铂业股份有限公司监事会主席、云南锡业股份有限公司监事会主席。
何 洁，女，汉族，1961年8月出生，云南省昆明市人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），会计师。现任贵研铂业股份公司监事、昆明贵金属研究所财务部主任。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－07
贵研铂业股份有限公司关于
召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年年度股东大会拟于2010年4月15日上午9：00在公司三楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2010年4月15日 上午9：00
2、会议地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
3、会议议题：
（1）《公司2009年度董事会报告》
（2）《公司2009年度监事会报告》
（3）《关于公司2009年度财务决算的议案》
（4）《关于公司2009年度利润分配的议案》
（5）《关于公司固定资产财产损失处理的议案》
（6）《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》
（7）《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》
（8）《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》
（9）《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》
（10）《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
（11）《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
（12）《关于公司董事会换届选举的议案》
（12．1）《选举汪云曙先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．2）《选举侯树谦先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．3）《选举钱琳先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．4）《选举朱绍武先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．5）《选举姚家立先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．6）《选举杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》
（12．7）《选举徐亚女士为公司第四届董事会董事的议案》
（12．8）《选举董英先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（12．9）《选举周荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（12．10）《选举聂祚仁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（12．11）《选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
（13）《关于公司监事会换届选举的议案》
（13．1）《选举沈洪忠先生为公司第四届监事会监事的议案》
（13．2）《选举何洁女士为公司第四届会监事的议案》
（14）《公司2009年独立董事述职报告》
（15）《公司2009年年度报告全文及摘要》
4、本次股东大会采取现场方式召开，其中《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》按照公司章程规定采用累计投票制表决。
5、出席会议的人员：
（1）截止2010年4月9日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。
（3）本公司董事、监事及高管人员。
（4）本公司聘请的律师、会计师。
6、会议登记事项：
（1） 登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。
（2） 登记时间： 2010年4月12日 9：00—11：30 14：30—16：00
（3） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
（4） 其他事项： 与会人员食宿及交通费自理
联 系 人：刚 剑 邮 编：650106
联系电话：（0871）8328190 传 真：（0871）8326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告
贵研铂业股份有限公司董事会
2010年3月25日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席贵研铂业股份有限公司2009 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 1 | 《公司2009年度董事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 《公司2009年度监事会报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 《关于公司2009年度财务决算的议案》 | |
| 4 | 《关于公司2009年度利润分配的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 《关于公司固定资产财产损失处理的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 《关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行贷款提供担保的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 《关于公司向银行申请授信额度贷款的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 10 | 《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．1 | 《选举汪云曙先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．2 | 《选举侯树谦先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．3 | 《选举钱琳先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．4 | 《选举朱绍武先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．5 | 《选举姚家立先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．6 | 《选举杨超先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．7 | 《选举徐亚女士为公司第四届董事会董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．8 | 《选举董英先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．9 | 《选举周荣先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．10 | 《选举聂祚仁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 12．11 | 《选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13．1 | 《选举沈洪忠先生为公司第四届监事会监事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 13．2 | 《选举何洁女士为公司第四届会监事的议案》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 14 | 《公司2009年独立董事述职报告》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
| 15 | 《公司2009年年度报告全文及摘要》 | 赞成□ 反对□ 弃权□ |
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人） ：
委托单位（委托人）股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－08
贵研铂业股份有限公司
关于2010年度与公司日常经营相关的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联内容：与公司日常经营相关的关联交易。
2、回避表决：本事项经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，四名关联董事进行了回避表决；拟提交公司2009年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、预计2010年全年日常关联交易情况
1、《房屋租赁合同》，昆明贵金属研究所向公司租赁部分试验厂房及办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平，昆明贵金属研究所支付给公司的租金按实际承租面积和承租时间结算，承租期前5年的房屋租赁费用为240元/平方米/年。2009年实际发生金额为87.9万元，预计2010年发生金额为88万元左右。
2、公司与昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司）于2008年1月签订了《房屋租赁合同》，昆明贵研房地产开发有限公司向公司租赁公司高新技术开发区的部分办公用房，经双方协商确定以市场公允价格确定租金水平。2009年实际发生金额为18万元。现由于贵研房地产公司完成其房屋开发建设，与公司协商终止《房屋租赁合同》，公司拟同意终止该合同。
3、《技术开发协议》：公司与昆明贵金属研究所约定，根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，但委托方可无偿使用，特殊情况双方可对具体项目另行约定。2009年未发生，2010年发生金额根据实际需要确定。
4、《非专利技术独占实施许可合同》：公司与昆明贵金属研究所于2000年9月1日签订了该合同，贵研所承诺将其拥有的164项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。本关联交易事项无交易金额。
5、《原料、物资购销合同》：为使公司的物料需求能得到充分保障，结合昆明贵金属研究所和贵研铂业股份有限公司的物资储备，双方按市场价格提供生产急需的物资，包括双方的贵金属原料储备。2009年实际发生金额为362.4万元，由于公司生产经营规模扩大，预计2010年发生金额不超过人民币3000万元。
6、《委托检测合同》：公司与昆明贵金属研究所签订了《委托检测合同》，公司按市场价格向昆明贵金属研究所提供分析测试服务。2009年公司与贵研所实际发生金额为126.8万元，预计2010年发生金额为170万元左右。
7、社会保险服务：公司的基本养老保险、失业保险，医疗保险等社保费用，由公司按国家标准计提，统一由昆明贵金属研究所缴纳。具体金额根据实际情况计提，不收取代理费。
二、关联方介绍及关联关系
1、昆明贵金属研究所为公司控股股东云南锡业集团（控股）有限公司下属的全资企业，法定代表人：侯树谦，注册资本2800万元，主营贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的科学技术研究、高技术产品开发（小试、中试、扩试）；金属药物及中间体、药物合成用催化剂；金属及合金的粉末和超细粉末；工艺美术品（含金银饰品），经营本院所（企业）自产产品及技术的出口业务；代理出口将本院所（企业）自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本院所（企业）生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。兼营为金属和非金属材料的科学技术研究、高技术产品开发及资源开发。
2、昆明贵研房地产开发有限公司（该公司为昆明贵金属研究所控股子公司），法定代表人：唐俊，注册资本560万元，主营业务范围：房地产开发、经营，百货零售，机电产品（含国产汽车、不含小轿车）、化工产品及原料、金属材料、建筑及装饰材料等。
三、定价原则和依据
公司向关联方购买或销售产品，提供劳务，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场公允价格进行定价。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分运用昆明贵金属研究所的研发水平和多年来的技术沉淀，为公司的生产经营和技术开发提供支撑。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司生产经营的实际需要而发生的，有利于公司充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司的正常生产经营，相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会损害全体股东的合法权益。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：
1、公司与关联方产生的日常关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必须的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务；
3、上述关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，表决程序合法；
4、上述关联交易定价合理，没有侵害非关联股东的合法权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
七、 备查文件
1、相关关联交易的合同、协议。
2、公司第三届董事会第二十五次会议决议。
3、公司独立董事对公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的独立意见。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一○年三月二十五日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2010－09
贵研铂业股份有限公司2010年度
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人：昆明贵研催化剂有限责任公司、永兴贵研资源有限公司。
2、担保金额：拟为昆明贵研催化剂有限责任公司1.2亿元银行综合授信额度贷款提供担保，拟为永兴贵研资源有限公司5000万元综合授信额度贷款提供担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司不存在对外逾期担保的情况。
5、2010年1月1日至本公告日，公司新增了为昆明贵研催化剂有限责任公司担保金额2,600万元。截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7,600万元，占公司净资产的12.95%,除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。
一、为控股子公司提供担保情况概述
1、昆明贵研催化剂有限责任公司为满足正常生产经营规模的需求，保障2010年经营目标的顺利实现，拟向银行申请为期一年的1.2亿元人民币的综合授信额度贷款，用于补充昆明贵研催化剂有限责任公司流动资金需要，提请公司为其提供担保。
2、永兴贵研资源有限公司为了正常生产经营的需要，拟向银行申请伍仟万元人民币的综合授信额度贷款，期限一年，用于购买原料及经营周转。现提请公司为其提供担保，担保有效期限一年，自签署担保协议后开始计算。
二、被担保人基本情况
(下转B60版)