证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2010--005

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届董事会第十二次

  会议决议公告

  太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年3月22日9:00在公司十七楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事江斌先生委托独立董事李俊杰先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成决议：

  一、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  二、审议通过了公司《独立董事2009年度述职报告》

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  三、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  四、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  五、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》

  经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2009年母公司实现净利润为51,925,693.97元，加上期初未分配利润-552,883,914.52元，年末未分配利润为-500.958,220.55元。

  由于公司2009年度可供股东分配的利润为负值，2009年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  六、审议通过了公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》

  根据公司业务需要和《公司章程》的有关规定，结合董事会审计委员会出具的《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的意见书》及中喜会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务的工作情况，继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构。

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  七、审议通过了公司《关于增补董事的议案》

  因公司董事会人数未达到《公司章程》规定的人数，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，增补夏胜强先生为公司第五届董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  八、审议通过了公司《关于增补董事会审计委员会成员的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，增补戴蓉女士为公司第五届董事会审计委员会委员。

  增补后，公司第五届董事会审计委员会名单如下：

  主任委员：李俊杰

  委员：江斌 戴蓉

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  九、审议通过了公司《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员拟调整如下：

  主任委员：李志强

  委员：田家俊、李俊杰、江斌、赵骏

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  十、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  十一、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》的议案

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  十二、审议通过了公司《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示》的议案

  同意的8人，不同意的0人，弃权的0人。

  以上议案中第1—7项需提请股东大会审议。

  附：夏胜强先生简历

  夏胜强先生：男，1973年7月出生、湖北随州人、大专学历。

  历任东莞金正数码科技有限公司计调部经理、珠海市金正电子有限公司常务副总经理、珠海市金正电器有限公司常务副总经理。现任珠海市金正电器有限公司总经理。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一零年三月二十四日

  证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2010--006

  太原天龙集团股份有限公司

  第五届监事会第九次

  会议决议公告

  太原天龙集团股份有限公司于2010年3月22日下午在公司会议室召开了五届九次监事会，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》

  同意的4人，不同意的1人，弃权的0人。

  二、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》

  同意的4人，不同意的1人，弃权的0人。

  三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》

  同意的4人，不同意的1人，弃权的0人。

  四、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》

  同意的5人，不同意的0人，弃权的0人。

  五、审议通过了公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》

  同意的4人，不同意的1人，弃权的0人。

  以上议案，需提请股东大会审议。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一零年三月二十四日

  证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2010--007

  太原天龙集团股份有限公司

  关于向上海证券交易所申请

  撤销公司股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  我公司因2007年度、2008年度，连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2009年5月4日起实行退市风险警示，股票简称变为“*ST天龙”。

  公司2009年年度报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具了带强调事项段无保留审计报告（中喜审字[2010]第01291号审计报告），经审计：公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,449万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,748万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票符合向上海证券交易所申请撤销退市风险警示处理的规定。公司第五届董事会第十二次会议已审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

  现公司已向上海证券交易提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一零年三月二十四日