股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—011

  贵州长征电气股份有限公司2010年第一次临时董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征电气股份有限公司2010年第一次临时董事会于2010年3月24日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年3月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案》

公司非公开发行A 股股票申请于2010年3月1日提交中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，发行申请已获得有条件通过。

公司2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的有效期将于2010年4月19日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟延长非公开发行股票方案的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的期限，延长期限为6个月，至2010年10月19日止。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》

公司2009年度利润分配方案：向全体股东每10股派送红股2股并派发现金红利0.23元已实施完毕。

根据已实施的利润分配方案，结合目前市场的实际情况，为保障公司全体股东利益，本次非公开发行股票的发行股数进行相应调整，具体如下：

发行股数由利润分配方案实施前不超过5,000万股（含5,000万股），不低于4000万股（含4000万股）,调整为利润分配方案实施后发行股数不超过6000万股（含6000万股）（5000*1.2=6000万股）。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会表决。

三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

定于2009年4月12日召开公司2010年第一次临时股东大会，股东大会议案内容如下：

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络平台，不参加现场会议的股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010年4月12日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2010年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

4、现场会议召开地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室。

5、会议审议内容：

（1）《关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案》

（2）《关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》

6、表决权

公司股东应严肃行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票方式中一种，同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

7、出席会议人员：

（1）凡2010年4月8日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，符合此条件的股东有权委托其他人持授权委托书出席现场会议或在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、现场会议参加办法：

（1）符合上述条件的股东请于2010年4月12日上午8：30-11：30到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续，外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董秘处时间为准)，出席会议时验看原件。

（2）法人股东凭股票账户卡、本人身份证、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；

（3）个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；

（4）会期半天，与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

9、其他事项

公司地址：贵州省遵义市上海路100号

邮政编码：563002 联系电话：0852-8622952 传 真：0852-8654903，

联 系 人：王肃、江毅

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

授权委托书格式见附件一、贵州长征电气股份有限公司股东参加网络投票的操作程序见附件二。

特此公告

贵州长征电气股份有限公司董 事 会

二0一0年三月二十四日

附件一 贵州长征电气股份有限公司

2010年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托___________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席贵州长征电气股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案基本条件的议案
2	关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：_______股，（大写）：_________ __股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2010年4月 日 受托日期：2010年4月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二

贵州长征电气股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、投票流程

1、投票代码：738112

2、投票简称：长征投票。

3、投票程序：比照上海证券交易所新股申购业务操作。网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。股东投票的具体程序为:

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738112；

（3）输入委托价格，即在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号；

（4）输入委托股数，即在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）确认投票委托完成。

例如，流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申购价格	委托股数	代表意向
买入	738112	长征投票	1.00	1股	同意
买入	738112	长征投票	1.00	2股	反对
买入	738112	长征投票	1.00	3股	弃权

4、注意事项：（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、表决议案

议案序号	议案内容		对应申报价格
1	关于公司非公开发行股票方案及授权有效期延期6个月的议案基本条件的议案	1.00
2	关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案	2.00

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。