七届董事会第十五次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-004号
成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第十五次会议于2010年3月23日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到7人（董事何冰、独立董事权忠光因工作原因无法亲自出席会议，分别书面委托董事孙旭军、独立董事郑培敏代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《董事会2009年度工作报告》
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2009年年度报告》及摘要
三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2009年度财务决算报告》
四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2009年度利润分配及资本公积金转增预案》
1 2009年度利润分配预案
根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，母公司2009 年度实现净利润为157,993,065.79 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金15,799,306.58元，当期实现的可分配利润为142,193,759.21元，加上年初未分配利润132,044,862.36元，减去2009年分配2008年度利润55,093,135.81元，本年度实际可供股东分配的利润为219,145,485.76元。
2009 年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为262,908,536.94元，可供分配的净利润为428,716,497.81元。
公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本375,287,548.00股为基数，向全体股东按每10 股送2股派现金1.50元(含税)，共计派发131,350,641.80元，剩余未分配利润留存下一年度。
2 2009年度资本公积金转增股本预案
2009年12月31日，公司资本公积金余额为309,534,815.30元。公司董事会提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案：以公司现有总股本375,287,548.00 股为基数，向全体股东按每10 股转增4股，转增后公司资本公积余额为159,419,796.10元。
五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《关于调整商业印刷技改项目部分工艺设备的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于调整商业印刷技改项目部分工艺设备的公告》）
六 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案
（具体内容详见同日刊登的《关于续签<<每日经济新闻>印刷委托协议>暨关联交易有关事项的公告》）
关联董事何冰、陈舒平、孙旭军董事回避了本议案的表决。
七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（具体内容详见同日刊登的《关于2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
八 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于公司2009年度日常关联交易完成情况及2010年度计划的议案
（具体内容详见同日刊登的《关于公司2009年度日常关联交易完成情况及2010年度计划的公告》）
关联董事何冰、陈舒平、孙旭军董事回避了本议案的表决。
九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》
十 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2009年年度股东大会议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于召开2009年年度股东大会的通知》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年3月23日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-005号
关于调整商业印刷技改项目
部分工艺设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经2008年第二次临时股东大会审议通过，公司2007年配股资金投资项目--商业印刷生产线技改项目投资总额为12570万元，其中固定资产投资为8847.36万元，补充流动资金为3722.64万元。截止2009年12月31日商业印刷技改项目主要设备已建成投产。为适应市场变化，提升印刷工艺水平及竞争优势，公司拟对商业印刷生产线技改项目的部分工艺设备进行适当调整。有关情况说明如下：
一 项目实施情况
截止2009年12月31日，该项目完成固定资产投资8,368.87万元，补充流动资金3722.64万元。2009年公司商业印刷业务实现收入7378.68万元，利润总额1768.27万元。
二 工艺设备调整原因
商业印刷生产线技改项目主要设备投产后，公司加大了对期刊杂志及快速消费品行业包装市场开拓力度，先后承接了《党的建设》《南方人物周刊》《看天下》《廉政瞭望》《畅谈》《视尚》《伊周》《演艺头条》等期刊业务，以及统一方便面贴片、香飘飘奶茶贴片、方便粉丝贴片、彩箱等印刷业务。期刊杂志封面和快速消费品外贴大部分采用在线专色、光油工艺，专色+过油工艺产品市场需求越来越大。公司目前已达到期刊封面69.6万印/月、贴片1700万张/月的业务规模，现有部分工艺设备无法满足业务发展需要，制约了整条商印生产线产能的发挥。为进一步适应市场需要，完善生产工艺，在项目投资总额不变的前提下，公司按照“填平补齐”的原则拟对商业印刷项目部分工艺设备进行适当调整。
三 项目调整的内容
1 工艺设备调整
（1）计划增加印刷设备进口4+1单张胶印机1台。
（2）取消印后设备薄膜分包线投资计划。
2 项目资金调整
进行设备工艺优化调整后，商业印刷生产线技改项目投资总额仍为12570万元，其中固定资产投资由原来的8847.36万元调整为9547.48万元，补充流动资金由原来的3722.64万元调整为3022.52万元，资金来源仍为2007年度配股募集资金。
具体调整详见《商业印刷生产线项目工艺设备调整及投资明细对照表》。
3 项目竣工时间
调整后商业印刷工艺设备将于2010年底前竣工投产。
四 公司独立董事、监事会和保荐机构的独立意见
独立董事认为上述调整符合客观实际，有利于提升商印生产线技改项目的整体工艺水平、发挥现有的产能优势。董事会决策程序是公允的，表决过程是公开、透明的，表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，决策合法有效。
西南证券认为公司本次对商业印刷技改项目部分工艺设备的调整，系根据市场需求的变化，以提高印刷业务生产能力和产品档次为目标做出的适当优化。本次调整符合公司印刷业务的实际经营情况，有利于进一步提升公司印刷业务的竞争优势，符合包括中小股东在内的全体股东利益。
监事会认为在项目投资总额不变的前提下，公司按照“填平补齐”的原则对商业印刷项目部分工艺设备进行适当调整符合客观实际，有利于进一步适应市场需要，完善商印生产工艺、增强市场竞争力，不会对公司及全体股东的合法权益造成损害。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年3月23日
商业印刷生产线项目工艺设备调整及投资明细对照表
单位：万元
| 工序 | 设备名称 | 调整前 | 调整后 | 说明 | ||
| 印前设备 | 晒版机 | 进口1台 | 33 | 进口1台 | 33 | 已投产 |
| 显影机 | 进口1台 | 进口1台 | ||||
| CTP | 进口2台 | 273.6 | 进口2台 | 274.83 | 已投产 | |
| 印刷设备 | 商印轮转 | 进口1台 | 3400 | 进口1台 | 3350.15 | 已投产 |
| 单张胶印机 | 进口2台 | 1724.8 | 进口2台 | 1699.83 | 已投产 | |
| 八色胶印机 | 国产线1条 | 1971.36 | 国产线1条 | 1971.63 | 已投产 | |
| 4+1单张 胶印机 | 进口1台 | 900 | 2010年投产 | |||
| 印后设备 | 无线胶装线 | 进口1台 | 500 | 进口1台 | 568 | 2010年投产 |
| 薄膜分包线 | 进口1台 | 450 | 取消 | |||
| 骑马联动线 | 国产1台 | 85.5 | 国产2台 | 245 | 已投产 | |
| 椭圆胶装线 | 国产1台 | 44.1 | 国产1台 | 22.5 | 已投产 | |
| 切纸机 | 进口2台 | 76 | 进口1台 | 38 | 已投产 | |
| 折页机 | 进口2台 | 89 | 国产进口各1台 | 132.35 | 已投产 | |
| 辅设 | 国产 | 200 | 国产 | 312.19 | 已投产 | |
| 固定资产投资 | 8847.36 | 9547.48 | ||||
| 补充流动资金 | 3722.64 | 3022.52 | ||||
| 项目投资总额 | 12570 | 12570 | ||||
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-006号
关于2009年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。
2007年度，公司使用募集资金824.83万元，全部用于报刊发行渠道网络建设项目。
2008年度，公司使用募集资金8,506.39万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入4,287.08万元；报刊发行渠道网络建设项目投入4,219.31万元。
2009年6月，经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金12,768.90万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司（以下简称“梦工厂”）股权。收购梦工厂股权资金总额为44,708.05万元，除上述募集资金外，其余所需资金由公司自筹解决。
2009年度，公司使用募集资金15,529.19万元，其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入7,804.43万元；梦工厂股权收购项目投入12,768.90万元(含报告期内调整2007、2008年度投入报刊发行渠道网络建设项目的募集资金5,044.14万元)。截止2009年末，尚未使用的募集资金余额为632.38万元，募集资金专户余额合计为1,489.36万元，差异系募集资金专户存款利息收入856.98万元。
二 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照有关规定，制定了《募集资金管理办法》，开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用制度，截至2009年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三 本年度募集资金的实际使用情况
截止报告期末，梦工厂股权收购项目已投入募集资金12,768.90万元。
截止报告期末，印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目的资金投入和项目进度与投资计划基本一致。本项目累计完成募集资金投资12,091.51万元，占本项目投资总额的96.19%。
募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四 变更募投项目的资金使用情况
详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
六 保荐人出具专项核查报告的结论性意见
经核查，西南证券认为公司2009年度募集资金使用均符合国家及中国证监会相关法律法规规定，并严格按照有关法律法规要求及时进行了相关审议批准程序及信息披露。公司变更募集资金投资项目也已按照有关规定进行了相关审批程序并进行了信息披露。剩余未使用募集资金仍然按照《募集资金三方监管协议》进行管理。
特此公告。
附：表1：《成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表》
表2：《成都博瑞传播股份有限公司变更募集资金投资项目情况表》
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年3月23日
附：表1
成都博瑞传播股份有限公司配股募集资金使用情况对照表
截止时间：2009年12月31日 数量单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,492.79 | 本年度投入募集资金总额 | 15,529.19 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 12,768.90 | 已累计投入募集资金总额 | 24,860.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 50.08% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 100 | 2009年 | 7,609.89 | 是 | 否 | |
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 12,570.00 | 12，570.00 | 7,804.43 | 12,091.51 | 96.19 | 2009年 | 1,768.27 | 是 | 否 | |||
| 合计 | — | 25,338.90 | 25，338.90 | 20,573.33 | 24,860.41 | — | — | 3,104.98 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体情况详见附表2 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，报告期内调整2007、2008年度投入报刊发行渠道网络建设项目的募集资金5,044.14万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 按梦工厂项目投入的募集资金占本项投资总额的比例计算，年度收益为2173万元，按并购日计算收益为1145万元。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
成都博瑞传播股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
数量单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 成都梦工厂网络信息有限公司股权 | 报刊发行渠道网络建设项目 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 100 | 2009年 | 7,609.89 | 是 | 否 |
| 合计 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 12,768.90 | 7,609.89 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 经审计，梦工厂2009年度的净利润为7,758.77万元，扣除根据公司与裘新订立的股权转让协议所约定的非经常性损益后的净利润为7,609.89万元，超过股权转让协议所约定的2009年度目标净利润值69.89万元（目标净利润值为7,540.00 万元），公司即按超过部分的8.7倍调整公司与裘新的股权转让款608.05万元，调整后公司与裘新的股权转让总价款为17,022.05万元，全部股权转让款调整为44,708.05万元。 按梦工厂项目投入的募集资金占本项投资总额的比例计算，年度收益为2173万元，按并购日计算收益为1145万元。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-007号
关于续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》
暨关联交易有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：公司七届董事会第十五次会议审议了《关于续签<<每日经济新闻>印刷委托协议>的议案》。因成都每日经济新闻报社有限公司为本公司和本公司实际控制人成都商报社、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司共同投资组建，故上述交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：代理《每日经济新闻》印刷业务有利于增加业务收入，对提升公司经营业绩将产生积极的影响。
一 关联交易概述
鉴于经公司七届董事会第五次会议审议通过的《<每日经济新闻>印刷委托协议》将于2010年5月到期，为确保相关业务经营的持续稳定，在充分协商一致的基础上，成都博瑞传播股份有限公司印务分公司与成都每日经济新闻报社有限公司就续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》达成一致。前述《印刷委托协议》构成日常关联交易。
1 交易各方的关联关系
成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况
于2010年3月23日召开的公司七届董事会第十五次会议审议并通过上述关联交易事项。
关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决。其余与会董事一致表决同意上述关联交易。
3 根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会批准。
二 关联方介绍
成都每日经济新闻报社有限公司法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号，编辑、出版、经营《每日经济新闻》。《每日经济新闻》目标读者主要锁定为各公司管理层、白领阶层及经济发达地区主流受众，将以上海、北京、深圳、成都四地为主面向全国发行。
成都每日经济新闻报社有限公司2009年末净资产为3,638.43万元，2009年度净利润为-1,255.77万元。
三 交易的主要内容和定价依据
成都每日经济新闻报社有限公司委托印务分公司印刷《每日经济新闻》。
1 结算价格：参照市场价格确定。
2 结算方式：经双方协商约定，结算周期为一个月。
3 生效条件及有效期：协议经双方盖章后生效，有效期为2010年4月1日至2011年5月31日。
4 预计交易金额：预计2010年公司代理成都每日经济新闻报社有限公司印刷服务的交易金额为867.26万元，占2009年末公司净资产的比重为0.67%。
四 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
代理《每日经济新闻》印刷业务有利于增加业务收入，对提升公司经营业绩将产生积极的影响。
五 独立董事的意见
代理《每日经济新闻》印刷业务是双方在平等、互利基础上达成的，有利于确保公司印刷业务的稳定增长，不会对公司非关联股东造成不利影响，符合公司及全体股东的利益
六 备查文件目录
1 公司七届董事会第十五次会议决议。
2 公司独立董事意见书。
3 公司六届监事会第十三次会议决议。
4 《印刷委托协议》。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年3月23日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-008号
关于公司2009年度日常关联交易完成情况及2010年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 日常关联交易基本情况
1、2009年度完成关联交易情况
根据公司提供的财务资料和注册会计师审计报告， 2009年日常关联交易执行情况如下：
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 易金额 | 占同类交易额 比重(％) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 31250.71 | 79.73% |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 7012.93 | 59.79% |
| 成都每日经济新闻报社 有限公司 | 代理印刷服务 | 660.02 | 1.68% |
2、2010年度预计关联交易情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 | 占同类交易额 比重(％) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 33301.7 | 76.78% |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 7855.44 | 59.65% |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 代理印刷服务 | 867.26 | 2% |
二 关联方介绍和关联关系
1 基本情况：成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
成都每日经济新闻报社有限公司法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号，编辑、出版、经营《每日经济新闻》。《每日经济新闻》目标读者主要锁定为各公司管理层、白领阶层及经济发达地区主流受众，将以上海、北京、深圳、成都四地为主面向全国发行。成都每日经济新闻报社有限公司2009年末净资产为3,638.43万元，2009年度净利润为-1,255.77万元。
2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。
3 履约能力分析：成都商报社、成都每日经济新闻报社有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
印刷服务按合同确定的市场价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
通过专业化分工，媒体出版单位致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为媒体的发展提供了有力的保障，有利于双方在长期的合作中形成双赢的格局。
五 审议程序
1 本项关联交易已经公司七届董事会第十五次会议审议通过。
2 本公司独立董事一致认为上述关联交易属于公司正常业务范围，合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。
七 备查文件
1 本公司七届董事会第十五次会议决议；
2 本公司独立董事意见书。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2010年3月23日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-009号
成都博瑞传播股份有限公司关于召开
2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年4月23日上午9：30
●会议召开地点：博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)
●会议方式：现场投票表决
一 召开会议基本情况
1 会议时间：2010年4月23上午9：30，会期半天
2 会议召开地点：博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 召集人：公司董事会
4 召开方式：现场投票方式
5 股权登记日：2010年4月16日
二 会议审议事项
1 公司董事会2009年度工作报告
2 公司监事会2009年度工作报告
3 公司2009年度财务决算报告
4 公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司2009年度日常关联交易完成情况及2010年度计划的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2009年度述职报告。
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员；
2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2010年4月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2010年4月21日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于4月21日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 赵春景
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司七届董事会第十五次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2010年3月23日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2009年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票账户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2010-010号
成都博瑞传播股份有限公司
六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第十三次会议于2010年3月23日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：
一 公司监事会2009年度工作报告
二 公司2009年年度报告及摘要
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2009年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2009年度的财务状况、经营成果和现金流量。
三 公司2009年度财务决算报告
四 公司2009年度利润分配及资本公积金转增预案
五 关于调整商业印刷技改项目部分工艺设备的议案
在项目投资总额不变的前提下，公司按照“填平补齐”的原则对商业印刷项目部分工艺设备进行适当调整符合客观实际，有利于进一步适应市场需要，完善商印生产工艺及增强市场竞争力，不会对公司及全体股东的合法权益造成损害。
六 关于续签《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案
本事项属正常商业行为，交易公平，有利于提升公司经营业绩。关联董事在审议该关联交易时回避了表决,董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
七 关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
八 关于公司2009年度日常关联交易完成情况及2010年度计划的议案
九 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2010年3月23日