证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2010—004号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届八次董事会决议公告

  暨召开2009年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东金晶科技股份有限公司于2010年3月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届八次董事会的通知，会议于2010年3月25日上午在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，公司董事张明因公出差，书面授权委托王刚董事长代为出席本次会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年度总经理工作报告》

  二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》

  三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年年度报告以及摘要》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年财务决算报告》

  五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2009年利润分配预案》

  经大信会计师事务有限公司审计，母公司2009年度实现税后利润165,319,405.32元, 按10%的比例计提法定盈余公积金16,531,940.53 元，加年初未分配利润288,514,563.73 ，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为437,302,028.52 元。按照如下方案实施利润分配：以2009年12月31日公司总股本590083700股为基数，每10股派发0.6元（含税）现金红利，共计派发现金红利35,405,022.00元。本年度不实施资本公积金转增股本。

  六、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》

  续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年度审计机构。并支付大信会计师事务有限公司2009年度审计费用100万元。

  七、审议通过《关于制定金晶科技内幕知情人及管理制度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  八、审议通过《关于制定金晶科技公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  九、审议通过《关于制定金晶科技外部单位信息报送制度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  十、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  十一、审议通过《关于召开本公司2009年度股东大会的议案》

  （一）会议召开时间：2010年4月29日上午9:00

  （二）召开地点：本公司会议室

  （三）会议审议议题

  1、金晶科技2009年度董事会工作报告

  2、金晶科技2009年度监事会工作报告

  3、金晶科技2009年度报告以及年度报告摘要

  4、审议金晶科技2009年度财务决算报告

  5、关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案

  6、审议2009年度利润分配方案

  7、关于前次募集资金使用情况说明的议案

  （四）参会人员

  1、截止2010年4月22日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  （五）会议登记

  1、登记手续

  出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

  3、登记地点

  本公司董事会秘书办公室。

  （六）联系方式

  1、联系人：董保森 吕超

  2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

  3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

  4、邮政编码：255086

  （七）其他事项

  出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2010年3月25日

  授权委托书样式：

  山东金晶科技股份有限公司

  2009年度股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2010—005号

  山东金晶科技股份有限公司

  四届四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司监事会于2010年3月15日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届四次监事会的通知，会议于2010年3月25日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事宋成俊因公未能出席会议，书面委托监事李海杰代为出席并行使表决权，会议由监事会主席王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

  一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》

  二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2009年度报告以及摘要》。

  根据《证券法》68条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  监事会

  2010年3月25日