证券代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-003

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  暨关于召开2009年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2010年3月24日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事钟平先生因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事陈勇先生代为出席并表决。公司监事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过《2009年度董事会工作报告》的议案；

  二、审议通过《2009年度财务决算报告》的议案；

  三、审议通过《2009年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年底实现净利润2,467.15万元，2009年末未分配利润 472.23万元，为使公司经营稳定持续发展，不断拓展公司业务，增加新的经济增长点，扩大公司网点的布局；公司拟在年内进行网点扩张的工作。为此需为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金,故公司2009年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

  四、审议通过《2009年度报告正文及摘要》的议案；

  五、审议通过《关于兰州民百（集团）2010年度内部装修改造》的议案；

  为了实现合理化的经营布局，打造舒适、便捷的消费购物环境，拟将对亚欧餐饮娱乐分公司七楼宴会大厅及收银眀档区、亚欧商厦中厅、亚欧商厦楼层动线进行装修改造。预计此三项改造费用为人民币385万元。同时，配套安装所有装修区域的水电空调设备及更换装修区域部分原有设施设备。预计此项改造费用为人民币200万元。

  以上内部装修改造预计工程费用为585万元，最终工程支出将以实际工程决算为准。

  六、审议通过《关于核销未摊销费用的申请》的议案；

  1、根据公司品牌引进计划、商品布局调整及提升公司整体形象的要求，报告期内公司对所属亚欧商厦及亚欧餐饮娱乐分公司所属亚欧宾馆客房进行了部分装修改造，现装修工程已全面结束。经核对，截止2009年12月31日，亚欧商厦原一楼黄金部装修及售后技术部等区域装修原值为：3,263,879.79元，累计折旧为：1,696,452.00元，净值为：.1,567,427.79元；餐饮娱乐分公司原2001年客房装修原值为：716,386.00元，累计折旧为：589,824.56元，净值为：126,561.44元。

  2、为加强对公司所属餐饮娱乐分公司的信息管理，现更换原有餐饮管理软件，资产原值为：155,000.00元，累计折旧为：32,861.99元，净值为：122,138.01元。

  现核销上述两项未摊销费用共计：1,816,127.24元。

  七、审议通过修订《关于天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬及续聘》的议案；

  天健会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务状况及经营成果提供了审计工作，公司拟向其支付2009年度审计费用为人民币 30万元，并续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

  以上一、二、三、四、七，五项议案尚须提交2009年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于召开2009年度股东大会》的议案；

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定召开公司2009年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  1、会议时间：2010年 4月 23日上午10时 会期：半天

  2、会议地点： 亚欧商厦九楼会议室

  3、会议议题：

  （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案；

  （2）审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案；

  （3）审议《公司2009年度财务决算报告》的议案；

  （4）审议《公司2009年度利润分配预案》的议案；

  （5）审议《公司2009年年度报告正文及其摘要》的议案；

  （6）审议《关于天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬及续聘》的议案；

  出席会议人员资格：

  1、截止 2010年 4月16日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

  2、 公司董事、监事及高级管理人员。

  会议登记办法及登记时间：

  1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

  3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。

  4、登记时间：2010年4月 19日—4月20日，上午9时—12时，下午2：30时—6时。

  5、登记地点：兰州民百（集团）股份有限公司亚欧商厦十楼证券部

  其他事项：

  1、与会者交通、食宿自理。

  2、公司地址：兰州市城关区中山路120号

  联系人：李鑫 任秉诚

  电 话：（0931）8473866 8488999—2902

  传 真：（0931）8473891 8473866

  邮 编：730030

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  2010年3月24日

  股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2010-004

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2010年3月24日上午11：00在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席李永平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过《2009年度监事会工作报告》的议案；

  具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过《2009年度报告正文及摘要》的议案；

  对于公司2009年年度报告我们发表如下意见；

  1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在本年度报告披露前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、审议通过《2009年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年底实现净利润2,467.15万元，2009年末未分配利润 472.23万元，为使公司经营稳定持续发展，不断拓展公司业务，增加新的经济增长点，优化公司网点的布局；公司拟在年内进行网点扩张的工作。为此需为新增网点的筹备工作准备相应的开业资金,故公司2009年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。

  四、审议通过《关于核销未摊销费用的申请》的议案；

  具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司2009年度

  审计报酬及续聘》的议案；

  监事会认为：天健会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务状况及经营成果提供了审计工作，公司拟向其支付2009年度审计费用为人民币30万元合理，并续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

  六、 审议通过《2009年度财务决算报告》的议案。

  具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司监事会

  2010年3月24日