证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010－011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、 会议召开和出席情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年3月25日在公司会议室召开，出席本次会议的股东、股东代表共5人，代表股份24,392, 179股，占公司股份总数的39.11%。

本次会议由公司董事会召集，李彧先生主持，公司部分董事候选人、监事候选人出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案：

1、《2009年度董事会工作报告》。

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股；弃权0股。

孙叔平先生代表第三届董事会独立董事宣读了独立董事述职报告。

2、《2009年度监事会工作报告》。

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股；弃权0股。

3、《公司2009年度报告》。

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股；弃权0股。

4、《关于2009年度财务决算的议案》。

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股；弃权0股。

5、《关于2009年度利润分配的议案》。

同意24,392,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对5股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股。

6、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股；弃权0股。

7、《关于董事会换届选举的议案》，。

（1）选举李彧为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（2）选举刘罕为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（3）选举郭峰为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（4）选举唐继锋为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（5）选举张金祖为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（6）选举徐典国为公司第四届董事会董事

同意24,392,179股，占出席会议所有股东所持股份的100%。

（7）选举孙叔平为公司第四届董事会独立董事

同意24,391,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.999%。

（8）选举顾洪涛为公司第四届董事会独立董事

同意24,391,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.999%。

（9）选举沈明宏为公司第四届董事会独立董事

同意24,391,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.999%。

8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意24,392,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.99998% ；反对5股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002%；弃权0股。

9、《关于监事会换届选举的议案》

（1）选举孙宜周为公司第四届董事会董事

同意24,391,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.999%。

（2）选举应春为公司第四届董事会董事

同意24,391,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.999%。

孙宜周、应春将和职工董事刘伟共同组成公司第四届监事会。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

2、见证律师：徐晨、朱锐

3、结论性意见：经验证，公司2009年度股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票方式进行表决，按《公司章程》和《规则》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、备查文件目录

1、公司2009年度股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一零年三月二十六日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年3月15日以传真、Email形式发出会议通知，于2010年3月25日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事8名，董事张金祖先生因病请假。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员候选人列席会议。会议由李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”。

选举李彧先生担任公司第三届董事会董事长职务，刘罕先生担任公司第三届董事会副董事长职务。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于选举董事会专门委员会成员的议案”。

各专门委员会成员如下：

1、提名委员会：召集人孙叔平，成员为顾洪涛、李彧；

2、战略委员会：召集人李彧，成员为刘罕、张金祖、沈明宏；

3、审计委员会：召集人顾洪涛，成员为沈明宏、刘罕；

4、薪酬和考核委员会：召集人沈明宏，成员为孙叔平、刘罕。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”。

聘任俞世新先生担任公司总经理，聘任殷骏先生担任公司董事会秘书。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”。

根据总经理的提名，聘任俞世新先生兼任公司财务负责人，聘任梁怀喜先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任李程生先生担任公司副总工程师，聘任殷骏先生兼任人事行政总监、投资总监，聘任金达先生担任公司副总工程师，聘任陆春亮先生担任公司制造总监。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”。

拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年4月14日起到2010年10月13日止。

详细内容请见在2010年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“2010年度经营业绩考核和激励方案”。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于制订内幕信息知情人管理制度的议案”。

该制度全文刊登在http://www.cninfo.com.cn。

八、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于制订外部信息使用人管理制度的议案”。

该制度全文刊登在http://www.cninfo.com.cn。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于召开2010年第二次临时股东大会的议案”，决定于2010年4月13日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议运用3000万元募集资金补充公司流动资金的事宜。

通知内容详见2010年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一零年三月二十六日

个人简历：

俞世新：男，43岁，硕士研究生学历，高级会计师，历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中国）有限公司财务经理，上海紫江集团有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，上海威尔泰工业自动化股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

梁怀喜：男，46岁，硕士研究生学历，高级工程师，历任上海航空测控技术研究所工程师，上海高通创新中文系统有限公司项目组长，上海光华仪表厂高级工程师，西门子（中国）有限公司过程仪表部产品经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司市场部经理、生产部经理、副总工程师、总工程师。持有公司股份98,028股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

殷骏：男，37岁，硕士研究生学历，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

李程生：男，54岁，大学本科学历，研究级高级工程师，历任上海自动化仪表研究所研究员，上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师。持有公司股份73,521股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

金达：男，36岁，硕士研究生学历。历任National Instrumens工程师、Technical Lead，上海威尔泰自动化股份有限公司现场总线高级经理、副总工程师。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

陆春亮：男，42岁，硕士研究生学历，历任中石油承德石油机械厂产品副经理，中石化江苏石油机电公司分长副厂长，丰利制模（苏州）有限公司副总经理，鹏达精密包装材料（上海）有限公司制造经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司制造总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年3月15日以传真、Email形式发出会议通知，于2010年3月25日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过了“关于选举监事会主席的议案”，选举孙宜周先生担任公司第四届监事会主席。

二、审议并一致通过了“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”，同意继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年4月14日起到2010年10月13日止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二零一零年三月二十六日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。截止到2009年12月31日，已累计使用募集资金4096.19万元，尚未使用的募集资金5404.46万元（包括募集资金累计产生利息205.89万元）。公司目前不存在证券投资事项。

为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司已经运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，从2009年10月12日起到2010年4月11日止。在此次到期归还的前提下，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年4月14日起到2010年10月13日止。

因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%，因此上述事项还须提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司运用闲置募集资金补充流动资金，发表独立意见如下：

威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过6个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划无异议。

公司独立董事孙叔平、顾洪涛、沈明宏对公司运用闲置募集资金补充流动资金发表独立意见如下：

由于行业的经营特点，为了保证公司生产、销售的顺利进行，公司通过银行流动资金贷款获取资金用于原材料采购及库存；公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金仍全部应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，用以提高现有资金使用效益，降低财务费用。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自从2010年4月14日起到2010年10月13日止。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一零年三月二十六日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开公司2010年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第二次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2010年4月13日（星期二）下午14:00分

网络投票时间：2010年4月12日－2010年4月13日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月12日下午15：00至4月13日下午15：00。

5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

6、股权登记日：2010年4月6日

二、会议议题

1、 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案

三、会议出席对象

1、截止2010年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2010年4月8日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏、尚小宾

电话：021－64656465－666

传真：021－64656828

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362058；投票简称：上威投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表本次会议议案“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”；

	议案名称	议案序号
议案一	关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“威尔泰2009年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月12日15:00至2010年4月13日15:00期间的任意时间。

六、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一零年三月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日