证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-017

  方大特钢科技股份有限公司

  第三届董事会第四十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2010年3月19日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年3月24日以通讯表决的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于意向收购矿业公司股权的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  为进一步增加方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）铁矿石资源储备，降低公司产品成本，提高公司产品市场竞争力，公司同意意向收购本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”）和本溪恒汇铁选有限责任公司（以下简称“恒汇铁选”）100%股权。

  同达铁选持有C2100002009012120003050号采矿许可证，矿区面积6.3086平方公里。经辽宁省国土资源厅划定矿区范围批复（辽国土资矿划字【2009】0190号），同达铁选可采储量3509.36万吨，平均品位30.35%。预计扩界后可增加的铁矿资源可采储量为1800万吨。同达铁选拥有一个选矿厂，共配置3套生产线，合法拥有独立的尾矿库，现铁精粉年生产能力为30万吨/年。目前同达铁选在该选厂旁边正新建一生产车间（包含两条生产线），预计2010年7-8月份投产，建成后同达公司铁精粉年生产能力将达到60万吨/年。股东王晶、王淑媛分别持有同达铁选56.52%和43.48%的股权。

  恒汇铁选拥有一个选矿厂，配置3条生产线，合法拥有独立的尾矿库，铁精粉年生产能力为45万吨/年。股东吴宁、王长江各持恒汇铁选50%的股权。

  上述两家公司股东与公司不存在关联关系。公司将进一步对两家公司情况进行尽职调查，对上述股权履行资产评估程序，协商确定交易价格。上述收购股权事项尚存在不确定性。

  二、审议通过了《关于为控股子公司提供续保的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  同意公司分别为南昌海鸥在上海浦发银行南昌分行申请授信额度人民币贰仟万（包括流动贷款壹仟万元和银行承兑汇票敞口额度壹仟万元）、上海海鸥在中信银行上海分行申请银行承兑汇票敞口额度人民币叁仟万提供续保，期限一年。

  南昌海鸥实业有限公司（以下简称“南昌海鸥”）成立于2006年3月28日，注册资本：2000万元，注册地：南昌市南莲路501号，主要从事：计算机软件以及相关业务的咨询服务；国内贸易（涉及凭许可证、资质证及其他批准文件经营的项目除外）,系公司间接控股公司（控股比例90%）。

  上海海鸥实业有限公司（以下简称“上海海鸥”）成立于2003年6月11日，注册资本：7000万元，注册地：浦东新区金桥路2446号308室，主要从事：钢材、矿产品（除专控）、冶金炉料（不含生产性废旧金属）、金属材料、建材、装潢材料、五金交电、化工产品（除危险品）、仪器仪表、机电设备、汽车配件的销售，服装加工，苗木种植，计算机软硬件的开发及以上相关业务的咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营），系公司控股公司（控股比例90%）。

  截止2009年12月31日，南昌海鸥的资产总额为4079.8502万元，负债总额为2124.3184万元，净资产为1955.5317万，资产负债率为52.07%。（以上数据未经审计）

  截止2010年2月28日，上海海鸥的资产总额为19749.4459万元，负债总额为8800.4933万元，净资产为10948.9525万，资产负债率为44.56%。（以上数据未经审计）

  截至2010年2月28日，公司对外担保余额为人民币25860万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的14.80%。

  公司独立董事已对上述续保事项发表同意意见

  三、审议通过了《关于公司与湖南易通汽车配件科技发展有限公司签署合作意向书的议案》

  赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

  为切实推进公司产业链延伸和做细分市场龙头的发展战略，有效整合板簧行业资源，巩固行业地位，提高公司的综合市场竞争力和盈利能力，增强板簧企业的市场话语权，同意公司与湖南易通汽车配件科技发展有限公司（以下简称“湖南易通”）签署合作意向书。

  湖南易通注册地：湖南省长沙市经济开发区黄花工业园；组织形式：有限责任公司；注册资本：人民币贰仟万元。

  经营项目：汽车配件的研制开发、制造、销售，汽车（不含小轿车）、钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

  湖南易通成立于1992年，现占地160亩，是国家诚信示范企业、国家火炬计划重点示范单位、全国百佳汽车零部件供应商、省级高新技术企业、省优秀小巨人企业、省著名商标、省信用等级AAA级企业。

  湖南易通主要配套厂家包括一汽集团、长丰集团、东风集团、北汽福田、北汽集团、三一集团、中联重科等知名企业，同时，湖南易通通过了国际汽车配套体系组织——“邓百氏”组织审核，是国内板簧行业唯一一家进行了全球八大汽车厂采购体系的板簧生产厂家，产品远销海外。

  公司将控股合作后的新公司，持有51%以上的股权，原股东持有湖南易通 49％以下的股权。

  公司还将继续协商股权收购的具体细节，届时将按法定程序开展相关合作事宜。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司董事会

  2010年3月26日