特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议有临时提案提交表决；

  ● ● 临时提案由公司第二大股东滨州印染集团有限责任公司（持有公司股份6468.10万股，占总股本的20.23%）于2010年3月24日提出；

  ● ● 临时提案为：

  滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案。

  华纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月6日在本公司所在地会议室召开，出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数15016.54万股，占公司总股本的46.96%，公司9名董事、2名监事、1名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

  一、《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；

  15016.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  二、《关于变更董事的议案》；

  胥明东先生辞去董事职务，推选涂敦超先生出任公司第三届董事会董事。

  15016.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》；

  在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8548.44万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2010年4月7日

  股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-008号

  华纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告