证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2010－004

太原化工股份有限公司第四届董事会

2010年第一次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原化工股份有限公司第四届董事会2010年第一次会议于2010年4月6日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2010年3月24日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。

一、审议通过了公司内幕信息知情人登记制度

为规范本公司信息披露行为，防范内幕信息知情人员泄露和利用内幕信息交易，根据有关要求制定公司内幕信息知情人登记制度。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

二、审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案

增补董事杨培武先生为公司董事会财务审计委员会的委员。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

三、审议通过了关于修订董事会部分机构工作职责和调整有关人事的议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

四、审议通过了公司以银行承兑汇票质押方式开立银行质量保函的议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

五、审议关于粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案

太原宝源化工有限公司（下称“宝源化工”）为本公司的控股子公司，为充分发挥宝源化工在焦化副产品方面的专业技术和市场营销优势，公司拟将帐面原值23812万元的粗苯加氢生产经营性资产（包括厂房、设备、办公楼和配套设施等）出租给宝源化工生产经营。租赁期限从2009年1月1日起至2010年12月31日止；租赁期满后，双方再行协商；租赁方每年支付租金计2399万元人民币，租金按月计提并支付。此议案不会损害股东的权益，有利于本公司目前的经营及未来的发展。此议案需经股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

六、审议通过了公司外派人员管理办法

为了进一步完善本公司法人治理结构，规范公司对外投资行为，切实保障公司的各项合法权益，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，制定本办法。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

七、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

具体事项通知如下：

会议召开时间：2010年4月22日上午9：00

会议召开地点：本公司五楼会议室

会议召开方式：现场

（一）提交会议审议事项：

1、选举产生公司第四届监事会监事

2、审议关于公司粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案

（二）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2010年4月15日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。

（三）会议登记方法：

1、登记时间：2010年4月16日上午8：30至下午5：00

股东不登记不影响参加2010年第一次临时股东大会。

登记地点：公司秘书处

登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）

联系电话：0351——5638003 5638116

传真：0351——5638000

联系人： 李志平 段建生

通讯地址：山西省太原市义井街20号

邮政编码：030021

与会股东交通、住宿自理，会期半天。

（四）授权委托书

兹委托先生（女士），代表我单位（本人）出席2010年4月22日上午9：00召开的太原化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托有效期限：

委托日期：2010 年 月 日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	选举产生公司第四届监事会监事
2	审议关于公司粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的应加盖法人印章。

行使表决权填票时，在相对应的栏目内同意划√、反对划×、弃权划○

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

二0一0年四月六日

股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临2010-005

太原化工股份有限公司第三届监事会2010年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第三届监事会2010年第一次会议于2010年4月6日下午2：00在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席胡向前先生主持。符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

1、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过控股股东提名，胡向前、黄民娴、赵玉平为新一届监事会监事人选的议案；（简历附后）

2、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过公司关于粗苯加氢资产租赁给太原宝源化工有限公司经营的议案。

（以上议案需经股东大会审议）。

经太化股份合成氨分公司职工代表大会第二届二次会议，焦化分公司职工代表大会第五届二次会议选举闫旭光先生、康喜义先生为太化股份第四届监事会职工代表监事。（简历附后）

第四届监事会监事人选简历：

胡向前：男、1963年3月出生、汉族，中共党员，1984年7 月毕业于山西师院，历任太化教育中心团委书记，太化集团纪委检查员，太化硫酸厂党委副书记、书记兼厂长，太化磷肥厂党委书记职务；太化股份副总经理、总经理、董事，2009年5月任太原化工股份有限公司第三届监事会主席，现任太化集团党委常委、党委副书记。

黄民娴：女，中共党员，1966年出生，大学文化，高级政工师，1987年参加工作，曾任太化集团有限公司党委工作部主任科员；2004年至2008年任太化职工大学党支部副书记，2008年至今，任太化集团有限公司审计监察考核部部长。

赵玉平：男，中共党员，1966年出生，大学文化，工程师，1988年参加工作，曾任太化股份焦化分公司经理助理，纪委副书记，2008年3月至今，任太化氯碱分公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

闫旭光：男，中共党员，1963年出生，大学文化， 1980年参加工作，现任太化股份合成氨分公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

康喜义：男，中共党员，1964年出生，大学文化， 1984年参加工作，现任太化股份焦化分公司经理助理、原料处处长。

特此公告

太原化工股份有限公司监事会

二O一O年四月六日