2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-004
上海复旦复华科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月6日上午九时三十分在上海国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2010年3月19日上海证券报，2010年3月26日为股权登记日，会议召集人为公司第六届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共38人，共持有代表公司76,139,633股有表决权股份，占公司股份总数的 22.0595％。会议由公司董事长王生洪先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
（一）、审议关于董事候选人提名的议案
1、选举郁义鸿为公司董事会董事
参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
占99.9857%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：10,922(一万零九百二十二)股
占0.0143%
2、选举张陆洋为公司董事会董事
参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
占99.9857%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：10,922(一万零九百二十二)股
占0.0143%
（二）、审议关于公司投资海门项目的议案
参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
同意：76,128,611(七千六百一十二万八千六百一十一)股
占99.9855%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：11,022(一万一千零二十二)股
占0.0145%
（三）、审议关于监事候选人提名的议案
1、选举郁炯女士为公司监事会监事
参加表决的股数为：76,139,633(七千六百一十三万九千六百三十三)股,意见如下：
同意：76,128,711(七千六百一十二万八千七百一十一)股
占99.9857%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：10,922(一万零九百二十二)股
占0.0143%
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣、陈昱律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。
上海复旦复华科技股份有限公司
2010年4月6日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-005
上海复旦复华科技股份有限公司
六届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2010年4月6日召开公司2010年第一次临时股东大会，股东大会结束后，全体董事在国权路680号复旦大学美国研究中心会议室召开公司六届十三次董事会会议。会议应到董事8人，实到8人，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
选举郁义鸿先生为公司副董事长。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2010年4月6日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2010-006
上海复旦复华科技股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2010年4月6日召开公司2010年第一次临时股东大会，股东大会结束后，全体监事在国权路680号复旦大学美国研究中心会议室召开公司六届十次监事会会议。会议应到监事6人，实到5人，朱泽龙监事因事请假，委托公司监事赵振兴投赞成票并在监事会决议上签字。会议审议并通过了如下议案：
选举林学雷先生为公司监事会主席。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2010年4月6日