本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次股东大会没有否决或变更提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会（以下简称“会议”）于2010年3月16日以公告的形式发出通知，并于2010年4月8日上午10时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共3人，所持有表决权的股份总数127，007，517股，占公司有表决权股份总数的46.02%。

  本次会议由董事会召集，董事长李鹤鹏先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议：

  （一）公司2009年度董事会工作报告；

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  （二）公司2009年度监事会工作报告；

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  （三）公司2009年度财务决算报告；

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  （四）公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

  经中瑞岳华会计师事务所对公司2009年度财务经营状况的审计结果，本公司（归属于母公司）2009年度实现净利润-71，695，707.44元，加年初未分配利润42，185，360.01元，公司2009年度可供股东分配的净利润为-29，510，347.43元。会议决定，2009年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  (五) 公司2009年年度报告及摘要；

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  (六) 关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案；

  根据企业整体均衡发展需要，会议同意继续为控股子公司天津鼎盛工程机械有限公司3500万元贷款额度提供责任担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。为全资子公司鼎盛天工工程机械销售有限公司2000万元流动资金贷款提供担保，期限一年，具体时期以签约日期为准。

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  （七）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案；

  会议同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，相关费用授权经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  表决结果：同意 127，007，517股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的 100%， 0%， 0%。

  （八）关于2010年度日常关联交易议案。

  根据公司经营业务发展需要，会议同意控股子公司天津大业物流有限公司2010年度分别向关联方中工工程机械成套有限公司采购货物不超过650万元；向天津市精研工程机械传动有限公司采购货物不超过500万元，全年总计关联交易金额不超过1150万元。

  该议案审议过程中，关联股东天津工程机械研究院回避了表决。

  表决结果：同意 11，731，851股，反对0 股，弃权 0股，分别占出席会议有表决权的股东及股东授权委托代理人所持股份总数的100 %， 0 %， 0 %。

  三、本次会议不涉及分类表决事项

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1 、经与会董事及记录人签字确认的会议决议

  2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书

  特此公告。

  鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

  2010年4月8日

  证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2010—12号

  鼎盛天工工程机械股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告