本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇〇九年年度股东大会于2010年4月15日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共7人，所持有表决权股份数1,061,433,100股，占公司有表决权股份总数168,480万股的63.00%。

本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。

公司在任董事9人，出席5人，董事陈传明先生、黄旭芒先生、陶魄先生、黄一新先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事姚永宽先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成 比例	反对票数 （股）	反对 比例	弃权票数 （股）	弃权 比例	是否 通过
1	董事会工作报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
2	监事会工作报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
3	二〇〇九年年度报告及摘要	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
4	二〇〇九年财务决算报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
5	二〇一〇年财务预算报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于二〇〇九年年度利润分配的议案	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是

7	关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案	5,313,100	100%	0	0	0	0	是
8	关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案	5,313,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
10	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是
11	二〇〇九年度独立董事述职报告	1,061,433,100	100%	0	0	0	0	是

注：第7、8两项议案系涉及关联交易的议案，关联股东南京钢铁联合有限公司回避对该两项议案的表决权，该两项议案的有效表决权总数为5,313,100股。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二○一○年四月十五日

  公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2010—005号

  南京钢铁股份有限公司

  二〇〇九年年度股东大会会议决议公告