第六届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2010-003
四川国栋建设股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年4月14日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案：
一、公司2009年年度董事会报告；
二、公司2009年年度财务决算报告；
三、公司2009年年度利润分配预案；
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2009年母公司实现净利润48,529,510.96元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金4,852,951.10后，加上年初未分配利润63,493,772.03元，本年度可供股东分配利润为107,170,331.89元。
董事会提议：以2009年12月31日总股本227,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金
人民币1.00元(含税)，合计派发现金22,776,000.00元，尚未分配利润84,394,331.89元结转以后年度分配。
公司本年度进行资本公积金转增股本的方案为：拟以公司总股本22,776万股为基数，以资本公积金向股东每10 股转增10 股，转增后公司总股本为45,552万股。
四、公司2009年年度报告及摘要；
五、关于向公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司追加注册资本12,000万元的议案；
四川南充国栋林产科技有限公司是由公司出资3,000万元在南充市高坪区注册成立的，成立之初
注册资本为3,000万元，建设项目为总投资5亿元的22万M3/年中、高密度纤维板生产线。目前，该项目已累计投入资金30,000万元，通过决定向四川南充林产科技有限公司追加注册资本12,000万元。
六、关于终止公司首期股票期权激励计划方案的议案；
鉴于公司现阶段尚不适合实施股票期权激励计划，决定终止公司首期股票期权激励计划方案，待今后时机成熟时再行考虑。
七、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案；
公司准备继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司提供2010年度的财务报表审计工作，审计费用为35万元，其它与审计相关的差旅、食宿、翻译等费用由公司承担。
八、关于召开2009年年度股东大会的议案。
详见附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2010年4月16日
附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
四川国栋建设股份有限公司定于2010年5月8日上午9:30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开公司2009年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开人：公司第六届董事会
2、会议召开时间：2010年5月8日9:30时
3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
二、会议审议的议题
1、 2009年度董事会工作报告；
2、 2009年度监事会工作报告；
3、 2009年度财务决算报告；
4、 2009年度报告及其摘要；
5、 2009年度利润分配预案；
6、 关于向公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司追加注册资本12,000万元的议案；
7、 关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案；
8、关于改选王云露女士为公司第六届董事会董事的议案；
9、关于改选覃海先先生为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于修改公司章程的议案。
注：以上第1至第7项议案经公司六届董事会第十七次会议审议通过，第8、第9项议案经公司六届董事会第十六次会议审议通过，第10项议案经公司第十四次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截止2010年5月5日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
四、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大事28楼公司证券部。
3、登记时间：2010年5月6日、7日上午9:00-12:00、下午14:00-17:0 0。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162
（4）联系人：贾雪
附：授权委托书样本：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2008年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2010-004
四川国栋建设股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第六届监事会第九次会议于2010年4月14日在成都金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由监事长徐晋江先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
一、公司2009年度监事会工作报告；
二、公司2009年度报告及摘要；
三、公司2009年度决算报告；
会议同时对董事会编制的公司2009年度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
四川国栋建设股份有限公司
监 事 会
2010年4月16日
四川国栋建设股份有限公司
独立董事对公司
对外担保情况的独立意见
截止2009年12月31日，四川国栋建设股份有限公司无对外担保事项。
四川国栋建设股份有限公司
独立董事：朱永明 林万祥 曾刚
2010年4月14日