本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会采用现场投票方式，现场会议于2010年4月15日上午9：30在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6人，代表股份515，045，200股，占公司股份总数73，847万股的69.74%。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡永龙先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过《2009年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  2、审议通过《2009年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  3、审议通过《2009年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  4、审议通过《2009年年度报告及年报摘要》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  5、审议通过《2009年度利润分配预案》；经天健会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润为71，319，896.79元，提取10%法定盈余公积金7，131，989.68元，当年可供股东分配的利润为64，187，907.11元，加上以前年度未分配利润166，823，982.37元，累计可供股东分配的利润为231，011，889.48元。股东大会同意以公司总股本738，470，000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金73，847，000元，剩余未分配利润157，164，889.48元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；同意续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构，期限一年。报酬按照正式确定后双方签订的审计业务约定书执行。

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  7、审议通过《关于2010年度日常关联交易的预案》；

  表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司、丁建中、鸿亿机械工业（浙江）有限公司持有的股份数511，870，100股回避了表决。同意票为3，175，100股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  8、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》； 为保证2010年度生产经营正常进行，公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，其中中行11亿元、工行9亿元、建行5亿元。

  表决结果：同意票为514，870，100股，占出席会议的有表决权股份总数为99.966%，反对票为175，100股，占出席会议的有表决权股份总数为0.034%，弃权票为0股。

  9、审议通过《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  10、审议通过《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》；

  表决结果：由于该议案属于关联交易，关联股东晋正企业股份有限公司持有的股份数437，170，000股回避了表决。同意票为77，875，200股，占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决权股数的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  11、审议通过《关于暂缓执行<关于制定公司股权激励机制及方案的议案>》；

  表决结果：同意票为515，045，200股，占出席会议的有表决权股份总数为100%，反对票为0股，弃权票为0股。

  以上议案具体内容详见公司于2009年4月10日刊登在上海证券交易所网站的公司2009年年度股东大会会议资料。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江六和律师事务所朱亚元律师、李昊律师现场见证并出具了《法律意见书》，法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  公司《2009年年度股东大会法律意见书》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议及会议记录；

  2、公司常年法律顾问出具的法律意见书。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月16日

  股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-014号

  晋亿实业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告