本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年4月15日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共40名，代表公司股份152，594，445股，占公司有表决权总股本的39.1039％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、 公司2009年度董事会工作报告

2、 公司2009年度监事会工作报告

3、 公司2009年年度报告及其摘要

4、 公司2009年度财务决算报告

5、 公司2009年度利润分配预案

2009年度，母公司实现净利润180，475，519.21元，按10%提取法定盈余公积18，047，551.92元，加上年初未分配利润239，967，456.46元，减去年内利润分配39，022，781.00元，本年度实际可供股东分配的利润为363，372，642.75元。

2009年度利润分配方案为：以2009年末总股本390，227，810股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.50元（含税）。

6、 关于聘请公司2010年度审计机构的议案

7、 关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案

8、 关于2010年度日常关联交易的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2009年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2010年4月15日

上海金丰投资股份有限公司

2009年度股东大会表决结果

一、审议公司 2009 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，551，967	784	41，694	99.9722%

二、审议公司 2009 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，550，566	2，185	41，694	99.9712%

三、审议公司 2009 年年度报告及其摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，550，566	2，185	41，694	99.9712%

四、审议公司 2009 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，550，016	2，185	42，244	99.9709%

五、审议公司 2009 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，506，416	45，785	42，244	99.9423%

六、审议关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	152，594，445	152，550，566	2，185	41，694	99.9712%

七、审议关于与上海中星（集团）有限公司建立互保关系的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	546，170	500，207	3，719	42，244	91.5845%

八、审议关于 2010 年度日常关联交易的议案

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	546，170	500，207	3，719	42，244	91.5845%

上海金丰投资股份有限公司

2010年4月15日

  证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-016

  上海金丰投资股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告