证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-013

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不涉及股东提案

  ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古亿利能源股份有限公司2009年度股东大会会议于2010年4月15日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表公司股份数 512,490,547股,占公司有表决权股份总数的85.23%，其中有限售条件的流通股股东代表1人，代表公司股份512,490,547股，占公司有表决权股份总数的85.23%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

  二、提案审议情况

  (一)《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (二)《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (三)《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (四)《公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》

  会议审议同意公司2009年度利润分配方案为不进行利润分配；资本公积金转增股本方案为以2009年末总股本601,290,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (五)《公司2009年年度报告及其摘要》

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (六)《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》

  同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (七)《关于变更募集资金投向的议案》

  同意将剩余募集资金 2,986.26万元全部用于补充公司流动资金。

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (八)《关于公司部分董事变更的议案》

  同意王瑞丰先生、赵建国先生、王文彪先生辞去公司第四届董事会董事职务；

  同意选举尹成国先生、田继生先生、王文治先生为公司第四届董事会董事。

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  (九)《关于公司部分监事变更的议案》

  同意郝亮蛇先生、杜红兵先生辞去公司监事职务；同意选举王瑞丰先生为公司第四届监事会股东代表监事。

  表决结果：赞成票512,490,547票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。

  三、律师见证情况

  本次公司2009年度股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

  亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2009年度股东大会会议决议；

  2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  二○一○年四月十五日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-014

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2010年4月2日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2010年4月15日上午10：30 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第四届董事会第十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

  一、选举公司董事长的议案

  经会议审议，同意选举尹成国先生为公司第四届董事会董事长，是公司法定代表人。

  二、关于调整董事会专门委员会的议案

  （一）董事会战略委员会

  会议选举尹成国先生、田继生先生、苏海全先生为公司董事会战略委员会委员，选举尹成国先生为董事会战略委员会主任委员。

  （二）董事会薪酬与考核委员会

  会议选举韩淑芳女士、田继生先生、苏海全先生为公司董事会薪酬委员会委员，选举韩淑芳女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  （三）董事会提名委员会

  会议选举潘新民先生、王文治先生、韩淑芳女士为公司董事会提名委员会委员，选举潘新民先生为董事会提名委员会主任委员。

  （四）董事会审计委员会

  会议选举韩淑芳女士、尹成国先生、潘新民先生为公司董事会审计委员会委员，选举韩淑芳女士为董事会审计委员会主任委员。

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2010年4月15日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2010-015

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司第四届监事会第九次会议于2010年4月15日上午11：30在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司股东代表监事赵美树先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：

  《关于选举公司监事会召集人的议案》

  会议审议通过，选举王瑞丰先生为公司第四届监事会召集人。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司监事会

  2010年4月15日