本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009 年3 月23 日，中国证监会出具了《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司重大资产重组及向盘江煤电（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]239 号），核准本公司向盘江煤电（集团）有限责任公司（以下简称“盘江集团”） 发行股份377,973,506 股人民币普通股、向贵州盘江煤电有限责任公司发行131,314,401 股人民币普通股购买相关资产。

  同时中国证监会以《关于核准豁免盘江煤电（集团）有限责任公司及一致行动人要约收购贵州盘江精煤股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]240号），核准豁免盘江集团及一致行动人因以资产认购本公司本次发行股份而增持509,287,907 股股份，导致合计控制本公司837,057,237 股股份，约占本公司总股本的75.86%而应履行的要约收购义务。

  截止2010 年4月24 日，除四项采矿权外，本次重组涉及的相关资产已过户至本公司名下。四项采矿权转让及变更登记申请材料已于2009 年5 月11 日上报国土资源部，国土资源部受理了上述材料。

  上述四项采矿权均为盘江集团分期缴款有偿取得的，根据《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建［2008]22号），实行分期缴款的矿业权人申请矿业权转让，应当缴清剩余的矿业权价款后才可办理转让手续。

  截止2009年9月15日，盘江集团已缴纳完毕山脚树矿、月亮田矿（均为贵州省国土厅发证）两项采矿权的剩余全部价款；截止本公告出具日，金佳矿、土城矿（均为国土资源部发证）的采矿权评估报告已分别通过贵州省国土资源厅的合规性核查及公示，尚未完成剩余采矿权价款的缴纳。

  盘江集团正在按照《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建［2008]22号）的规定，缴清剩余的采矿权价款。因此，上述四项采矿权在过户时间上存在不确定性。

  盘江集团及盘江股份已经组织了专门的工作小组，集中力量尽快办理采矿权转让及变更登记的相关手续。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2010 年4 月23 日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-004

  贵州盘江精煤股份有限公司

  重大资产重组实施进展公告