证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2010-006

  航天信息股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年4月28日上午9点在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表公司股份513,133,561股，占公司总股本的55.57%。

  会议由公司董事会召集，董事长刘振南先生主持，会议以现场方式召开。公司董事伍青、王云林、郭庆旺和吴明德，监事阚力强、王增梅和吴旭光，董事会秘书王毓敏、公司其它高级管理人员龚保国、陈江宁、潘秋佳、郭宝安，以及中伦律师事务所薛熠、张宏斌律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票510,342,711股，占出席股东大会有表决权股份的99.46%；反对票0股；弃权票2,790,850股, 占出席股东大会有表决权股份的0.54%。

  2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《2009年年度报告》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （本项议案的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  5、审议通过了《2009年度利润分配方案》；

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度归属于母公司净利润为610,494,013.00元，加上年初未分配利润1,642,384,130.57元，扣减2009年度分配2008年度现金股利166,212,000.00元以及2009年计提法定盈余公积38,281,599.02元，本年度可供分配利润为2,048,384,544.55元。

  公司2009年度利润分配方案为：以2009年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利2.1元（含税），总计派送金额为193,914,000元，剩余未分配利润1,854,470,544.55元结转下年度。

  该项议案的表决结果为：同意票510,082,711股，占出席股东大会有表决权股份的99.4%；反对票3,050,850股, 占出席股东大会有表决权股份的0.6%；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （公司《章程》的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  7、审议通过了《关于刘尔琦先生辞去董事职务的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于选举崔玉平先生为公司董事的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》；

  同意公司继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务报告审计机构并授权董事会决定其报酬事项。

  该项议案的表决结果为：同意票513,133,561股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  中伦律师事务所薛熠和张宏斌律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告

  附件：《北京市中伦律师事务所关于航天信息股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一○年四月二十八日