证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2010-011

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会第三次会议在2010年4月6日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2009年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2010年5月12日（星期三）

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于<董事会2009年度工作报告>的议案》；

  公司独立董事黄友、白慧良、范自力先生将分别在公司2009 年度股东大会上进行述职。

  （二）审议《关于<监事会2009年度工作报告>的议案》；

  （三）审议《公司2009年度财务决算报告》；

  （四）审议《公司2010年度财务预算报告》；

  （五）审议《关于2009年度利润分配的议案》；

  （六）审议《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》；

  （七）审议《关于2009年度审计报告的议案》；

  （八）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

  （九）审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。

  （十）审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》。

  上述议案已经第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，并于2010年4月8日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2010-004和2010-005）。

  三、出席会议人员

  1、截止2010年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、本公司保荐机构的保荐代表人；

  4、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2010年5月18日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2010年5月18日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：黄蕊、曾庆眉

  联系电话：028-85950888-8618

  传真电话：028-85950652

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年四月二十九日

  附件：股东登记表

  截止 2010年 5月 12 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2009年年度股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  2009年度股东大会授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）

  （身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  自然人股： 法人股：

  股东帐户号： 股东帐户号：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2010-012

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于举办2009年年度报告业绩网上说明会的

  公 告

  本公司已于2010年4月8日发布了2009年年度报告，并于2010年4月16日举行了2009年度报告业绩说明会。

  根据中国证监会甘肃监管局4月19日下发的《甘肃证监局关于召开甘肃上市公司2009年度业绩集体说明会暨公司治理学习交流会的通知》(甘证监函字[2010]44号)要求，以及为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2010年5月5日(星期三)上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下:

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：证券事务代表曾庆眉女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年四月二十九日