证券代码：600890    股票简称：*ST中房    编号：临2010－08

  中房置业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2010年5月13日上午10:00。

  2、现场会议召开地点

  北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

  3、会议召集人

  公司董事会。

  4、会议主持人

  董事长岳慧欣先生。

  5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份252，019，131股，占本公司总股本579，194，925股的43.51％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）2009年年度报告及摘要；

  同意252，019，131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）2009年度董事会工作报告；

  同意252，019，131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）2009年度监事会工作报告；

  同意252，019，131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）2009年度财务决算报告；

  同意252，019，131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

  经中天运会计师事务所有限公司审计，2009年度归属于母公司所有者的净利润为40，553，025.07元，加上年初未分配利润-418，191，279.57元，期末可供分配的利润-377，638，254.50元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

  同意252，019，131股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市君泽君律师事务所马志飞律师、何漫律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、中房置业股份有限公司2009年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

  中房置业股份有限公司董事会

  2010年5月13日