股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2010-16

  广西桂东电力股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

根据公司2010年4月28日在《上海证券报》、《证券日报》上发出的会议通知，广西桂东电力股份有限公司（下称“公司”）于2010年5月20日在贺州市公司本部会议室以现场方式召开2009年年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	96,553,154
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.60

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长温昌伟先生主持，会议采用现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式逐项通过了以下决议：

（一）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》。

（二）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

（三）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

（四）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》。

（五）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《公司2009年度利润分配预案》：

公司2009年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案》：

（七）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于对财务报表数据进行追溯调整的议案》。

（八）以390,201票赞成(关联股东回避表决)，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》：

（九）以96,553,154票赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于向有关银行申请9亿元贷款授信额度的议案》。

上述议案的具体内容详见公司2010年4月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、律师见证情况

经公司法律顾问国浩律师集团(深圳)事务所韦佩律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和桂东电力现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会的决议、记录；

2、本次会议的法律意见书。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司

2010年5月20日