证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2010-009

  金花企业（集团）股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告

  （二0一0年五月二十日）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  金花企业（集团）股份有限公司2009年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2010年4月24日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2010年5月20日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份93557827股，占公司股份总数30.64% , 公司董事、监事和高级管理人员列席了此次会议，会议由董事孙圣明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，通过了如下决议：

  1、批准《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  2、批准《2009年董事会工作报告》。

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  3、批准《2009年监事会工作报告》。

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  4、批准《2009年度利润分配方案》

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  5、批准《2009年度财务决算报告》

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  6、通过《聘请会计师事务所的议案》

  决定聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司提供相关审计服务，聘期为一年，由董事会决定年度审计费用。

  同意票93557827股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议表决权的100%。

  三、律师见证情况

  董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1．公司于2010年4月24日在《上海证券报》上披露的召开2009年度股东大会的会议通知；

  2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

  3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  金花企业（集团）股份有限公司

  二0一0年五月二十日