第六届董事会第四十次
会议决议公告
股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2010—30
武汉凯迪电力股份有限公司
第六届董事会第四十次
会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司于2010年5月7日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四十次会议的通知。并于2010年5月20日以通讯表决的方式召开了公司六届四十次董事会。出席本次董事会的董事应到8人，实到8人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权
详见同日公告的关于召开2010年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2010年5月21日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2010—31
武汉凯迪电力股份有限公司
关于召开2010年第三次
临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）六届四十次董事会会议决议，公司拟召开2010年第三次临时股东大会，现将2010年第三次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、会议时间：2010年6月8日（星期二）上午10:30
3、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室
4、表决方式：采取现场投票方式表决
5、出席对象：
（1）截止2010年6月4日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
审议《关于2010年度公司向全资子公司河南蓝光环保发电有限公司提供担保议案》
此项议案的详细情况，见2010年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及http://www.cninfo.cn 刊载的“武汉凯迪电力股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告”及“武汉凯迪电力股份有限公司2010年度向全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司提供担保的公告”。
三、会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人授权委托书、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人本人身份证；
3、登记地点：武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书处；
4、登记时间：2010年6月7日(星期一上午9:00-11:30， 下午1:00-4:00）。
四、会议联系方式
联系人 ：陈玲、余丹、付晶晶
联系电话：027-67869018 027-67869270
传 真 ：027-67869018
五、 备查文件
1、六届四十次董事会会议决议；
2、武汉凯迪电力股份有限公司2010年度向全资子公司-河南蓝光环保发电有限公司提供担保的公告
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010年5月21日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
委托人（签章）：
身份证号码：
股东持股数：
证券账户号码：
受托人（签名）：
身份证号码：
签署日期：