证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-031
新疆中泰化学股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2010年5月20日上午10:00
网络投票时间为：2010年5月19日-2010年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37名，代表有表决权的股份数为268,283,710股，占公司股份总数的34.8620%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表7人，代表7家股东，代表有表决权股份242,240,834股，占公司股份总数的31.4778%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东30人，代表有表决权的股份26,042,876股，占公司股份总数的3.3841%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年度董事会工作报告；
表决结果：同意股份268,220,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9765%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份5700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。
（二）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年度监事会工作报告；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（三）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年年度报告及其摘要；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（四）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2009年度财务决算报告；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（五）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务预算报告；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（六）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2009年度资产报损的议案；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（七）审议通过关于聘任新疆中泰化学股份有限公司2010年度财务审计机构的议案；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（八）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司前次募集资金使用情况的报告；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（九）逐项审议通过关于预计新疆中泰化学股份有限公司2010年度日常关联交易的议案；
1、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
表决结果：同意股份218,200,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9619%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0263%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0118%。
2、与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司和新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份126,498,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.9343%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0454%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
3、与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易；（关联股东新疆三联投资集团有限公司回避表决）
表决结果：同意股份237,677,178股，占出席会议有表决权股份总数的99.9650%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0108%。
4、与新疆建工（集团）有限责任公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司和新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份126,498,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.9343%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0454%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
5、与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易；（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司和新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份126,498,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.9343%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0454%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
6、与新疆化工设计研究院关联交易。（关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司和新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份126,498,208股，占出席会议有表决权股份总数的99.9343%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0454%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
（十）逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；
1、中泰化学向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
2、中泰化学向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请45,000万元综合授信；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
3、中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
4、中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
5、中泰化学向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
6、中泰化学向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信。
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
7、新疆华泰重化工有限责任公司向农业银行新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
8、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元流动资金贷款，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
9、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元国内保理业务，应收账款质押；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
10、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
11、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请50,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
12、新疆华泰重化工有限责任公司向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
13、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信，中泰担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
14、新疆华泰重化工有限责任公司向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元国内贸易融资，华泰信用担保；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
15、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请5,000万元综合授信，中泰担保。
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
16、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元国内保理业务，应收账款质押。
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十一）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十二）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十三）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十四）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十五）逐项审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请开立信用证及本公司为其提供保证担保的议案；
1、向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立840,457美元信用证；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
2、向工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请开立648,362美元信用证。
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十六）审议通过关于向新疆中化建进出口有限责任公司提供委托贷款的议案；
表决结果：同意股份268,196,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9675%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十七）逐项审议通过关于向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资及阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目的议案；
1、向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资；
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
2、阜康能源公司开工建设一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目。
表决结果：同意股份268,200,510股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9690%；反对股份57,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%；弃权股份25,700股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席会议有表决权股份总数的0.0096%。
（十八）审议通过关于撤销公司2009年度利润分配预案的议案。
表决结果：同意股份268,202,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.9696%；反对股份61,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；弃权股份20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0075%。
上述第（十）、（十五）项议案――相关担保事宜和第（十一）项议案――修改公司章程系特别决议，经逐项表决，前述议案表决同意的股份均占出席本次股东大会有表决权股份总数的99%以上，超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的三分之二。因此前述议案获得股东大会通过。
以上议案具体内容详见公司2010年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○○九年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2009年度股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2009年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
二○一○年五月二十一日