2009年度股东大会决议公告
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2010-017
山东新华锦国际股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决;
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2010年5月20日上午9：00
2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会
5、会议主持人：徐东波先生
6、本次会议通知于2010年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，持有公司71,426,506股，占公司总股本的46.14%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次股东大会共有14项议案，表决结果如下：
议案一：《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案二：《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案三：《公司独立董事2009年度述职报告》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案四：《2009年度财务决算报告》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案五：《2009年度报告和摘要》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案六：《2009年利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案七：《关于聘任2010年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案八：《关于2010年董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案九：《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：本议案各董事候选人得票数及表决结果分别为：
| 候选人姓名（非独立董事） | 得票数 | 表决结果 |
| 徐东波 | 71,426,506 | 当选 |
| 王虎勇 | 71,426,506 | 当选 |
| 张健 | 71,426,506 | 当选 |
| 林宗昌 | 71,426,506 | 当选 |
| 候选人姓名（独立董事） | 得票数 | 表决结果 |
| 权锡鉴 | 71,426,506 | 当选 |
| 于珊 | 71,426,506 | 当选 |
议案十：《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：
本议案各监事候选人得票数及表决结果分别为：
| 候选人姓名 | 得票数 | 表决结果 |
| 钟蔚 | 71,426,506 | 当选 |
| 徐涛 | 71,426,506 | 当选 |
议案十一：《关于公司2009 年度日常关联交易及2010年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案为关联交易，关联方山东鲁锦进出口集团有限公司回避表决，表决结果：同意票75,100股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占关联方回避表决后出席会议有表决权股份总数的0%。
议案十二：《关于公司2010年度银行融资贷款计划的议案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案十三：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
议案十四：《关于公司为控股子公司新华锦集团山东海舜国际有限公司向国内银行申请总额不超过10000万元银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票71,426,506股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所周世君、贺秋平律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2010年5月20日
证券简称：S*ST 锦股 证券代码：600735 公告编号：2010—018
山东新华锦国际股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5 月15日以通讯方式发布会议通知，并于2010年5 月 20日以现场会议方式在丽晶大酒店召开第九届董事会第一次会议。本次会议应到董事6名，实到董事5名，董事林宗昌因公出差，委托王虎勇先生代为对会议议案投票。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、选举徐东波先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
二、选举王虎勇先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
三、经公司董事长徐东波先生提名，聘任王虎勇先生为公司总裁。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
四、经公司董事长徐东波先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
五、经公司总裁王虎勇先生提名，聘任徐安顺先生为公司副总裁。
表决结果： 同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
六、经公司总裁王虎勇先生提名，聘任曹旭先生为公司财务总监。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
七、关于选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。
（1）战略委员会委员：徐东波、王虎勇、权锡鉴（独立董事），由徐东波担任该委员会主任委员（召集人）。
（2）审计委员会委员：于珊（独立董事）、权锡鉴（独立董事）、林宗昌，由于珊担任该委员会主任委员（召集人）。
（3）提名委员会委员：权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、徐东波，由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）。
（4）薪酬与考核委员会委员：权锡鉴（独立董事）、于珊（独立董事）、王虎勇，由权锡鉴担任该委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
议案八：关于在香港设立子公司的议案
公司拟投资不超过100万美金（或等值港币）在香港设立从事有色金属贸易业务的全资子公司，配合公司控股子公司新华锦（青岛）材料科技有限公司进行原材料采购。公司具体注册设立事宜由公司经营层负责实施。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票。
特此公告。
附：
徐东波先生简介。徐东波先生1958 年生于山东莱州，研究生学历。1980年1月参加工作，历任山东省畜产进出口公司办事员，副科长；山东省外经贸委计划财务处处长兼财务公司总经理、支部书记；山东省纺织品进出口公司副总经理、党委委员；新华锦集团有限公司副总裁、党委委员；山东新华锦国际股份有限公司副董事长、总裁。徐东波先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王虎勇先生简介。1969年4月生人，大学学历，1991年参加工作，历任：上海人民电器厂职工、上海东岳国际货运有限公司副总经理、山东永盛世邦国际货运有限公司副总经理、 新华锦集团上海有限公司副总经理、新华锦集团上海有限公司总经理、山东鲁锦进出口集团有限公司国际业务部总经理；山东新华锦国际股份有限公司副总裁。王虎勇先生持有本公司股票10000股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐安顺先生简介。徐安顺先生1963年出生，研究生学历。历任山东省工艺品进出口公司财务部副经理；山东工艺品进出口集团股份有限公司财务部经理、总经理助理 ；山东工艺品进出口集团股份有限公司财务总监、副总裁；新华锦集团山东海舜国际有限公司总经理、党委书记。徐安顺先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹旭先生简介。曹旭先生1971年7月出生，大学学历。1993年7月参加工作，历任山东省针织品家用纺织品进出口公司财务科副科长、山东省纺织品进出口公司财务处科长、副处长；新华锦集团有限公司财务中心副总经理；本公司财务总监。曹旭先生持有本公司股票10000股，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王斌先生简介。王斌先生1979年1月出生，研究生学历。2000年参加工作，历任山东工艺品进出口集团有限公司总经理办公室秘书、综合办公室业务管理科科长；新华锦集团有限公司海外事业部科长 ；新华锦集团山东锦隆投资有限公司综合业务部部长、工会主席、总经理助理 ；本公司董事会秘书。王斌先生目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2010年5月20日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：20010—019
山东新华锦国际股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5 月 15日以通讯方式发布会议通知，并于2010年5 月 20日以现场会议方式在丽晶大酒店召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等法律、有关行政法规、证监会的规定和《公司章程》的规定。会议全票通过了选举钟蔚女士为公司第九届监事会主席的议案。
特此公告。
附：
钟蔚简介。钟蔚女士1972年生于山东高密，大学学历。1993年7月参加工作，历任山东省纺织品进出口公司财会员、纱布分公司财务副科长、三利分公司财务科长；新华锦集团山东锦宜纺织有限公司副总经理；新华锦集团有限公司资本运营部副部长、新华锦集团有限公司会计信息中心总经理；本公司监事会主席。
山东新华锦国际股份有限公司监事会
2010年5月20日