2009年年度股东大会会议决议公告
证券代码：600455 证券简称：*ST博通 编号：20010-13号
西安交大博通资讯股份有限公司
2009年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召集、召开情况
会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
现场会议召开时间：2010 年5 月19 日下午14:00。
网络投票时间：2010 年5 月19日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
现场会议召开地点：西安市未央路132号经发大厦28层会议室。
会议召集人：本公司董事会。
会议主持人：韩晓更（康军董事长因公务未出席本次会议，经康军董事长书面授权委托，参会董事一致同意推举，韩晓更董事主持了本次会议。）
见证律师所：北京市国枫律师事务所西安分所。
本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、根据上证所信息网络有限公司统计的本次会议现场记名投票和网络投票合并数据，出席本次会议的股东及股东代理人共106名，代表股份25，705，944股，占公司总股本的41.16%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份16，819，317股，占公司总股本的26.93%；参加网络投票的股东及股东代理人100名，代表股份8，886，627股，占公司总股本的14.23%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市国枫律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
经审议并以现场记名投票与网络投票相结合方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过《交大博通董事会2009年度工作报告》。
表决结果：同意24，585，186股，占出席会议有表决权股份总数的95.64％；反对658，858股，占出席会议有表决权股份总数的2.56％；弃权461，900股，占出席会议有表决权股份总数的1.80％。表决结果为通过。
2、审议通过《交大博通监事会2009年度工作报告》。
表决结果：同意24，208，059股，占出席会议有表决权股份总数的94.17％；反对658，858股，占出席会议有表决权股份总数的2.56％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
3、审议通过《交大博通2009年度报告》和《交大博通2009年度报告摘要》。
表决结果：同意24，208，059股，占出席会议有表决权股份总数的94.17％；反对658，858股，占出席会议有表决权股份总数的2.56％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
4、审议通过《交大博通2009年利润分配方案》。
公司2009年利润分配方案为不实施利润分配，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意24，204，059股，占出席会议有表决权股份总数的94.16％；反对662，858股，占出席会议有表决权股份总数的2.58％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
5、审议通过《交大博通续聘会计师事务所的议案》。
公司继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意24，317，159股，占出席会议有表决权股份总数的94.60％；反对549，758股，占出席会议有表决权股份总数的2.14％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
6、审议通过《交大博通第三届董事会延期换届的议案》。
表决结果：同意24，317，159股，占出席会议有表决权股份总数的94.60％；反对549，758股，占出席会议有表决权股份总数的2.14％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
7、审议通过《交大博通第三届监事会延期换届的议案》。
表决结果：同意24，317，159股，占出席会议有表决权股份总数的94.60％；反对549，758股，占出席会议有表决权股份总数的2.14％；弃权839，027股，占出席会议有表决权股份总数的3.26％。表决结果为通过。
8、审议通过《与本次重大资产重组相关的交大博通2009年第一次临时股东大会各项决议的有效期都延长至2011年6月7日的议案》。
为保证本公司重大资产重组事项得以顺利进行，公司股东大会同意将与本次重大资产重组相关的2009年第一次临时股东大会各项决议的有效期都再延长一年，延长后该等决议的有效期都为2010年6月8日至2011年6月7日。西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司为本议案的关联股东，回避表决，本议案出席会议有表决权股份总数为8，996，627股。
表决结果：同意7，803，342股，占出席会议有表决权股份总数的86.74％；反对549，758股，占出席会议有表决权股份总数的6.11％；弃权643，527股，占出席会议有表决权股份总数的7.15％。表决结果为通过。
9、审议通过《交大博通股东大会对董事会处理本次重大资产重组有关事宜的授权有效期延长至2011年6月7日的议案》。
为保证本公司重大资产重组事项得以顺利进行，公司股东大会同意将股东大会对董事会处理本次重大资产重组有关事宜的授权再延长一年，延长后授权有效期为2010年6月8日至2011年6月7日。西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司为本议案的关联股东，回避表决，本议案出席会议有表决权股份总数为8，996，627股。
表决结果：同意8，028，942股，占出席会议有表决权股份总数的89.24 ％；反对570，858股，占出席会议有表决权股份总数的6.35％；弃权396，827股，占出席会议有表决权股份总数的4.41％。表决结果为通过。
四、律师见证情况
北京市国枫律师事务所西安分所律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经参会董事签字确认的交大博通2009年年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所西安分所关于交大博通2009年年度股东大会的法律意见书。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2010年5月19日