证券简称：*ST国祥 证券代码：600340 编号：临2010-23

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下称“浙江国祥”或“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月20日在上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室现场召开。

  出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人，代表有表决权的股份43，100，942万股，占公司股权登记日总股本的29.66%，符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  二、 提案审议情况

  本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

  1. 《2009年年度报告全文及年度报告摘要》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  2. 《2009年董事会工作报告》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  3. 《2009年监事会工作报告》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  4. 《2009年度财务决算报告》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  5. 《2009年度利润分配预案》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  6. 《关于聘请会计师事务所的议案》

  表决结果：有效票数43，100，942股，赞成票43，100，942股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认的股东大会决议；

  2. 北京市金杜律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年5月21日

  证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2010-24

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重组工作进展

  公司于2010年1月11日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（文号：091448），要求公司对《重大资产置换及发行股份购买资产核准》有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。现公司与中介机构一同已按通知书中要求准备好相关材料，并于2010年1月29日将材料报送到中国证监会行政许可受理部门。

  二、风险提示

  在此，本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以该指定的报刊及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年05月21日

  证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2010-25

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  关于董事会联系方式变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江国祥制冷工业股份有限公于2010年05月22日起董事会联系方式变更如下：

  董事会办公地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里远洋新干线B座806室

  邮政编码：100027

  投资者联系电话：010-84518366

  传真：010-84519366

  以上变更的地址及联系方式自2010年05月22日正式启用，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年05月21日

  证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2010-26

  浙江国祥制冷工业股份有限公司

  关于公司工商变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的“关于选举王文学先生为公司董事长的议案”。公司于2010年05月17日办理完成相关工商变更登记手续，并领取了由浙江省工商行政管理局核发的营业执照。变更后公司的法定代表人为王文学，同时公司类型由原“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

  特此公告。

  浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

  2010年05月21日