股票代码： 600328 股票简称：兰太实业 编号：临2010-005

  内蒙古兰太实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开及出席会议情况

  内蒙古兰太实业股份有限公司 2009年年度股东大会于 2010年 5月 20日在内蒙古阿拉善经济技术开发区公司502会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份173，456，018股，占公司股份总数的48.30%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议。高级管理人员列席了会议。会议由董事长李德禄主持，以现场方式召开。

  二、提审议案情况

  会议采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

  （一）、审议通过了《公司2009年年报》及《摘要》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （二）、审议通过了《董事会2009年度工作报告》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （三）、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （四）、审议通过了《2009年度财务决算议案》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （五）、审议通过了《2009年度利润分配预案》；

  以2009年末总股本359,118,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)的利润分配方案，共计派发现金红利 3，591，180.3元。

  2009年度拟不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （六）、审议通过了《2010年日常关联交易的议案》；

  表决情况：同意票69，100股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （七）、审议通过了《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司董事及高级管理人员年度考核办法>的议案》；

  表决情况：同意票173，386，918股，占出席会议有效表决票的99.96％；反对 69.100 股；弃权 0 股。

  （八）、审议通过了《关于为内蒙古兰太资源开发有限责任公司银行贷款提供担保的议案》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （九）、审议通过了《关于为鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （十）、审议通过了《关于为鄂托克旗早稍敬老院千里沟福利煤矿银行贷款提供担保的议案》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  (十一)、审议通过了《关于为阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司银行贷款提供担保的议案》；

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  （十二）、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

  聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责本公司2010年度的审计工作，经协商，2010年度本公司拟支付其审计报酬70万元(包括子公司的审计费用)。

  表决情况：同意票173，456，018股，占出席会议有效表决票的100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经内蒙古建中律师事务所宋建中、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见书，认为公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格以及股东大会的投票表决程序均合法、有效。

  四、备查文件目录

  1. 2009年年度股东大会决议；

  2. 法律意见书。

  特此公告

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  二○一○年五月二十日