证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2010-10

  上海电力股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海电力股份有限公司2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2010年5月20日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共 70人，共持有代表公司 1,581,106,427 股有表决权股份，占公司股份总数的 73.8925％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议公司2009年年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,434	0	66,993	99.9958%

（二）审议公司2009年年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,434	0	66,993	99.9958%

（三）审议公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,275	0	67,152	99.9958%

（四）审议公司2009年年度报告及报告摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,275	0	67,152	99.9958%

（五）审议公司2009年年度利润分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,580,933,219	106,227	66,981	99.9890%

（六）审议公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,026,446	13,000	66,981	99.9949%

（七）审议公司关于调整独立董事津贴的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,580,923,674	77,872	104,881	99.9884%

（八）审议《公司章程》修正案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,175	100	67,152	99.9957%

（九）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,581,106,427	1,581,039,334	100	66,993	99.9958%

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1．召开股东大会通知公告；

2．股东大会决议及会议记录；

3．律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇一〇年五月二十一日