股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2010-019

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十一次董事会会议通知于2010年5月12日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年5月20日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事审议、表决通过如下决议：

  关于解散沈阳黄海汽车制造有限公司的议案

  沈阳黄海汽车制造有限公司（以下简称“沈阳黄海汽车”）为本公司控股子公司，是经公司2008年12月22日召开的五届二十四次董事会审议批准成立的。沈阳黄海汽车注册资本10000万元，其中公司出资8232万元，占注册资本82.32%，沈阳富桑黑豹有限责任公司（以下简称“沈阳富桑”）出资1768万元，占注册资本17.68%。

  成立沈阳黄海汽车目的是在该公司生产黄海品牌的皮卡汽车，促进公司可持续发展。因不能完成将沈阳富桑汽车产品公告转移到沈阳黄海汽车，使沈阳黄海汽车无法开展生产经营活动，公司董事会决定终止本次投资，解散沈阳黄海汽车制造有限公司。

  因沈阳黄海汽车成立后一直未开展经营活动，所以解散沈阳黄海汽车对本公司整体业务发展等无重大影响和损失。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2010年5月20日