证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-09

  广东风华高新科技股份有限公司

  第五届董事会2010年第3次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2010年第3次会议于2010年5月21日以电子邮件和书面传真方式通知全体董事， 2010年5月28日上午在广州凯旋华美达大酒店召开，应到董事12人，实到董事12人。公司高级管理人员和2名监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

  因公司业务发展及实际情况，需增加公司经营范围，并对《公司章程》（2009年6月修订）作如下修订：

  （一）第十三条，原文为：“……公司的经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字[1999]381号文经营）；经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。”

  修订为：第十三条：“公司的经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备，高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸字[1999]381号文经营）；经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。”

  （二）公司章程其它条款和内容不变。

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于终止<公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则>（2004年11月制定）的议案》

  表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  因上述中期激励方案涉及个人利益，关联董事黄德仰、幸建超、赖旭回避表决。

  《公司高级管理人员中期激励方案》和公司独立董事意见详见www.cninfo.com.cn。

  上述议案将一并提交公司2009年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二О一О年六月一日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-10

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会会议的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会2010年第1次会议决议召开公司2009年度股东大会，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年6月23日（星期三）上午9:15。

  2、召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。

  3、召开方式：现场记名投票。

  4、出席对象

  （1）截止2010年6月18日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

  二、会议审议事项

  1、提案名称

  （1）《公司董事会2009年度工作报告》；

  （2）《公司监事会2009年度工作报告》；

  （3）《公司2009年度报告全文及摘要》；

  （4）《公司2009年度财务决算报告》；

  （5）《公司2009年度利润分配方案》；

  （6）《公司2010年度财务预算报告》；

  （7）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；

  （8）《关于新增月产20亿只小尺寸、高容量MLCC技改扩产项目的议案》；

  （9）《关于公司核销坏账损失的议案》；

  （10）《关于公司2010年日常关联交易预算情况的议案》；

  （11）《关于聘请会计师事务所及支付2009年度报酬的议案》；

  （12）《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；

  （13）《关于终止<公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则>（2004年11月制定）的议案》；

  （14）《关于制定<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》。

  2、特别强调事项

  提案（12）需以特别决议表决通过。会议相关具体内容详见同日刊登的第五届董事会2010年第3次会议决议公告以及2010年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网上的董事会、监事会会议公告及关联交易公告。

  三、出席会议登记方法

  1、登记方式

  法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

  2、登记时间

  2010年6月18日下午15:30—17:00；

  2010年6月21日至2010年6月22日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。

  3、登记地点

  公司董事会秘书办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

  法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。

  联系人：刘艳春、李秀平。

  2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月一日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东盖章：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：